证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-006 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计1311.81万元[1] - 信用减值损失计提金额为154.18万元[1] - 资产减值损失计提金额为1157.63万元[1] - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额1311.81万元[4] 合规说明 - 公司本次计提符合相关准则和政策规定[5] - 监事会认为计提程序合法、依据充分[5] - 计提能公允反映财务状况等[5]

业绩与分红 - 2024年主业FPC测试设备业务大幅增长，半导体测试设备和车载电子业务贡献营收[1] - 2020 - 2023年累计现金分红24387.742万元[8] - 2024年度拟每10股派现5元，预计派现70913506元，占净利润73.55%[8] - 2025年坚持不低于30%的分红比例[8] 市场扩张与并购 - 2024年收购新加坡公司AxisTec 67%股权[1] 研发与专利 - 2024年研发费用12108.27万元，同比增36.23%，占营收24.33%[4] - 截至2024年底，取得发明专利27项，实用新型专利88项[4] - 2025年申请专利与软著数量目标不低于15项[5] - 预计2025年11月完成募投项目“研发中心建设项目”[5] 未来活动计划 - 2025年计划参加3个以上行业展会[3] - 2025年计划举办至少3次业绩说明会[9] - 2025年计划组织调研活动不少于6场次[10] - 2025年计划组织开展不少于3次专项培训活动[7] 制度建设与管理 - 2024年修订公司章程，制定《舆情管理制度》和《会计师事务所选聘制度》[6] - 2025年开展“1+N”治理制度体系审查优化工作[7] - 组织控股股东等参加专题培训课程[11] - 跟踪监管新规，让董监高了解政策变化[12] - 建立高级管理人员绩效考评机制[12] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[13] 公司发展方向 - 继续专注主业，提升核心竞争力等能力[13]

深圳市燕麦科技股份有限公司 经核查独立董事邹海燕、邓超的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邹海燕、邓超的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

理财决策 - 2025年4月22日公司通过使用闲置自有资金理财议案[1] - 拟用不超8亿元闲置自有资金买中低风险理财产品，额度可循环使用[1][2] 授权与期限 - 投资行为授权期限自董事会审议通过日起12个月内有效[3] - 董事会授权总经理决策并签合同，财务中心实施并跟踪[4] 监督审查 - 审计部审查理财审批、操作、资金使用及盈亏情况[4] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用情况[4] 影响与收益 - 投资或受市场波动影响[4] - 本次理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[6]

业绩说明会信息 - 2025年5月7日15:00 - 17:00参加2024年度科创板消费电子行业集体业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2025年5月6日16:00前可提问[2][4] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[5] 报告发布 - 2025年4月24日发布2024年年度和2025年一季度报告[2]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年持续提升内控，完善制度流程与执行，加强风控[19] 其他信息 - 2024年12月31日财务与非财务内控无重大缺陷，财务内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 董事长（获董事会授权）为刘燕[20]

主要财务表现 - 2024年营业收入4.98亿元 同比增长52.29% 较2023年3.27亿元显著提升 [1] - 净利润达0.96亿元 同比增长39.13% 高于2023年0.69亿元水平 [1] - 基本每股收益0.66元 较2023年0.48元增长37.5% 盈利能力明显增强 [1] - 净资产收益率6.99% 同比提升35.73个百分点 资产使用效率优化 [1] - 每股净资产9.84元 同比增长7.07% 股东权益持续增厚 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股9399.34万股 占流通股比例64.9% 较上期减少137.99万股 [1] - 刘燕持有6652.8万股 占比45.93% 持股数量保持稳定 [2] - 中国光大银行旗下兴全基金增持185.64万股至577.68万股 占比3.99% [2] - 武喜燕减持15.73万股至550万股 占比3.8% 仍为第三大股东 [2] - 两家机构新进前十大股东：太平洋人寿保险持有158.32万股（1.09%）和招商银行旗下兴业基金持有138.65万股（0.96%） [2] - 北京君联慧诚（原持股280.84万股）和玄元私募基金（原持股206.9万股）退出前十大股东行列 [2] 资本结构特征 - 每股公积金5.95元 同比增长4.2% 资本储备较为充足 [1] - 每股未分配利润2.63元 同比增长9.13% 留存收益持续积累 [1] - 东台海纳艺创减持66.6万股至211.4万股 东台同恒揽月减持34.34万股至187.66万股 [2]

燕麦科技情况 - 4月7日燕麦科技股票盘中跌停，今年来已跌去24.25% [1] - 燕麦科技专注于自动化、智能化测试设备领域，是致力于精密测试技术研究并开发自动化系统的高科技企业 [1] 兴证全球基金持仓情况 - 兴证全球基金旗下2只基金进入燕麦科技前十大股东，持股比例为2.71% [1] - 兴全商业模式优选混合(LOF)和兴全新视野定开混合去年四季度均增持燕麦科技 [1] 基金业绩表现 - 兴全商业模式优选混合(LOF)今年以来收益率0.86%，同类排名3017(总4592) [1] - 兴全新视野定开混合今年以来收益率0.99%，同类排名1085(总2324) [1] - 兴全商业模式优选混合(LOF)近1周涨幅-3.88%，近1月涨幅-4.10%，近3月涨幅5.93% [3] 基金经理情况 - 兴全商业模式优选混合(LOF)、兴全新视野定开混合基金经理为乔迁 [3] - 乔迁自2008年7月加入兴全基金，有丰富任职经历，累计任职时间7年又270天，现任基金资产总规模217.90亿元，在管基金最佳任期回报125.08% [4][5] 兴证全球基金情况 - 兴证全球基金管理有限公司成立于2003年9月，董事长为杨华辉，总经理为庄园芳 [5] - 兴证全球基金共有2名股东，兴业证券股份有限公司持股51%、全球人寿保险国际公司持股49% [5]

星宸科技与专业投资机构共同投资公告分析 核心观点 - 星宸科技拟作为有限合伙人出资3,000万元人民币参与认购华科致芯创业投资基金份额，旨在借助专业机构资源寻找优质项目、提升竞争力[2] - 基金总规模达30,900万元人民币，聚焦中国半导体产业链上下游及高科技相关领域投资[3][4] 基金合伙人结构 - **普通合伙人**：上海华科致远认缴100万元（占比0.32%）[3] - **特殊有限合伙人**：上海华科同芯认缴3,000万元（占比9.71%）[4] - **主要有限合伙人**： - 格科微电子出资5,000万元（占比16.18%） - 思瑞浦微电子、星宸科技、矽力杰半导体等6家机构各出资3,000万元（各占9.71%） - 峰岹科技出资2,800万元（9.06%），燕麦科技出资2,000万元（6.47%）[4] 投资策略与范围 - 重点投向中国境内半导体产业链企业，涵盖工业、汽车、新能源及电子领域，包括境外主要经营地在中国或计划迁入的企业[4] - 投资形式包括未上市企业股权、可转债等法规允许的资产[5] 退出机制 - 有限合伙人可通过转让权益退出，但不得随意退伙或提前收回本金，除非符合合伙协议或法规约定情形[5] 关联关系说明 - 基金及管理人与星宸科技无股权或一致行动关系，华科系关联方（管理人、普通合伙人、特殊有限合伙人）受同一实际控制但无一致行动协议[3]