激励计划会议 - 2021年5 - 7月多次会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12][13] - 2022 - 2024年4月12日会议审议通过作废部分限制性股票议案[13][14] 业绩与股票处理 - 2023年度营收未达条件，30%不得归属[15][18] - 作废1,005,180股未满足归属条件的限制性股票[18] - 已授予未归属的限制性股票全部作废[18]

人事变动 - 2023年8月泮伟江辞去独立董事等职务[1] 审计委员会 - 2023年9月起审计委员会委员由王春飞、甘泉、王天凡组成，王春飞任主任委员[1] - 2023年共召开5次会议，全体委员均出席并按规则表决[5] 审计相关 - 提议继续聘请立信为2024年年度报告审计单位[6] - 审阅认可内部审计计划，未发现重大问题[7] - 认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈情况[8]

激励计划相关时间 - 2021年5月28日审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年5月31日至6月11日公示激励对象名单[2] - 2021年7月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 限制性股票作废 - 2022 - 2024年4月12日均审议通过作废部分限制性股票议案[1][5] - 因2023营收未达条件，1,005,180股限制性股票作废[7] 影响与意见 - 本次作废对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定性[8] - 监事会、法律意见书均认为作废符合规定[9][10]

审计机构聘任 - 拟聘任立信为2024年度审计机构[2] - 2024年4月12日审计委员会和董事会通过相关议案[11][12] - 聘任需提交股东大会审议并生效[13] 立信情况 - 2023年末合伙人278名等人员数据[3] - 2023年业务收入46.14亿元等收入数据[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元等[5] - 近三年受行政处罚1次等监管情况[6] 审计费用 - 2023年度财务审计费用90万元，内控审计80万元[10]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备总额约1963.70万元[1] - 2023年度计提信用减值损失1651.27万元[1][2] - 2023年度计提资产减值损失312.43万元[1][4] - 2023年度计提减值使合并报表税前利润总额减少1963.70万元[5] - 2023年度计提减值减少报告期末所有者权益[5] 决策情况 - 2024年4月12日公司会议通过计提资产减值准备议案[1] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意本次计提[7][9][10] 数据确认 - 以上数据经会计师事务所审计确认[6]

内部控制审计 - 审计公司对诺禾致源2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为诺禾致源在该日保持有效财务报告内控[6]

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2023年度财务报告审计机构[1] - 聘任议案经董事会和股东大会审议通过[2] - 独立董事发表事前认可及同意意见[2] 审计工作情况 - 立信制订并实施审计方案，执行质量管理措施[3] - 就相关事项与公司沟通，出具标准无保留意见报告[3] - 对特定情况执行工作并出具专项报告[4] 报告相关 - 董事会认为立信勤勉尽责，完成年报审计[5] - 报告日期为2024年4月12日[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王春飞、王天凡独立性[1] - 两人除任职外与公司及主要股东无妨碍独立性关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月12日[2]

关联交易金额 - 2024年预计向北京诺禾心康销售产品500万元，占比0.25%[5] - 2024年预计接受天津食安居劳务900万元，占比100%[5] - 2024年初至披露日与北京诺禾心康累计交易7.93万元[5] - 2024年初至披露日与天津食安居累计交易116.03万元[5] - 2023年向北京诺禾心康实际销售407.70万元，占比0.20%[5] - 2023年接受天津食安居劳务实际发生550.93万元，占比100%[5] 关联方财务数据 - 2023年天津食安居总资产39.22万元，净资产 -7.59万元[10] - 2023年天津食安居主营业务收入593.79万元，净利润11.39万元[10] - 2023年北京诺禾心康总资产935.67万元，净资产557.48万元[11] - 2023年北京诺禾心康主营业务收入2152.35万元，净利润469.24万元[11] 其他要点 - 公司持有北京诺禾心康14.55%股权[11] - 2023年接受天津食安居劳务预计与实际差异因就餐人数减少[9] - 2024年度日常关联交易预计经相关会议审议通过[15] - 本次关联交易预计在董事会权限内，无需股东大会审议[15] - 关联交易正常合理，无不利影响，不损股东利益[15] - 关联交易不影响公司独立性，主营不依赖关联方[15] - 上网公告附件为核查意见[16] - 公告发布于2024年4月13日[18]

股份数据 - 本次上市流通股数290,292,483股，占总股本69.75%[2][3][16] - 2021年首发后总股本40,020.00万股[3] - 2023年增发后总股本增至416,200,000股[5] 限售规定 - 李瑞强董高期间年转股不超25%，离职半年内不转[7] - 李瑞强4年内首发前股份年转股不超25%[7] - 部分股东36个月或12个月内不转让股份[9][10][11] 流通情况 - 本次上市流通日期为2024年4月15日[2][17] - 李瑞强等股东限售股本次全部上市流通[19]