成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案 为维护公司全体股东利益，践行"以投资者为本"的上市公司发展理 念，基于对公司未来发展前景的信心以及高质量、可持续发展的目标，成 都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"欧林生物"）特制 定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提高公司经营水平、 保障投资者权益。具体措施如下: 一、聚焦主业经营，实现稳健发展 欧林生物是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的国家高新技术企 业。自成立以来，公司始终聚焦主业发展，以科研开发和成果转化为己任， 形成了以前瞻的产品远景规划、坚实的技术创新积累、严格的质量保证体 系为支柱的企业发展模式。成立十余年间，公司打造了完善的生产和质量 管理体系，建立了覆盖全国的销售网络，实现 3 个产品上市销售，包括： 吸附破伤风疫苗、Hib 结合疫苗和 AC 结合疫苗。其中，吸附破伤风疫苗国 内市场占有率多年处于行业领先地位。 2024 年，公司将继续深耕主营业务领域，致力于产品技术的持续创新 与升级，持续打造高品质的产品。同时，公司将不断深化产品市场推广工 作，积极扩大市场份额，为公司的长远发展奠 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0724 号 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 in the subject of the 内 容 页 次 鉴证报告 附件: 成都欧林生物科技股份有限公司 成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 目 录 1-3 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0724 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"贵 公司"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告") 。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第 2 号一上市公司募 ...

成都欧林生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王乔） 本人作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董 事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，全面履行了独立董 事的职责。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人出席相关会议的情况如下： 综上所述，本人在2023年度不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》独立性要 求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 报告期内，公司共召开9次董事会会议，1次股东大会会议，本人均亲自出 席。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关 的审批程序。经认真审阅会议议案及相关材料，本人对所审议的各项议案均投 赞成票，未提出异议。作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司董事 会薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计2次，结合自身专业背景与从业经 验，对公司定期报告、股权激励计划制定、董事及高级管理人员薪酬等相关事 项进 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-005 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以 现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议（以下简称"本次 会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，董事会本着对全体股东负责的 ...

北京德恒（成都）律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 成都市高新区天府大道中段 666号希顿国际广场 B 座 20 层 电话: 028-83338385 传真: 028-83338385 邮编:610041 北京德恒(成都)律师事务所 | 释 义 | | --- | | 一、本次调整回购价格及授予价格、回购注销及作废部分限制性股票的批准及授权 ... 4 | | 二、本次调整回购价格及授予价格的具体情况 | | 三、本次回购注销的具体情况 | | 四、本次作废的具体情况 | | 五、结论意见 . | 北京德恒(成都)律师事务所 关于成都欧林生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销及作废部分限制性股票的法律意见 释义 在本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语具有下属涵义: | 欧林生物、公司 | 指 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、 ...

公司财务状况 - 公司总股本为406,158,300.00股，拟每10股派发现金红利0.38元，总计拟派发现金红利15,434,015.40元（含税），现金分红比例为87.92%[5] - 公司利润分配方案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] - 公司2023年营业收入为496,118,667.03元，较上年同期下降9.38%[17] - 公司2023年净利润为17,555,561.77元，较上年同期下降33.94%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44,000,774.80元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为3,388,043.76元，较上年同期增长370.10%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.96%[17] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为36.15%[17] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为66,871,073.79元、166,328,341.06元、119,099,915.08元、143,819,337.10元[19] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,853,633.15元、24,692,437.91元、1,737,688.79元、-12,728,198.08元[19] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为15,758,994.04元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为1,041,729.01元[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,400.08万元，主要系公司2023年度付现支出减少、销售回款增加[18] - 公司2023年度营业总收入为496,118,667.03元，同比减少9.38%[58] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为1,755.56万元，同比减少33.94%[57] - 公司2023年度应收账款净额为49,124.83万元，占流动资产的比例为52.75%[53] - 公司主营业务毛利率为93.74%，较上年同期增加0.80个百分点[60] - 公司2023年度财务费用增长幅度为257.23%[58] - 公司2023年度报告显示，华东地区营业收入为182,278,783.54元，毛利率为92.57%[61] - 吸附破伤风疫苗生产量为3,666,511瓶，销售量为3,148,856瓶，库存量为1,034,554瓶，生产量比上年增长1.71%，销售量比上年减少0.48%[62] - 公司主要销售客户中，前五名客户销售额为3,479.97万元，占年度销售总额的7.01%[65] - 公司主要供应商中，前五名供应商采购额为11,673.71万元，占年度采购总额的25.14%[66] - 公司销售费用为257,806,065.58元，管理费用为78,313,262.91元，研发费用为114,729,216.26元，财务费用为4,681,907.39元[68] - 公司经营活动产生的现金流量净额为44,000,774.80元，投资活动产生的现金流量净额为-78,843,091.43元，筹资活动产生的现金流量净额为129,266,659.80元[69] - 公司本期期末货币资金为362,070,721.55元，较上期期末增长34.48%[71] - 公司本期期末固定资产为239,280,608.31元，较上期期末增长2.29%[71] - 公司在2023年度报告中开发支出为186,095,079.93元，较上年增长53.17%[72] - 公司在2023年度报告中长期借款为177,288,381.40元，较上年增长491.16%[73] - 公司预防性人用疫苗领域的营业收入为494,286,582.93元，毛利率为84.99%[79] - 公司研发投入高达17,933.19万元，占营业收入比例达36.15%，研发人员数量增加至140人[81] 疫苗研发与市场 - 公司主营业务为人用疫苗研发、生产和销售，拥有完善的生产和质量管理体系，覆盖全国销售网络[22] - 公司持续推进吸附破伤风疫苗的市场推广，产品覆盖全国31个省、自治区、直辖市，销售同比增长[22] - 公司加速推进研发项目，包括重组金葡菌疫苗、重组铜绿假单胞菌疫苗等，致力于技术创新和产品研发[23] - 公司推进四价流感病毒裂解疫苗研发，临床试验申请已获得受理，持续拓宽技术平台和研发布局[24] - 公司制定“传统疫苗升级换代+创新疫苗开发”双轮驱动的产品研发策略，聚焦于“超级细菌”系列疫苗和“成人疫苗”[25] - 公司主要从事人用疫苗产品的研发、生产和销售[27] - 全球疫苗市场呈现寡头垄断特点，由少数跨国制药公司主导，全球市场占有率超80%[28] - 中国疫苗市场分为免疫规划疫苗市场和非免疫规划疫苗市场，免疫规划疫苗由国有疫苗企业供应，非免疫规划疫苗市场主要由外资企业和民营疫苗企业主导[29] - 公司已实现吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗及AC结合疫苗三个产品上市销售，其中吸附破伤风疫苗在

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-006 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以 现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第八次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林 生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实反映了监事会 2023 年度的工作情况。公 司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行有效监督， ...

成都欧林生物科技股份有限公司 t 勤信审字【2024】第 1846 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 日 录 | | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | 三、 | 已审财务报表 | | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 3. 合并利润表 | 10 | | | 4. 母公司利润表 | 11 | | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | រា | 财务报表附注 | 18-98 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审计 报告 勤信审字【2024】第 1846号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都欧林生物科 ...

激励计划调整 - 2024年4月24日审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[4] - 调整后回购价格为10.59元/股[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税）[5] 激励计划进程 - 2023年4 - 5月完成激励计划草案审议、对象公示等[1][2] - 2023年5月股东大会批准激励计划并授权董事会[3] 调整影响 - 调整符合规定，不影响财务、经营及激励计划实施[7] - 监事会、律所认为调整合规，部分议案需股东大会审议[8][9]

英大证券有限责任公司 关于成都欧林生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券"、"保荐机构")作为成都欧 林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生物"、"公司")首次公开发行股票 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对欧林生物拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,具体核查情况如 下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都欧林生物科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1397 号)核准,并经上海证 券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,053.00 万股。募集资 金总额为人民币 400,436,400.00元,扣除发行费用人民币 41,599,126.62元(含税) 后,募集资金净额为人民币 358,837,273.38 元。本次募集资金已于 2021 年 6 月 2 日全 ...