公司代码：688319 公司简称：欧林生物 成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-017 成都欧林生物科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、 本次授权具体内容 本次提请股东大会授权 ...

成都欧林生物科技股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，及《成都欧林生物科技股 份有限公司章程》《成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事何少平、李先纯、 非独立董事陈爱民，其中主任委员由会计专业人士何少平担任。审计委员会的成 员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，无缺席情 况。审计委员会主要审议事项包括公司财务报告、内部控制报告、财务决算报告、 续聘会计师事务所等。各位委员通过仔细审阅会议资料、向公司了解相关情况等 方式，利用自身专业知识进行分析和判断，就每一项议案作出了科 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-010 成都欧林生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别 召开了公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民币10,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存 款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司第六届 董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 1 投资种类：公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的 现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-008 成都欧林生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构性质：特殊普通合伙企业 执行事务合伙人：胡柏和 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 历史沿革：中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事 务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公 司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意 （京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局 西城分局核发的《合伙企业营业执照》。 业务资质：证券期货相关业务审计资格 是否从事过证券服务业务：是 1.基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 职业风险基金计提(2023 年 12 月 31 日)：5,113.39 万元 职业 ...

（一）募集资金金额、资金到账时间 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）本年度募集资金使用金额及当前余额 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 一 | 实际收到的募集资金金额 | 371,805,852.00 | | 二 | 期初累计已使用募集资金金额 | 131,224,925.27 | | 1 | 募投项目支出 | 119,306,535.95 | | 2 | 支付发行费用 | 11,918,389.32 | | 三 | 期初累计收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利 息收入（包含手续费支出） | 11,061,155.86 | | 四 | 期初募集资金余额 | 251,642,082.59 | | 五 | 本期募集资金使用情况 | 67,658,896.52 | | 1 | 疫苗临床研究项目 | 67,658,896.52 | | --- | --- | --- ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-011 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测 试，对可能发生资产减值损失的有关资产计提了减值准备。 本次计提资产减值准备均计入公司 2023 年度报告期，计提各项资产减值准备 合计 631.47 万元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列）： | | -1,586,881.84 | | 应收账款坏账损失 | | -1,716,471.91 | | 其他应收款坏账损失 | | 129,590.07 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列）： | | -4,727,853.13 | | 存货跌价准备 | | -4,727,853.13 | | 合计 | | -6,314,734.97 | 二、计提减值准备 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-016 本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司股份总数预计将由 406,158,300 股减少至 405,933,600 股，注册资本将相应由 406,158,300 元减少至 405,933,600 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。 二、修订《公司章程》情况 基于上述原因，公司拟对《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容 如下： 《公司章程》修订具体内容一览表 成都欧林生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简 ...

2023年度 社会责任报告 暨ESG（环境、 社会及治理） 报告 成都欧林生物科技股份有限公司 股票代码：688319 目录 携手伙伴 坚守初心使命 关于本报告 董事长致辞 创新品质 共筑健康屏障 研发创新 29 责任产品 38 企业责任 65 客户服务 47 合作共赢 52 合规治企 稳健发展根基 规范治理 17 价值管理 20 合规经营 22 廉洁建设 25 党建引领 26 走进 欧林生物 公司介绍 05 公司业务 06 战略布局 08 发展历程 09 年度荣誉 11 ESG管理 13 | 安全生产 | | --- | | 坚持绿色发展 | | 完善环境管理 | 69 | | --- | --- | | 污废排放治理 | 71 | | 高效资源使用 | 73 | | 安全生产管理 | 75 | | 以人为本 | | --- | | 共创美好生活 | | 人才聚力 59 | | 附录1:绩效表 | 79 | | --- | --- | | 附录2：报告索引 | 84 | 关于本报告 董事长致辞 报告简介 本报告是成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"欧林生物""公司""我们"）发布的第2份 《社会责任报告 ...

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-013 成都欧林生物科技股份有限公司 重要内容提示： 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧林生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限 售的第一类限制性股票的议案》等议案，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划因 首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对 应的不得解除限售的 22.47 万股第一类限制性股票进行回购注销。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（ ...