普源精电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 普源精电科技股份有限公司 （苏州市高新区科灵路 8 号） （证券代码：688337 证券简称：普源精电） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 1 / 9 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 6 | | 议案二 | 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及 | | | | 作废第二类限制性股票的议案》 | 7 | 普源精电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《普源精电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《股东大会议事规则》 等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，普源 精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定会议须知如下，请出席股东 大会 ...

普源精电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制的定期财务报告、 内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一)具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五)认真执行有关财务审计的法律、法规 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于普源精电科技股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨 回购注销 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票及 作废第二类限制性股票的 法律意见书 致：普源精电科技股份有限公司 不对公司本次终止暨回购注销及作废所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的 合理性以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次终止暨回购注销及作废之目的而使用，未经本 所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 本所律师根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次终止暨回购注销及作废有 关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查的过 程中，本所假设： 基于上述，本所发表法律意见如下： 一、本次终止暨回购注销及作废的批准和授权 截至本法律意见书出具之日，为实施本激励计划和本次 ...

普源精电科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司 注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的 通知》(国办发〔2020〕5号)《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会令第214号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股股份、向许家麟发行 630,022 股股份、向刘洁发行 399,309 股股份、向邢同鹤发行 399,309 股股份购买相关资产的注 册申请。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1049 号 关于同意普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格 按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书 | | 刘洁、邢同鹤 | | | --- | --- | --- | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | 独立财务顾问 发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要 刘洁、邢同鹤 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 二〇二四年七月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年七月 声明和承诺 国泰君安证券股份有限公司接受普源精电的委托，担任本次发行股份购买资 产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向普源精电全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《财务 顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供普源精电全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-073 | 序号 | 草案章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 重大风险提示、一、（一）审批风险 | 删除了本次交易的审批风险 | | 2 | 重大风险提示、四、本次重组尚需履行的决 | 更新了本次交易已履行的程序和 | | | 策程序及报批程序 | 尚需履行的程序 | | 3 | 第一节、三、（一）"3、发行价格"和 | 更新发行股份购买资产的发行价 | | | "4、发行数量" | 格和发行数量 | | 4 | 第一节、八、（二）本次交易尚需履行的决 | 更新了本次交易已履行的程序和 | | | 策程序及批准情况 | 尚需履行的程序 | | 5 | 第五节、一、（三）发行股份的定价依据、 | 更新发行股份购买资产的发行价 | | | 定价基准日和发行价格和（四）发行数量 | 格和发行数量 | | 6 | 第十二节、一、（一）审批风险 | 删除了本次交易的审批风险 | 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金报告 ...

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-072 普源精电科技股份有限公司 证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 1049 号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向吴琼之发行 1,978,801 股股份、向孙林发行 1,277,791 股 股份、向孙宁霄发行 1,277,791 股股份、向金兆健发行 1,135,814 股股份、向许家 麟发行 630,022 股股份、向刘洁发行 399,309 股股份、向邢同鹤发行 399,309 股 股份 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-071 普源精电科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产 的股份发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上市公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议，并于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不 送红股、不以资本公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 185,123,416 股,以此计算拟派发现金红利合计 92,561,708 元（含税）。 本次交易中标的资产耐数电子 67.7419%股权的最终交易总价款为 25,200.00 万元。公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 4 ...