上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于普源精电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所 对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见， 而不对除此之外的任何问题发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同 意，任何人不得将其用作其他任何目的。 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-083 普源精电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持； 2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公 司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二 类限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号： 2024-074）。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，因终止本激励计划，公司将 以自有资金回购注销 4 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限 制性股票 28.46 万股，回购第一类限制性股票的价格为 33.79 元/股。回购总金 额约为人民币 9,616,634 元。 综上，公司本 ...

普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-081 1、第一类限制性股票登记日：2024 年 7 月 26 日。 2、第一类限制性股票登记数量：70.4081 万股。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证 登上海分公司"）有关业务规则的规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 31 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一 类限制性股票授予登记工作。现将有关情况公告如下。 一、第一类限制性股票授予情况 公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-080 普源精电科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划权益授予 的进展公告 目前，公司正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计 划所涉激励对象的限制性股票登记过户手续，并将在办理完成后及时履行信息披 露义务。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 26 日 根据普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会对董事会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十八次会 议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 13 日 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-077 普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1、审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-075 普源精电科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业 人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-079 具体内容详见 2024 年 2 月 5 日、2024 年 3 月 2 日公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）分别披露的《普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-011）和《普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-017）。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过 58 元/股 调整为不超过 57.50 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于 2023 年年 度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-062）。 普源精电科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-078 普源精电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-076 1. 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，根 ...