公司基本信息 - 公司名称为上海微创电生理医疗科技股份有限公司，简称微电生理[13] 公司财务表现 - 公司2023年度实现营业收入3.29亿元，同比增长26.46%；净利润为568.85万元，同比增长85.17%[3] - 公司2023年营业收入为32.92亿元，同比增长26.46%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元，同比增长85.17%[16] - 公司总资产为18.23亿元，同比增长1.72%[16] - 基本每股收益为0.0121元，同比增长65.75%[16] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年同期增加0.02个百分点[17] - 研发投入占营业收入的比例为36.23%，较上年同期减少0.54个百分点[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3.80亿元，较上年同期减少[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.11%，较上年同期减少0.93个百分点[17] - 公司2023年实现营业收入为52,132,729.40万元，归属于上市公司股东的净利润为-9,326,097.49万元[19] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为15,832,308.07万元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为27,362,177.89万元[19] - 公司2023年营业外收入和支出合计为-1,999,790.43万元[20] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为1,066,762,925.21万元，当期变动为187,151,234.03万元[22] - 公司2023年实现营业收入同比增长26.46%，归属于母公司所有者的净利润同比增长85.17%[22] 公司产品与市场 - 公司产品主要包括EasyFinder®、EasyStars™、FireMagic®、Cool 3D、SuperCool 3D等多款适用于心脏电生理手术的产品[28] - 公司销售模式分为境内销售和境外销售，通过经销模式覆盖全国31个省、自治区和直辖市的1000余家终端医院，并出口至35个国家和地区[31] - 公司设备类产品销售模式包括设备销售、设备投放和设备跟台服务相结合的经营策略，满足境内市场和境外市场的需求[32] - 公司产品涵盖二维心脏电生、三维心脏电生、冷盐水灌注射频消融导管等多种类型，适用于不同类型的心律失常治疗[30] - 公司是全球市场中少数同时完成心脏电生理设备与耗材完整布局的厂商之一，攻克了心脏电生理领域的关键技术，打破了国外厂商在该领域的长期技术垄断地位[25] 公司技术创新 - 公司核心技术包括图像导航、精密器械及能量治疗三大技术平台，磁电双定位技术为最先进的定位技术[42] - 公司已推出国内唯一实现基于双磁传感器定位的导管全弯段导管定位及可视化技术，实现导管头端及管身真实形态显示[42] - 公司具备高效心腔三维重建算法和三维心腔快速建模算法，能够快速构建实时三维心脏标测图和影像化精细建模[42] 公司治理结构 - 公司根据相关法律法规，建立了由股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和均衡机制[97] - 公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，未存在否决议案情况，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定[99] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，董事长顾哲毅、总经理孙毅勇等持股情况稳定，独立董事杨健、栾依峥、宋成利等董事持股情况也保持稳定[101]

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨健、栾依峥、宋成利的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨健、栾依峥、宋成利及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨健、栾依峥、宋成利不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨健、栾依峥、宋成利符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

[2024]0011000073 ( ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 1-2 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | [2024]0011000073 我们接受委托，对上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下 简称"微电生理"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024] 0011001098 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该明细表已由微电生理管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管 机构")发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"上市规则及相 ...

[2024]0011000070 ( ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 2023 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011000070 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海微 创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发 了大华审字[2024] 0011001098 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定,结合《公司章程》等公司制度要求,诚实、勤勉、独立地履行 职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独 立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下: (一)出席会议情况 报告期内,公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事,本 人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟 通,细致研读相关资料,认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见或事前 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人栾依峥,1985年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于美国 西北大学工商管理专业,硕士研究生学历。20 ...

┣海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《公司章 程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定,现将上海微创电生理医疗科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由３名成员组成,分别为独立董事栾依峥(主 任委员)、宋成利、非独立董事刘获,其中主任委员〈召集人〉由会计专业人士 栾依峥先生担任,任期与第三届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年,公司董事会审计委员会积极履行职责,共召开 6 次会议,会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议,会议议案全部审议通过。具体情 况如下: 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内,董事会审计委员会审 ...

合键，选择 全文后，按 下 F9 键，则 全文中涉及 上述内容将 会全部更新 [2024]0011001098 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按 "Ctrl+A" 组 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.d ...

[2024]0011000032 ( ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） | 1-2 | | --- | | 1-8 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011000032 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"微电生理"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-009 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号），公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募 集资金总额为人民币 116,560.60 万元，扣除发行费用 9,572.61 万元后，实际募 集资金净额为 106,987.99 万元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 8 月 25 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理 医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）7,060 万股后实收股本的验资 报告》（大华验字[2022]000559 号）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公 ...

2023 年度独立董事履职情况报告 本人作为上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定,结合《公司章程》等公司制度要求,诚实、勤勉、独立地履行 职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独 立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 认可意见,对所审议的各项议案均投了同意票,充分利用自身专业知识,结合公 司运营实际,客观、独立、审慎地行使独立董事权力,以保障公司董事会的科学 决策。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内, 本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下: (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨健,1970年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 ...