证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-040 1 备注 变更注册文件与"国械注准 20163070387"注册证共同使用 二、对公司的影响 公司自主研发的三维心脏电生理标测系统于 2016 年首次获得国家药品监督 管理局注册证，标志着公司第一代 Columbus®三维心脏电生理标测系统正式批准 上市，并分别于 2018 年、2020 年获得 NMPA 变更注册（备案）文件，完成了第 二代及第三代 Columbus®三维心脏电生理标测系统迭代。本次变更医疗器械注册， 实现了公司第四代 Columbus®三维心脏电生理标测系统的升级换代。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于医疗器械变更注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品三维心 脏电生理标测系统于近日获得了国家药品监督管理局（NMPA）颁发的《中华人 民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》，现将相关情况公告如下： | 注册人名称 | 上海微创电生理医疗科技股份有限 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-039 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@everpace.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度第三 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司营销副总经理陈智勇先生提交的书面辞职报告，陈智勇先生因个人原因 申请辞去公司营销副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 陈智勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈智勇先生离职后不再担 任公司任何职务，其负责的工作已妥善交接，其离职不会对公司相关工作的开展 和日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，陈智勇先生未直接持有公司股份，其通过上海生晖企业 管理咨询中心（有限合伙）、上海毓衡投资管理中心（有限合伙）、天津爱德博 瑞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈智勇先生承诺将继续遵 守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员 股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 公司董事会对陈智勇 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年10月27日，形式为电话会议 [1] - 参与单位包括中信建投证券、国金证券等多家证券和基金公司 [1] - 上市公司接待人员为董事、总经理YIYONG SUN（孙毅勇）和财务副总经理兼董事会秘书朱郁 [1] 经营业绩情况 - 2023年三季度营收9394.87万元，同比增长34.21% [1] - 2023年前三季度营收2.36亿元，同比增长23.01% [1] - 2023年前三季度三维电生理手术量同比增长超40% [1] - 2023年前三季度海外业务收入同比增长超50%，西欧、中东俄非、拉美区域市场占比较高，亚太区域增速较快 [1] 产品情况 - 压力导管已完成多个省份挂网，累计手术量近700台 [1] - 冷冻系列产品于今年Q2业绩快速增长 [1] - 压力导管8月获欧盟CE认证和英国UKCA认证，8月底获NMPA批准上市 [1] 业绩增长原因 - 在电生理全面集采、价格下降情况下，公司产品型号品类较全，根据终端供需变化推出更高净值产品，调整并优化产品销售结构以保证业绩持续增长 [1] 海外市场策略 - 压力导管已在海外多个学术会议发布，海外市场的三维标测系统相应模块已完成升级以满足房颤等复杂需求 [1]

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为93,948,741.10元，同比增长34.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,364,195.34元，同比增长669.08%[4] 研发投入和资产情况 - 研发投入合计为30,979,763.47元，占营业收入的比例为32.98%[5] - 总资产为1,822,760,455.64元，较上年度末增长1.93%[5] - 公司非流动资产合计为243,466,405.37元，较上一年同期有所增长[16] 每股收益和股东情况 - 基本每股收益为0.0199元，同比增长586.21%[5] - 稀释每股收益为0.0199元，同比增长586.21%[5] - 公司前十名股东中，持股数量最多的为宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司，持股数量为164,427,405股，占比34.94%[12] 现金流量和财务状况 - 公司在经营活动中产生的现金流量净额为-40,741,045.35元[5] - 渤海银行股份有限公司第三季度报告显示，流动资产合计为1,579,294,050.27元，较上一年同期略有下降[16] - 公司负债合计为131,136,009.94元，较上一年同期有所增加[17] - 公司所有者权益合计为1,691,624,445.70元，较上一年同期略有增长[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-4074.10万元，较去年同期减少了1768.89万元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为2403.78万元，较去年同期增加了1399.81万元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-883.94万元，较去年同期减少了1077.20万元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为1914.68万元，较去年同期减少了9201.48万元[23] 投资收益和利润情况 - 2023年第三季度公司投资收益为9222.01万元，较去年同期增长了3305.19万元[19] - 公司营业利润为13519.62万元，较去年同期增长了2678.43万元[19] - 公司净利润为11519.62万元，较去年同期增长了2708.43万元[19] - 综合收益总额为11519.62万元，较去年同期增长了2708.43万元[20]

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-035 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等相关规定，公允反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月2 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司借款 用于实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募集资 金向全资子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称"鸿电医疗"）借款用于 实施"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集资金 总额 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》《上海微创电生理医疗科技股份 有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为上海微创电生理医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第三届董事会第六次会议《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了审议,现发表独立意见如下: 独立董事 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有 为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好, 能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙 ) 为公司 2023 年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。 我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。 (以下无正文,下接签字页) (本页无正文,为《上海微创 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-037 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 1 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 20 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所 科创板股票上市规则》《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》以 及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对拟 提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》进行了事前审查和必要了解,发表如下事前认可意见: 独立董事 栾依峥(签字): 公司拟续聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执 业资质,具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性, 诚信状况良好,能够满足公司 2023 年度财务及审计工作要求,不存在损害公司 及公司全体股东利益的情况。经事前认可后,同意提交公司董事会审议。 (以下无正文,下接签字页) （本页无正文,为《上海微创电生理医疗科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事 杨健(签字): （本页无正文, ...