公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举[1] - 报告期内董事会审计委员会召开3次会议，委员均亲自出席[2] 审计工作 - 审计委员会审议多项议案，包括年度审计机构、报告等[2] - 认为财务报告真实准确，审计服务客观公正[3] 内部控制 - 公司治理结构和内部控制制度较完善，运行符合要求[4] - 审计委员会协调各方沟通，提高审计效率[4]

综合授信 - 2024年度公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[3][6] - 综合授信品种含短期流动资金贷款、贸易融资等[3] - 申请综合授信额度事项有效期至2024年年度股东大会召开日止[3] - 本次授信不涉及担保事项[6] - 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议[6] 会议相关 - 2024年4月18日召开第三届董事会和监事会第五次会议[3] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事项并签署文件[3]

资金募集 - 2019年公司首次公开发行2000万股，每股发行价50.53元，募集资金总额101060万元，净额91949.44万元[4][5] 资金使用 - 2023年度公司直接投入募集资金项目12250.94万元[6] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金60013.28万元，募集资金余额31936.16万元[6] 资金账户 - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户利息收入7547.56万元，手续费3.42万元，汇兑收益1.82万元，专户余额合计39482.13万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超3.2亿元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[3][10][19][20][21][22] - 现金管理产品为安全高、流动好、有保本约定的存款类产品，不得质押和证券投资[8] - 募集资金现金管理收益归公司，优先补足投资和补充流动资金，到期归还专户[13] - 自有资金现金管理可减少闲置获收益[14] - 公司按规定办理业务，选优质产品，多部门控风险[18] - 独董、监事会同意，保荐机构无异议，经会议审议通过[19][20][21][22][23]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润146,480,687.41元[3] - 2023年母公司实际可供股东分配利润185,658,876.45元[3] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润310,854,034.88元[3] 利润分配 - 拟每10股派现8元，不转增不送股[3] - 拟派发现金红利89,499,802.40元[4] - 现金分红占净利润比例61.10%[4] 方案进展 - 2024年4月18日董监事会审议通过方案[6][8] - 独立董事同意并提交股东大会审议[7] - 方案尚需2023年年度股东大会通过[10]

关联交易 - 2024年预计日常关联交易金额10万元，无需股东大会审议[3][5] - 2024年预计向杭州石油机械购原材料10万元，占比0.07%[7] 历史交易 - 年初至披露日与该关联人累计交易1.62万元[7] - 2023年实际向该关联人购原材料5.43万元，占比0.04%[7] 关联方情况 - 关联方注册资本60万元，2023年末总资产241.71万元，净资产85.80万元[11] - 2023年度关联方营收190.74万元，净利润 - 8.57万元[11] - 公司董事胞弟持关联方90%股权并任要职[11]

财务内控 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见[4] - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[6] 公司信息 - 公司设立资金为8130万元[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价50.53元，募资总额101060万元，净额91949.44万元[2] 项目投资 - 三个项目投资总额分别为26329.09万元、39014.68万元、26605.67万元，拟投募资相同，建设周期36个月[5] 项目进展 - 《超声医学影像设备产业化项目》预定可使用日期2023年12月，后两项目为2024年12月[7] - 截至2024年3月31日，该项目累计投入22798.49万元，收益1778.17万元，预计节余5308.77万元[10] 项目决策 - 公司拟将该项目结项，节余5308.77万元永久补充流动资金[12] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关事项[13][15][16]

国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为无锡 祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股 票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对祥生医疗使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况进行了核查，并发表核查 意见如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2019]2018 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 50.53 元。本次公开发行募集资金总额 为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 91,949.44 万 元。本次募集资金已于 2 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年会计师事务所履行监督职责情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十六次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对容诚 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-013 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...