股权激励计划授予情况 - 公司实施第二次预留限制性股票激励计划 授予对象包括董事 高级管理人员 核心技术人员及其他员工共75人 [1] - 预留授予限制性股票总量为69.80万股 占授予限制性股票总数的17.31% 占公司股本总额的0.52% [1] 高管授予明细 - 董事兼首席财务官Chin Kim Fa（陈矜桦）获授3.00万股 占授予限制性股票总数0.74% 占公司股本总额0.02% [1] - 副总经理陈玲获授1.00万股 占授予限制性股票总数0.25% 占公司股本总额0.01% [1] 员工授予分布 - 中国籍员工56人获授限制性股票 具体数量未单独披露但包含在69.80万股总授予量中 [1] - 外籍员工17人获授限制性股票 同样包含在总授予量69.80万股内 [1] - 所有激励对象个人获授股票均未超过公司股本总额1% [1]

股权激励计划调整 - 限制性股票授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股 [1] - 调整原因为公司实施2024年年度权益分派导致每股派息0.20元 [3][4][5] - 调整公式采用P=P0-V计算 其中P0为原授予价格15.60元 V为每股派息额0.20元 [4][5] 公司治理程序 - 董事会于2025年9月3日召开第二届第二十一次会议审议通过调整议案 [1] - 监事会于同日召开第十七次会议对调整事项发表同意意见 [1][5] - 调整依据为2024年第二次临时股东大会对董事会的授权 [1][3][5] 激励计划实施历程 - 2024年9月董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [2] - 监事会同期对激励对象名单进行公示并出具核查意见 [2] - 公司分阶段完成首次授予、预留授予及第二次预留授予 [3] 财务与法律影响 - 本次价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [3][5] - 律师事务所认为调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [5] - 调整后的授予价格15.40元/股仍满足大于1元的法定要求 [4][5]

公司人事变动 - 美埃科技董事会审议通过聘任李筠凡为公司证券事务代表[1] - 李筠凡将与现任证券事务代表吴闻共同协助董事会秘书履行职责[1]

激励计划授予信息 - 2025年9月3日为第二次预留授予日，以15.40元/股向75名激励对象授予69.80万股限制性股票[3][4][7][11][12][18] - 本次授予数量占公司股本总额13,440.00万股的0.52%[4][12] - 预留部分未授予限制性股票剩余0.04万股作废失效[4] - 激励计划授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股[8] 激励计划流程 - 2024年8月26日，董事会薪酬与考核委员会等会议审议通过相关议案[3][5] - 2024年8月27日至9月5日，对首次授予激励对象进行内部公示[5] - 2024年9月12日，2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年10月17日，董事会与监事会审议通过授予部分预留限制性股票议案[6] 归属与人员获授情况 - 预留授予的限制性股票分两个归属期，各占授予权益总量50%[13] - 董事陈矜桦获授3.00万股，副总经理陈玲获授1.00万股[15] - 中国籍员工获授52.10万股，外籍员工获授13.70万股[16] 测算与费用摊销 - 2025年9月3日对69.80万股限制性股票公允价值测算，标的股价49.17元/股等[20] - 本次授予预计摊销总费用2390.43万元，2025 - 2027年分别摊销596.37万元、1393.18万元、400.89万元[21] 合规情况 - 参与本次预留授予的董事及高级管理人员授予日前6个月无卖出公司股份行为[19] - 本所律师、独立财务顾问认为授予已取得必要批准授权，符合规定[23][24]

激励计划 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划第二期预留授予激励对象名单[3] - 本次预留授予日为2025年9月3日[3] - 授予价格为15.40元/股[3] - 向75名激励对象预留授予69.80万股限制性股票[3]

激励计划时间线 - 2024年8月26日多会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年8月27日至9月5日对激励对象名单内部公示[3] - 2024年9月12日第二次临时股东大会通过相关议案[4] - 2024年9月20日审议通过首次授予限制性股票议案[4] - 2024年10月17日审议通过授予部分预留限制性股票议案[5] - 2025年9月3日审议通过调整授予价格及二次授予预留股票议案[5] 其他要点 - 限制性股票授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股[2][7][9] - 2025年7月17日披露2024年年度权益分派实施公告[6] - 调整对财务和经营无实质性影响[8][10] - 监事会同意调整授予价格[9]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第二次预留授予激励对象75人[1] - 合计获授69.80万股，占授予总数17.31%，占股本总额0.52%[1] - 任一激励对象获授股票未超公司股本总额1%[1] 人员获授情况 - 董事等3人共获授4.00万股[1] - 56名中国籍员工获授52.10万股[1] - 17名外籍员工获授13.70万股[1]

激励计划时间线 - 2024年8 - 9月完成激励计划相关会议审议、公示等[10][11] - 2024年10月审议通过授予部分预留限制性股票议案[12] - 2025年9月调整授予价格及第二次授予预留限制性股票[12] 激励计划数据 - 授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股[13] - 预留授予69.80万股，占股本0.52%，75人获授[16] - 董事等不同人员获授数量及占比情况[19]

激励计划相关时间 - 2024年8月26日，公司多会议审议通过激励计划草案等议案[7][8] - 2024年9月12日，第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年9月3日，多会议审议通过调整授予价格及二次授予预留限制性股票议案[10] 财务数据 - 2025年7月17日，以总股本134,400,000股为基数，每股派现0.2元，共派26,880,000元[11] - 授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股[13] 授予情况 - 2025年9月3日为第二次预留授予日，以15.40元/股向75名对象授予69.80万股[15] 其他 - 公司将公告相关文件，已履行现阶段信息披露义务[21] - 本次调整及授予已取得现阶段必要批准和授权[22]

审计组织架构 - 公司设立董事会审计委员会，制定工作细则[8] - 公司成立审计工作组，配备专职审计人员[9] 审计工作汇报 - 审计工作组至少每季度向审计委员会报告一次[17] - 审计工作组年度结束后提交内部审计工作报告[17] 审计检查安排 - 审计委员会督导审计工作组至少每半年检查重大事件和大额资金往来[20] - 审计工作组至少每季度审计募集资金存放与使用情况[26] 审计工作内容 - 审计工作组检查评估内部控制制度完整性等[17] - 审计工作组审计对外投资关注审批程序等内容[23][25] - 审计工作组在业绩快报披露前进行审计[26] - 审计工作组审查信息披露管理制度关注制度制定等内容[26][29] 审计管理要求 - 内部审计人员获取审计证据应具备充分性等[17] - 审计工作组建立工作底稿和档案管理制度[18] - 董事会审议年度财务报告时对内部控制自我评价报告形成决议[23] - 内部控制制度执行情况是绩效考核重要指标[28] - 公司加强对审计人员业务培训[29] - 审计工作组制定中长期审计规划等计划和预算[30] - 公司对内部审计人员履职有奖惩[32] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[33]