长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2025 年度对子公司担保额度预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持续督导职责，对美埃科技 2025 年度 对子公司担保额度预计的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足美埃科技合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司（含附属公司）（以下统称为"被担保公司"）的经营和发展 需求，提高公司决策效率，2025 年度公司拟为上述被担保公司申请信贷业务时 提供担保，新增担保额度总计不超过人民币 35,000 万元，担保方式包括但不限 于：信用担保、质押担保、抵押担保、公司及其子公司相互提供连带责任保证担 保等，并根据被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务 安排，择优确定融资 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3360万股，发行价29.19元/股，募集资金总额98078.40万元，净额89181.06万元[1] - 截至2024年12月31日，实际收到募集资金91412.91万元，募投项目支出37007.72万元，发行费用支出1594.42万元[2] - 2024年募集资金总额为89181.06万元，本年度投入9851.39万元，累计投入37007.72万元[27] 资金管理与收益 - 2024年度公司使用闲置募集资金现金管理投资收益总额为1223.03万元[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理已到期未划转金额为10138.44万元[13] 超募资金使用 - 2023年公司将5346.30万元超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年5月25日已使用完毕[14][15] - 2024年公司将3700.00万元超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年12月31日已使用3609.04万元[15] 募投项目进展 - 生产扩能项目承诺投资42298.69万元，本年度投入4812.25万元，累计投入13281.36万元，投入进度31.40%[27] - 研发平台项目承诺投资15255.44万元，本年度投入704.43万元，累计投入792.04万元，投入进度5.19%[27] - 补充流动资金承诺投资13800.00万元，本年度投入283.55万元，累计投入13978.98万元，投入进度101.30%[27] 项目调整与合规 - 2024年公司同意对“生产扩能项目”和“研发平台项目”新增实施地点并调整内部投资结构[18] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[24]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查测 " 1 内部控制审计报告 2024年度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 目的财务报告内 部控制的有效性。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) r 中国 版 x 乐 安 行 1 · Frnst & Young Hua Ming | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美埃（中 国）环境科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Tel 电话:+86 10 5815 3000 传直: +86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70038348 B01号 美埃（中国）环境科 ...

公司状况 - 保荐机构于2025年4月7 - 25日对美埃科技现场检查[1] - 公司治理和内控较完善，制度基本有效执行[4] - 信息披露无应披露未披露重大事项[5] 合规情况 - 无关联方违规占用资金，资产完整且独立[7] - 募集资金管理执行好，使用合规[8] - 关联交易等无重大违法违规[9] 经营情况 - 上市后经营良好，业务运转正常[10] - 股东严格履行限售承诺[11] 建议 - 加强法规培训，完善治理结构，准确披露信息[12] - 合理安排募资使用，推进募投项目建设[12]

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为美 埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关法律、 法规的规定，负责公司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 划 | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与公司签订保荐协议， | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 该协议明确了双方在持续督导期 | | ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对美埃科技拟使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意美埃 （中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2506 号），美埃科技首次公开发行 A 股普通股股票 3,360 万股，发行价格 为人民币 29.19 元/股，募集资金总额为人民币 98,078 ...

关联交易数据 - 2025年度预计向关联人购原材料等4100万元，占比2.59%[5] - 2025年度预计向关联人销售产品等9300万元，占比3.59%[5] - 2025年度日常关联交易预计总金额13400万元[5] - 2025年初至3月31日与关联人累计已发生交易1527.92万元[5] - 2024年实际发生关联交易金额7364万元[5] - 2024年向关联人购原材料预计6400万元，实际950.64万元[8] - 2024年向关联人销售产品预计11200万元，实际6415.85万元[9] 子公司信息 - MayAir (Thailand) Co., Ltd.注册资本300万泰铢[11] - 常熟市健扬净化滤材厂注册资本100万元人民币[11] - 三通（常州）电子科技有限公司注册资本9000万元人民币[11] 关联交易说明 - 关联交易为正常经营所需，利于业务发展[18] - 关联交易价格按公平合理原则协商确定[19] - 2025年度预计关联交易将持续存在[20] - 关联交易占比低，不影响独立性[20] - 预计情况经多会议审议通过，尚需股东大会审议[21] - 预计情况符合法规要求，无不利影响[21] - 保荐机构对预计情况无异议[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.17亿元人民币，同比增长16.02%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4192.11万元人民币，同比增长18.45%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2283.57万元人民币，同比下降22.82%[3] - 基本每股收益为0.31元人民币，同比增长19.23%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为317,034,072.75元，同比增长16.03%[15] - 净利润为43,885,296.45元，同比增长24%[16] - 归属于母公司股东的净利润为41,921,086.59元，基本每股收益0.33元/股[16] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1722.91万元人民币，同比增长31.75%[3] - 研发投入占营业收入的比例为5.43%，同比增加0.64个百分点[3] - 营业总成本为300,046,662.84元，同比增长20.99%，其中研发费用同比增长31.77%至17,229,055.79元[15] - 销售费用25,182,341.36元，同比增长13.19%[15] - 信用减值损失转回9,406,469.40元，同比增长43.65%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-986.05万元人民币，同比下降297.69%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为551,982,328.63元，同比增长57.0%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,860,527.31元，同比由正转负[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-523,704,870.02元，同比扩大379.4%[19][20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为104,739,477.82元，同比扭亏为盈[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-429,246,291.43元，同比扩大172.7%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为548,042,761.52元，同比下降19.5%[20] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为68,766,519.94元，同比增长161.6%[19] - 2025年第一季度支付给职工的现金为58,867,451.34元，同比增长14.3%[19] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为211,962,358.24元，同比增长468.3%[20] - 2025年第一季度投资支付的现金为642,600,000.00元，同比下降44.3%[20] 资产和负债 - 货币资金从2024年末的1,012,653,635.85元下降至2025年3月末的580,208,964.35元[11] - 交易性金融资产新增374,000,000元[11] - 应收账款从2024年末的989,992,528.18元增长至2025年3月末的1,052,128,878.69元[11] - 存货从2024年末的591,615,751.67元增长至2025年3月末的833,897,300.90元[11] - 合同负债从2024年末的176,489,060.60元增长至2025年3月末的309,438,285.10元[12] - 短期借款从2024年末的323,688,134.37元增长至2025年3月末的342,507,480.25元[12] - 资产总计从2024年末的3,698,695,987.97元增长至2025年3月末的4,128,268,592.25元[11] - 流动负债合计1,599,900,880.00元，同比增长11.4%[13] - 长期借款527,763,366.90元，同比增长25.18%[13] - 负债合计2,162,981,422.68元，同比增长14.16%[13] - 所有者权益合计1,965,287,169.57元，同比增长8.93%[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,335[9] - 第一大股东MayAir International Sdn. Bhd.持股65,487,559股，占比48.73%[9] - 第二大股东Tecable Engineering Sdn. Bhd.持股11,553,083股，占比8.60%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，收购子公司产生的收益为1861.41万元人民币[4]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，独立董事3名占比超三分之一[1] - 2024年召开12次董事会、4次股东大会，独立董事全出席无反对弃权票[4] - 2024年独立董事参加专门委员会会议12次[5] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[12] 关联交易 - 2024年度日常性关联交易定价公平合理[9] 人事财务 - 续聘安永华明会计师事务所，程序合规[13] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等人事变动[14][15][16] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护公司和股东权益[19]

2024年度独立董事述职报告 本人王尧，作为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美 埃科技"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，在 2024 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行 各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了独立、客观、 公正的意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利 益和中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司 王尧，男，1941 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学动 力机械系学士学位，研究级高级工程师。1963 年至 1985 年，任中国电子工程设 计院技术员、工程师。1985 年至 1995 ...