财务表现 - 2024年营业收入17.23亿元，同比增长14.45%，主要受益于半导体超洁净厂房、生物洁净室等领域的创新探索[2] - 归母净利润1.92亿元，同比增长10.83%，扣非净利润1.78亿元，同比增长17.48%，反映核心业务盈利能力提升[2] - 基本每股收益1.43元/股（+10.85%），扣非每股收益1.32元/股（+16.81%）[2] 费用结构 - 销售费用1.01亿元（+16.34%），主要因市场拓展投入增加[3] - 管理费用0.86亿元（+43.60%），与公司规模扩张相关[3] - 财务费用0.13亿元（+127.18%），主要因借款增加导致利息支出升至0.16亿元[3] - 研发费用0.78亿元（+11.04%），新增多项专利和知识产权[3] 现金流动态 - 经营活动现金流净额-2.05亿元，同比减少271.55%，主要因存货储备增加[4] - 投资活动现金流净额-1.39亿元，较上年改善因土地购置减少[4] - 筹资活动现金流净额4.84亿元，大幅增长因新增银行借款[4] 业务领域 - 重点布局半导体超洁净厂房、生物安全防护、商用人居及大气排放治理四大领域[2] 管理层薪酬 - 总经理叶伟强税前报酬157.16万元，财务总监陈矜桦129.57万元，副总经理薪酬区间76.92万-114.73万元[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.33元，同比增长26.92%，较2024年一季报0.26元和2023年一季报0.25元显著提升 [1] - 每股净资产13.7元，同比增长10.48%，2024年一季报为12.4元，2023年一季报为11.22元 [1] - 每股未分配利润4.45元，同比大幅增长30.5%，2024年一季报为3.41元，2023年一季报为2.33元 [1] - 营业收入3.17亿元，同比增长16.12%，2024年一季报为2.73亿元，2023年一季报为2.68亿元 [1] - 净利润0.42亿元，同比增长20%，2024年一季报为0.35亿元，2023年一季报为0.34亿元 [1] - 净资产收益率2.31%，同比增长7.94%，2024年一季报为2.14%，2023年一季报为2.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1333.31万股，占流通股比26.15%，较上期减少109.13万股 [1] - PS Fortune Limited持股268.66万股（占总股本5.27%），减持10万股 [2] - 中国石油天然气集团公司企业年金计划增持42.99万股至189.62万股（占总股本3.72%） [2] - 易方达科讯混合减持20.41万股至180.73万股（占总股本3.54%） [2] - 南京五月丰企业咨询减持11.27万股至172.17万股（占总股本3.38%） [2] - KCT Investment Limited减持14万股至108.16万股（占总股本2.12%） [2] - 华夏基金京盈单一资产管理计划新进持股101.61万股（占总股本1.99%） [2] - 易方达科融混合减持21.58万股至74.74万股（占总股本1.47%） [2] - 华夏基金华兴2号养老金产品新进持股71.93万股（占总股本1.41%） [2] - 上海钦沐创新生活私募基金新进持股71.34万股（占总股本1.40%） [2] - 华夏社保基金16021组合（原持股120.87万股）、海富通改革驱动混合（原持股105.74万股）、华商优势行业混合（原持股91.25万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次不进行利润分配或资本公积转增股本 [2]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-015 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

会议信息 - 美埃中国第二届监事会第十五次会议于2025年4月25日召开，3名监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][12][13]

会议相关 - 美埃（中国）第二届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开[2] - 拟定于2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[28] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均同意7票[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》提请股东大会审议[18] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意5票[19] - 《关于2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][9][11][12][16][17] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等议案已通过审计委员会审议[6][7][8][12][13][15][17] 公司情况 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在重大内控缺陷[15] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规[13][14] - 公司2024年度利润分配方案合规且利于发展[16] 未来安排 - 2025年度预计关联交易额度为日常关联交易，表决同意5票[20] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超360,000万元或等值外币综合授信[21] - 2025年度为子公司提供担保获通过[22] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案获通过[22] - 部分募投项目延期获通过[23] - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金获通过[24] - 提请股东大会授权董事会以简易程序发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] - 2024年可持续发展报告获通过[27] 其他 - 同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构[17]

业绩总结 - 2024年度营收172,286.30万元，同比增14.45%[5] - 2024年净利润19,198.84万元，同比增10.83%[5] - 总资产369,869.60万元，较期初增23.68%[5] - 净资产179,242.40万元，较期初增9.73%[5] 利润分配 - 拟每10股派2元，共派26,880,000元[2] - 现金分红占2024年净利润14%[2] - 近三年累计分红80,640,000元，比例49.54%[4] 未来展望 - 留存利润用于研发、产能和业务发展[6] - 分配方案待2024年股东大会审议[10]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，控股股东视情况决定是否参与配售[3] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[3] - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[4] 资金用途与上市 - 募资用于主营业务项目建设及补充流动资金，比例合规[6] - 发行股票将在科创板上市交易[6] 授权与审议 - 授权自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] - 事项需2024年年度股东大会审议通过，后续及时披露进展[9]

业绩总结 - 2024年营业收入为172.29亿元，较2023年增长14.45%[27] - 2024年净利润为19.23亿元，较2023年增长11.21%[27] - 2024年基本每股收益为1.43元，较2023年增长10.85%[31] - 2024年稀释每股收益为1.43元，较2023年增长10.85%[31] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计36.9869598797亿元，2023年为29.9045880596亿元[16] - 2024年12月31日公司负债合计18.9465115842亿元，2023年为13.4971793329亿元[19] - 2024年12月31日货币资金为10.1265363585亿元，2023年为8.6664167531亿元[16] - 2024年12月31日应收账款为9.8999252818亿元，2023年为7.4760901479亿元[16] - 2024年12月31日存货为5.9161575167亿元，2023年为5.0015193888亿元[16] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计14.9260529096亿元，同比增长3.15%[44] - 2024年经营活动现金流出小计16.9768927632亿元，同比增长27.90%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.0508398536亿元[44] - 2024年投资活动现金流入小计29.7627330719亿元，同比下降42.31%[44] - 2024年投资活动现金流出小计31.1568902665亿元，同比下降43.91%[44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3941571946亿元[44] - 2024年筹资活动现金流入小计10.3027047361亿元，同比增长68.95%[48] - 2024年筹资活动现金流出小计5.4651544456亿元，同比增长5.50%[48] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4.8375502905亿元，同比增长427.09%[48] 资产项目 - 2024年末固定资产原价464,345,892.47元，账面价值350,116,189.83元[186] - 2024年末在建工程账面价值103,016,190.18元，2023年为116,238,667.21元[187] - 2024年末使用权资产账面价值39,536,578.86元[189] - 无形资产年末余额为267,536,019.43元[190] - 商誉原值年末余额为2,399,849.30元[191] - 长期待摊费用年末余额为25,477,256.96元[192] 负债项目 - 2024年短期借款合计323,688,134.37元，2023年为322,618,880.03元[199] - 2024年应付票据合计187,785,799.16元，2023年银行承兑汇票137,032,870.78元[200] 其他 - 2024年12月公司以子公司68.39%股权为质押，申请134,917,583.00元并购贷款，期限7年[198] - 2024年会计政策变更后集团销售费用为100,919,705.21美元，较变更前减少12,131,913.24美元[161] - 公司自2023年1月1日至2025年12月31日按15%优惠税率缴纳企业所得税[164] - 公司部分子公司适用小型微利企业所得税优惠政策至2027年12月31日[165] - 公司经审批通过的软件产品享受增值税即征即退政策[165] - 公司自2023年1月1日至2027年12月31日享受当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[166]

业绩总结 - 公司首次公开发行3360万股，募资总额98078.40万元，净额89181.06万元[1] - 超募资金17826.93万元[2] 项目进展 - 生产扩能项目承诺投资42298.69万元，截至2024年12月31日累计投入13281.36万元，进度31.40%[4] - 研发平台项目承诺投资15255.44万元，累计投入792.04万元，进度5.19%[4] - 补充流动资金项目承诺投资13800.00万元，累计投入13978.98万元，进度101.30%[4] - 补充流动资金（超募资金I）承诺投资5346.30万元，累计投入5346.30万元，进度100.00%[4] - 补充流动资金（超募资金II）承诺投资3700.00万元，累计投入3609.04万元，进度97.54%[4] 未来展望 - 生产扩能和研发平台项目原预计2025年7月1日达可使用状态，调整为2026年7月1日[6] - 公司决定继续实施生产扩能和研发平台募投项目[11] 新产品和新技术研发 - 研发投入年均增长15%，技术团队规模逾200人[13] 其他新策略 - 2025年4月25日公司审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[17] - 监事会认为项目进度调整审慎，不损害股东利益，符合规定[18][19] - 保荐机构认为项目延期履行审批程序，不改变投向，不损害利益，符合规定[20]

长江证券承销保荐有限公司 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2025 年度对子公司担保额度预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持续督导职责，对美埃科技 2025 年度 对子公司担保额度预计的情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足美埃科技合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并 报表范围内的子公司（含附属公司）（以下统称为"被担保公司"）的经营和发展 需求，提高公司决策效率，2025 年度公司拟为上述被担保公司申请信贷业务时 提供担保，新增担保额度总计不超过人民币 35,000 万元，担保方式包括但不限 于：信用担保、质押担保、抵押担保、公司及其子公司相互提供连带责任保证担 保等，并根据被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务 安排，择优确定融资 ...