证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-024 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》；同日召开第二届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。上述议案中 部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的 相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止， 相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。 公 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-031 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，公司董事会同意聘任李筠凡先生（简历见附件）为公司证券事务 代表，与现任证券事务代表吴闻先生共同协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 联系地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 特此公告。 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 4 日 附件：证券事务代表简历 李筠凡，男，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2018 年至 2022 年，就职于南京万德斯环保科技股份有限公司，担任证券专 员；2022 年至 2023 年，就职于江苏润和软件股份有限公司，担任证券事务 经理；2023 年 12 月至 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过美埃（中国）环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@mayair.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 30 日发布 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 15 日（星期一）09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 不适用。 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-028 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于2025年9月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025年9月2日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意， 认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司监 事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式 符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认为，公司上述事项系公司为贯彻落实最新有关法律、行政法规及规 范性文件的要求，结合公司实际情况 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-027 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2025 年 9 月 3 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 2 日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意， 认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司董 事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理 制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》" ...

板块整体表现 - 环保设备板块较上一交易日下跌2.1% [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] 个股涨跌情况 - 聚光科技领跌板块 [1] - 美埃科技涨幅6.66%居首 收盘价49.17元 成交额2.27亿元 [1] - 亚米股份上涨4.67%至19.06元 成交额1.46亿元 [1] - 国林科技上涨3.40%至16.73元 成交额5.95亿元 [1] - 恒营环保上涨2.59%至26.50元 成交额5870.10万元 [1] - ST先河上涨1.48%至6.86元 成交额5667.65万元 [1] - 楚环科技上涨1.28%至22.16元 成交额4351.31万元 [1] - *ST清研微跌0.21%至14.26元 成交额1314.67万元 [1] - 盛剑科技下跌1.05%至25.41元 成交额6553.00万元 [1] - *ST节能下跌1.13%至2.62元 成交额1121.06万元 [1] - 龙净环保下跌1.13%至12.20元 成交额1.03亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3401.54万元 [3] - 游资资金净流入2431.83万元 [3] - 散户资金净流入969.72万元 [3]

市场整体表现 - 上证综指上午收盘3844.84点 下跌0.79% [1] - A股总成交额达19304.44亿元 [1] 技术指标异动个股 - 43只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 中马传动5日均线较10日均线距离最大达-3.93% [1] - 吉峰科技5日均线较10日均线距离-1.30% [1] - 灿勤科技5日均线较10日均线距离-1.28% [1] 重点个股技术指标详情 - 中马传动最新价29.01元 较10日均线乖离率-8.91% 换手率6.52% [1] - 吉峰科技最新价8.30元 较10日均线乖离率-4.39% 换手率2.05% [1] - 灿勤科技最新价25.68元 较10日均线乖离率-7.56% 换手率1.75% [1] - 美埃科技最新价46.22元 较10日均线乖离率-6.32% 换手率4.23% [1] - 京新药业最新价19.33元 较10日均线乖离率-0.12% 换手率2.06% [1] - 银河电子最新价5.09元 较10日均线乖离率-5.78% 换手率5.67% [2] - 瑜欣电子最新价28.97元 较10日均线乖离率-6.42% 换手率3.80% [2] - 信邦智能最新价42.53元 较10日均线乖离率-5.36% 换手率2.87% [2]

公司股价表现 - 9月2日股价下跌5.07%至46.05元/股 成交额8236.48万元 换手率3.42% 总市值61.89亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称美埃(中国)环境科技股份有限公司 位于江苏省南京市江宁区 2001年6月21日成立 2022年11月18日上市 [1] - 主营业务为空气净化产品及大气环境治理产品的研发、生产及销售 [1] - 收入构成中洁净室空气过滤与洁净墙顶系统产品占比90.18% 其他业务占比9.82% [1] 机构持仓情况 - 华安现代生活混合基金(008290)二季度持有18万股 持股数量与上期持平 占基金净值比例3.46% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金最新规模1.94亿元 今年以来收益率33.81% 近一年收益率58.77% 成立以来收益率17.19% [2] - 基金经理刘淑生累计任职时间7年95天 现任管理规模1.94亿元 任职期间最佳基金回报54.21% [2] 当日持仓影响 - 根据测算 华安现代生活混合基金当日浮亏约44.28万元 [2]

评选活动概况 - 第十一届新浪财经金麒麟·金牌董秘榜单于9月1日揭晓 美埃科技董事会秘书陈矜桦荣获新航跃升奖 [1] - 该评选累计评选出优秀金牌董秘超过900人次 是业内高度认可且影响力广泛的权威奖项之一 [1] 董秘角色定位 - 董秘作为上市公司与资本市场间的关键纽带 承担公司规范运作守门人、资本战略参谋者、信息披露发言人及投资者关系架构师等多重角色 [1] - 优秀董秘需在复杂市场环境中精准传递公司价值 通过专业透明高效的沟通构建企业与投资者、监管机构及媒体公众的信任桥梁 [2] 评选标准维度 - 评选综合考量信息披露质量、投资者沟通成效、公司治理水平、ESG建设进展及资本运作贡献等多维度表现 [1] - 奖项不仅体现获奖者个人在资本沟通、合规治理与战略协同方面的卓越能力 也反映市场对公司治理水平与价值成长的高度认可 [2] 获奖者信息 - 美埃科技董秘陈矜桦为本届金麒麟·金牌董秘称号获得者 其回族背景及个人详情可通过扫码获取 [3] - 获奖者代表群体中的杰出典范 在合规底线之上创新沟通方式并在关键时刻展现企业责任担当 [2]