证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-047 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性 股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，确定 以 2024 年 10 月 17 日为预留授予日，以 15.60 元/股的授予价格向 14 名激励对 象授予 10.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于公 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-046 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于2024年10月17日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于2024年10月17日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同 意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公 司监事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方 式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 （一）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的本次预留授予条件是否成就进行核查后， ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 公司、上市公司 | 指 | 美埃（中国）环境科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在本公司任职 | | | | 的董事会认为需要激励的人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 公司是半导体领域洁净装备和耗材的国产化龙头,品牌声誉和产品性能可对标海外全球龙头 [2] - 公司业绩预计将保持高增长,受益于半导体国产化加速、医药等其他领域业务扩张、耗材占比提高以及海外出口加速 [2] 公司投资价值分析 - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为2.45/3.12/3.91亿元,对应最新PE为21.19/16.63/13.26倍 [3] - 维持公司合理价值41.92元/股的判断不变,对应公司24年23倍PE估值 [4] - 公司拟私有化港股标的"捷芯隆",交易对价性价比突出,有利于实现产业链和区域协同 [3] - 公司是半导体洁净装备及耗材龙头企业,订单充裕下业绩进入成长期 [3]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入75,698.44万元，同比增长16.17% [2] - 实现归属上市公司股东净利润9,288.37万元，同比增长20.64% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,575.99万元，同比增长27.08% [2] - 半年度累计基本每股收益0.69元，半年度累计加权平均净资产收益率5.53% [2] 业务发展 - 公司积极应对国内外市场和行业的挑战，持续技术创新，开拓市场 [2] - 海外订单占比约为15%，海外市场增速很快，主要分布在东南亚、欧洲、南亚和中东地区 [4] - 公司将继续开拓北美和加强欧洲以及中东市场的销售布局，实现全球化的销售体系 [4] 业绩驱动力 - 耗材收入占比约30%，未来有进一步提升和扩展的空间 [5] - 随着公司市场份额的积累，耗材收入占比有望突破50%，提高公司业绩的稳定性 [5] - 公司整体毛利率预计呈上升趋势,主要受益于耗材产品占比提升、海外收入占比提升等因素 [6]

报告公司投资评级 - 报告给予美埃科技"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 美埃科技拟收购港股上市公司捷芯隆,交易完成后捷芯隆将成为美埃科技全资子公司 [1] - 捷芯隆是洁净室墙壁和天花板系统供应商,资产优质,业务初具规模,盈利能力优异 [1] - 此次收购有助于美埃科技产品拓展,增强洁净室领域全方位方案解决能力,同时加速公司海外业务拓展 [1] - 公司加速拓展海外半导体与耗材占比持续提升,激励落地彰显信心,产业链收并购竞争力增加 [1] 营业收入和净利润预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为19.15/22.76/29.08亿元,同比增长27.25%/18.81%/27.80% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.25/2.82/3.79亿元,同比增长29.60%/25.45%/34.72% [1] 估值分析 - 预计2024-2026年PE分别为23.24/18.52/13.75倍 [1] - 预计2024-2026年PB分别为2.81/2.44/2.07倍 [8] - 预计2024-2026年ROIC分别为10.78%/12.09%/14.15% [8] - 预计2024-2026年ROE分别为12.10%/13.18%/15.08% [8]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-043 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 环境监测专用仪器仪表销售；第二 | 子专用设备制造；电子专用设备销 | | | 类医疗器械销售；家用电器制造； | 售；环境监测专用仪器仪表制造； | | | 家用电器销售；工程和技术研究和 | 环境监测专用仪器仪表销售；第二 | | | 试验发展；工业设计服务；大气环 | 类医疗器械销售；家用电器制造； | | | 境污染防治服务。（除依法须经批 | 家用电器销售；专用化学产品销售 | | | 准的项目外，凭营业执照依法自主 | （不含危险化学品）；工程和技术 | | | 开展经营活动）。 | 研究和试验发展；工业设计服务； | | | | 大气环境污染防治服务。（除依法 | ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-039 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁 净系统有限公司）进行收购的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于对 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯隆高科洁净系统有限公司）进行 收购的公告》（公告编号：2024-041）。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于向金融机构申请并购贷款安排的议案》 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 10 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 10 月 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 公司章程 美埃（中国）环境科技股份有限公司 章 程 二零二四 年 十 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-042 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于向金融机构申请并购贷款安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请并 购贷款安排的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次融资及担保的背景 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"） 拟指定全资子公司 MayAir HK Holdings Limited（以下简称"美埃香港控股"）收 购香港联合交易所有限公司主板上市公司 CM Hi-Tech Cleanroom Limited（捷芯 隆高科洁净系统有限公司，以下简称"目标公司"，股票代码：2115.HK），作为 本次交易的一部分美埃香港控股拟作为要约人（以下简称"要约人"）采取《开 曼群岛公司法（2023 年版）》第 86 条项下的协议安排方式，向除存续股东以外 的所有目标公司 ...