证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-047 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性 股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，确定 以 2024 年 10 月 17 日为预留授予日，以 15.60 元/股的授予价格向 14 名激励对 象授予 10.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于公 ...

一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2024 年 10 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 17 日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事 一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会 议由公司董事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》 及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 17 日为预留授予日，授予价格为 15.60 元/股，向 14 名激励对象授予 10.80 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）部分预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了 核查，发表核查意见如下： 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 1、本激励计划本次预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 美埃（中国）环境科技股份有限公司 （6）中国证监会认定的其他情形。 2、预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。本次预留授予的激励 对象符合《公司法》《证券法》等法 ...

上海君澜律师事务所 关于 授予部分预留限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 2024 年限制性股票激励计划 授予部分预留限制性股票相关事项之 法律意见书 致：美埃（中国）环境科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受美埃（中国）环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"美埃科技"）的委托，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《美埃（中国） 环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就美埃科技本次激励计划向激励对象授 予部分预留限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 公司、上市公司 | 指 | 美埃（中国）环境科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票 | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在本公司任职 | | | | 的董事会认为需要激励的人员。 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 公司是半导体领域洁净装备和耗材的国产化龙头,品牌声誉和产品性能可对标海外全球龙头 [2] - 公司业绩预计将保持高增长,受益于半导体国产化加速、医药等其他领域业务扩张、耗材占比提高以及海外出口加速 [2] 公司投资价值分析 - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为2.45/3.12/3.91亿元,对应最新PE为21.19/16.63/13.26倍 [3] - 维持公司合理价值41.92元/股的判断不变,对应公司24年23倍PE估值 [4] - 公司拟私有化港股标的"捷芯隆",交易对价性价比突出,有利于实现产业链和区域协同 [3] - 公司是半导体洁净装备及耗材龙头企业,订单充裕下业绩进入成长期 [3]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入75,698.44万元，同比增长16.17% [2] - 实现归属上市公司股东净利润9,288.37万元，同比增长20.64% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,575.99万元，同比增长27.08% [2] - 半年度累计基本每股收益0.69元，半年度累计加权平均净资产收益率5.53% [2] 业务发展 - 公司积极应对国内外市场和行业的挑战，持续技术创新，开拓市场 [2] - 海外订单占比约为15%，海外市场增速很快，主要分布在东南亚、欧洲、南亚和中东地区 [4] - 公司将继续开拓北美和加强欧洲以及中东市场的销售布局，实现全球化的销售体系 [4] 业绩驱动力 - 耗材收入占比约30%，未来有进一步提升和扩展的空间 [5] - 随着公司市场份额的积累，耗材收入占比有望突破50%，提高公司业绩的稳定性 [5] - 公司整体毛利率预计呈上升趋势,主要受益于耗材产品占比提升、海外收入占比提升等因素 [6]

报告公司投资评级 - 报告给予美埃科技"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 美埃科技拟收购港股上市公司捷芯隆,交易完成后捷芯隆将成为美埃科技全资子公司 [1] - 捷芯隆是洁净室墙壁和天花板系统供应商,资产优质,业务初具规模,盈利能力优异 [1] - 此次收购有助于美埃科技产品拓展,增强洁净室领域全方位方案解决能力,同时加速公司海外业务拓展 [1] - 公司加速拓展海外半导体与耗材占比持续提升,激励落地彰显信心,产业链收并购竞争力增加 [1] 营业收入和净利润预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为19.15/22.76/29.08亿元,同比增长27.25%/18.81%/27.80% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为2.25/2.82/3.79亿元,同比增长29.60%/25.45%/34.72% [1] 估值分析 - 预计2024-2026年PE分别为23.24/18.52/13.75倍 [1] - 预计2024-2026年PB分别为2.81/2.44/2.07倍 [8] - 预计2024-2026年ROIC分别为10.78%/12.09%/14.15% [8] - 预计2024-2026年ROE分别为12.10%/13.18%/15.08% [8]

美埃（中国）环境科技股份有限公司 公司章程 美埃（中国）环境科技股份有限公司 章 程 二零二四 年 十 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-043 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 环境监测专用仪器仪表销售；第二 | 子专用设备制造；电子专用设备销 | | | 类医疗器械销售；家用电器制造； | 售；环境监测专用仪器仪表制造； | | | 家用电器销售；工程和技术研究和 | 环境监测专用仪器仪表销售；第二 | | | 试验发展；工业设计服务；大气环 | 类医疗器械销售；家用电器制造； | | | 境污染防治服务。（除依法须经批 | 家用电器销售；专用化学产品销售 | | | 准的项目外，凭营业执照依法自主 | （不含危险化学品）；工程和技术 | | | 开展经营活动）。 | 研究和试验发展；工业设计服务； | | | | 大气环境污染防治服务。（除依法 | ...