关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 美埃（中国）环境科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70038348_B02号 美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会： 我们审计了美埃（中国）环境科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70038348_B01的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，美埃（中国）环境科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对安永华明 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 安永华明在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB） 注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-008 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 2. 人员信息 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 本项目的项目合伙人和第一签字注册会计师为许心巧女士，于 201 ...

根据公司发展规划及业务拓展情况，为满足公司发展计划和战略实施的资金 需要，公司及子公司2025年拟向银行申请额度不超过人民币360,000万元或等值 外币的综合授信，业务范围包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、并购贷款、 项目贷款、商业汇票、信用证、保函、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票 据质押贷款、存款质押贷款、应收账款保理、融资租赁等，具体业务品种、授信 额度和期限以各家金融机构最终核定为准。 公司拟提请董事会授权公司总经理办理贷款等有关事项，在上述综合授信额 度内全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信 有关的申请书、合同、协议等文件），若总经理无法办理前述事项的则由公司董 事长代为办理相关事项。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-017 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第二届董事会第 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要 求，积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，秉持"以投资者为本"的发展理念，切 实履行上市公司责任担当，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，扎实推 进 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，在优化经营管理、完善治 理结构、积极实施股东回报政策等方面取得了成效。为延续 2024 年 度行动方案之成果，公司于 2025 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第 十九次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 的议案》，行动方案如下： 一、夯实主营业务，坚持研发创新 （一）持续强化主营业务核心竞争力 2024 年，公司根据董事会的战略部署，在核心管理层的带领下， 秉承着推动空气净化产业发展，提升全球空气品质的企业使命，公司 在半导体尖端制程，生物洁净室与生物安全防护，商用人居和大气排 放治理等四大领域持续探索创新。公司作为半导体产业关键环节的赋 能者，始终以技 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事沈晋明先生、王昊先生、 王尧先生的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下：董事会经认真核查沈晋 明先生、王昊先生、王尧先生的任职情况以及个人提交并签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》 规定影响独立董事独立性的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事 ...

CONTENTS 目录 | 总经理致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 关于美埃科技 | 04 | 可持续发展管理 Management of Sustainability | 1.1 可持续发展治理体系 | 15 | | --- | --- | | 1.2 利益相关方参与 | 16 | | 1.3 重要性议题识别 | 18 | | 1.4 响应联合国可持续发展目标 | 19 | 2.1 公司治理 23 2.2 合规管理 26 尽责治理 Accountability 01 02 | | 04 | | 05 | | 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Adaptability | | Innovation | | Responsibility | | | 环境适应 | | 创新管理 | | 责任担当 | | | 4.1 应对气候变化 | 43 | 5.1 知识产权管理 | 53 | 6.1 以人为本 | 65 | | 4.2 开展绿色运营 | 47 | 5.2 科技研发创新 | 53 | 6.2 社会贡献 | 72 ...

公司代码：688376 公司简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 美埃（中国）环境科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-010 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正 常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开 展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易 价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、 第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方 形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于2025年度 日常关联交易额度预计的议案 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ( 会议召开时间：2025年4月28日（星期一）13:00-14:00 ( 投资者可于2025年4月21日（星期一）至4月25日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@mayair.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于2025年4月26日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月28日（星期一） 13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流 ...