股东会议事规则总则 - 为维护公司及股东合法权益 明确股东会职责权限 提高议事效率 保证依法行使职权而制定本规则 [1][2] - 制定依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《股东会规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件 [2][3] - 规则对公司 全体股东 股东委托代理人 董事 高管人员 股东会工作人员及列席人员具有约束力 [4] 股东会职权范围 - 股东会是公司权力机构 依法行使选举董事 决定董事报酬 审议董事会报告 利润分配方案 弥补亏损方案等职权 [6] - 有权对公司增加或减少注册资本 发行债券 合并 分立 解散 清算 变更公司形式 修改公司章程等作出决议 [6] - 审议批准变更募集资金用途 股权激励计划 员工持股计划及回购方案等事项 [6] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 该授权在下一年度股东会召开日失效 [6] 股东会审议事项标准 - 公司提供担保时 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% 或担保总额超过净资产50%后任何担保等情形须经股东会审议 [8] - 交易事项（除担保外）涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上 或成交金额占公司市值50%以上等标准需提交股东会审议 [7] - 购买或出售资产交易连续12个月内累计超过最近一期经审计总资产30%的 除审计或评估外 还须经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [8] 股东会召集与通知 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 于上一会计年度结束后6个月内举行 [8] - 董事人数不足法定最低人数或公司章程所定人数三分之二 公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形时应在2个月内召开临时股东会 [8] - 年度股东会召开20日前 临时股东会召开15日前以公告方式通知股东 通知内容包括会议时间地点 审议事项 股权登记日等 [15] 股东会提案与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人应在收到提案后2日内发出补充通知 [12][14] - 股东会审议关联交易时关联股东不参与表决 其所代表股份数不计入有效表决总数 由非关联股东所持表决权二分之一以上通过 [21] - 选举董事时实行累积投票制 每一股份拥有与应选董事人数相同表决权 股东可集中使用表决权 [21] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [23] 股东会记录与执行 - 股东会会议记录由董事会秘书负责 记载会议时间地点 出席人员 审议经过 表决结果等内容 保存期限不少于10年 [29] - 股东会决议由董事会负责执行 或交由总经理组织落实 决议执行情况由总经理向董事会报告 董事会向下次股东会报告 [25][29] - 股东会决议内容违反法律法规的无效 召集程序或表决方式违反法律法规或公司章程的 股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销 [25]

股权激励计划调整 - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格 因实施2023年年度权益分派方案 每股派发现金红利0.2元 以总股本134,400,000股为基数 共计派发现金红利26,880,000元[5] - 授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股 根据调整公式P=P0-V计算 其中P0为调整前价格 V为每股派息额[5] - 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 符合《激励计划》相关规定[5][6] 预留限制性股票授予 - 公司向75名激励对象第二次授予预留限制性股票69.80万股 授予价格为15.40元/股[6] - 授予日确定为2025年9月3日 该日为交易日 符合《管理办法》《上市规则》等规定[6] - 公司和激励对象均未出现不能授予限制性股票的情形 授予条件已满足[7][8] 批准与授权程序 - 本次调整及授予已取得董事会、监事会及股东大会必要批准和授权[3][4][5] - 第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过相关议案[5] - 监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见[5] 信息披露情况 - 公司已公告董事会决议、监事会决议及相关授予公告[8] - 公司履行了现阶段信息披露义务 并将继续按照监管要求履行后续披露义务[8][9]

股权激励计划审批程序 - 公司第二届董事会第十三次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[4] - 第二届监事会第九次会议对激励对象名单进行核实并出具核查意见[4] - 2024年第二次临时股东大会批准激励计划及授权董事会办理相关事宜[5][6] 授予价格调整 - 因权益分派实施完毕 授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股[7] - 调整依据为《激励计划》中关于资本公积转增股本等事项的规定[7] 授予条件成就情况 - 公司未出现最近会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见的情形[7] - 激励对象未出现最近12个月内被监管机构认定为不适当人选的情形[8] - 公司及激励对象均未发生法律法规禁止实施股权激励的情形[7][8] 预留授予具体安排 - 预留授予限制性股票有效期最长不超过60个月[8] - 设置两个归属期：第一个归属期为预留授予后12-24个月 第二个归属期为24-36个月[9][10] - 归属期间需避开定期报告公告前15日及重大事件披露敏感期[8][9] 激励对象及授予数量 - 本次预留授予共75名激励对象 包括2名高管及73名核心员工[11] - 董事兼CFO Chin Kim Fa获授3万股 占授予总量0.74%[11] - 副总经理陈玲获授1万股 占授予总量0.25%[11] - 其他73名员工共获授69.8万股 占授予总量17.31%[11] - 全部激励对象获授股票总数不超过公司股本总额的1%[11] 会计处理要求 - 建议公司按照《企业会计准则第11号——股份支付》计量激励费用[12] - 具体财务影响应以会计师事务所年度审计报告为准[12]

限制性股票第二次预留授予 - 公司于2025年9月3日向75名激励对象授予69.80万股第二类限制性股票，授予价格为15.40元/股 [1] - 预留部分原未授予限制性股票共计69.84万股，本次授予69.80万股后剩余0.04万股作废失效 [1][5] - 本次授予股份占公司股本总额的0.52% [10] 股权激励计划实施程序 - 公司于2024年召开第二届董事会第十三次会议及监事会第九次会议，审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [2] - 2024年第二次临时股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 [1] - 2025年9月3日召开第二届董事会第二十一次会议及监事会第十七次会议，审议通过第二次预留授予事项 [1][6] 授予价格调整 - 因2024年年度权益分派实施，授予价格由原15.60元/股调整为15.40元/股 [6] - 调整依据为《激励计划》中关于资本公积转增股本、派息等事项对授予价格调整的规定 [6] 激励对象构成 - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心技术人员共75人，其中董事兼首席财务官Chin Kim Fa获授3.00万股（占授予总量0.74%），副总经理陈玲获授1.00万股（占授予总量0.25%） [10] - 其他激励对象包括56名中国籍员工和17名外籍员工 [10] - 任何单一激励对象通过股权激励获授股票均未超过公司股本总额的1% [10] 归属安排与限制 - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月 [8] - 预留授予限制性股票分两个归属期：第一个归属期为授予日起12-24个月内，第二个归属期为24-36个月内 [9] - 限制性股票在归属前不得转让、担保或偿还债务 [9] 会计处理与业绩影响 - 公司采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值 [12] - 股份支付费用将在经常性损益中列支，具体摊销情况为：2025年预计摊销XX万元，2026年XX万元，2027年XX万元（注：原文未披露具体摊销金额） [12] 合规性确认 - 监事会确认公司和激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止性情形 [6][7] - 独立财务顾问上海荣正企业咨询服务认为本次授予符合相关法律法规及《激励计划》规定 [15]

公司股权激励计划 - 公司监事会审核通过2024年限制性股票激励计划第二次预留授予激励对象名单 [1][2] - 激励对象需满足《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格和激励条件 [1][2] - 预留授予日确定为2025年9月3日 授予价格为每股15.40元 [2] 激励对象合规性审查 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [1] - 激励对象最近12个月内无重大违法违规行为及市场禁入记录 [1] - 激励对象不存在《公司法》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形 [1]

股权激励计划授予情况 - 公司实施第二次预留限制性股票激励计划 授予对象包括董事 高级管理人员 核心技术人员及其他员工共75人 [1] - 预留授予限制性股票总量为69.80万股 占授予限制性股票总数的17.31% 占公司股本总额的0.52% [1] 高管授予明细 - 董事兼首席财务官Chin Kim Fa（陈矜桦）获授3.00万股 占授予限制性股票总数0.74% 占公司股本总额0.02% [1] - 副总经理陈玲获授1.00万股 占授予限制性股票总数0.25% 占公司股本总额0.01% [1] 员工授予分布 - 中国籍员工56人获授限制性股票 具体数量未单独披露但包含在69.80万股总授予量中 [1] - 外籍员工17人获授限制性股票 同样包含在总授予量69.80万股内 [1] - 所有激励对象个人获授股票均未超过公司股本总额1% [1]

股权激励计划调整 - 限制性股票授予价格由15.60元/股调整为15.40元/股 [1] - 调整原因为公司实施2024年年度权益分派导致每股派息0.20元 [3][4][5] - 调整公式采用P=P0-V计算 其中P0为原授予价格15.60元 V为每股派息额0.20元 [4][5] 公司治理程序 - 董事会于2025年9月3日召开第二届第二十一次会议审议通过调整议案 [1] - 监事会于同日召开第十七次会议对调整事项发表同意意见 [1][5] - 调整依据为2024年第二次临时股东大会对董事会的授权 [1][3][5] 激励计划实施历程 - 2024年9月董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [2] - 监事会同期对激励对象名单进行公示并出具核查意见 [2] - 公司分阶段完成首次授予、预留授予及第二次预留授予 [3] 财务与法律影响 - 本次价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [3][5] - 律师事务所认为调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [5] - 调整后的授予价格15.40元/股仍满足大于1元的法定要求 [4][5]

公司人事变动 - 美埃科技董事会审议通过聘任李筠凡为公司证券事务代表[1] - 李筠凡将与现任证券事务代表吴闻共同协助董事会秘书履行职责[1]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-030 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于向激励对象第二次授予预留限制性股票的公告 限制性股票第二次预留授予日：2025 年 9 月 3 日 限制性股票第二次预留授予数量：69.80 万股，占目前公司股本总额 13,440.00 万股的 0.52% 预留部分限制性股票授予情况：预留部分未授予限制性股票共计 69.84 万股，本次授予 69.80 万股，剩余 0.04 万股不作授予，作废失效。 股权激励方式：第二类限制性股票 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制 性股票 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-029 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 15.60 元/股调整为 15.40 元/股 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"美埃科技"或"公司"）于2025年9 月3日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据公司2024年第二次临 时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。具 体情况如下： 一、公司股权激励计划基本情况 1、2024年8月26日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过 了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公 司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 5、2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十六次会 ...