会议召开情况 - 2023年召开董事会15次、股东大会2次[3] - 2023年召开1次提名委员会、4次审计委员会、2次战略委员会[4] - 2023年12月1日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过涉及关联交易的股份认购补充协议议案[7] - 2023年12月多次会议审议通过调整对外投资主体议案[8] - 2023年4月18日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[10] 人员变动情况 - 原董事孟丽于2022年12月2日因个人原因辞职[11] - 2023年11月补选汪康为公司第四届董事会董事[11] 激励计划情况 - 2023年4月18日调整2022年限制性股票激励计划授予价格等[12] - 2022年限制性股票激励计划预留授予日为2023年4月18日[14] - 2023年7月21日调整公司2021、2022年限制性股票激励计划相关事项[15] 未来展望 - 独立董事李斌表示2024年将继续为公司发展建言献策[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十二次会议于2024年4月18日召开，5名监事全部参加[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意5票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《2024年度监事薪酬方案》表决回避5票，需提交股东大会审议[9] - 《2023年度内部控制评价报告》议案表决同意5票[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十二次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决同意9票，部分需提交股东大会审议[3][10][11][12] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意6票，3票回避[5] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票，4票回避[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-009 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1.2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元， 新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资 金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对 资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-013 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限：董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过 后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第四十二次会议审议通过后生效，直 至新的薪酬方案通过后自动失效。 二、薪酬标准 董事薪酬 1.独立董事的薪酬标准为 10 万元/年（税前）； 2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，参照薪酬与绩效 考核制度等相关规定领取薪酬，不另外领取董事津贴。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关文件要求，结合公司所处行业及地区的薪酬水平、年度经营情况等，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，相关议案已经提交至第四 届董事会第四十二次会议、第四 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《吉林奥来德光电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 7-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为51727.88万元，较上期45884.95万元有所增长[1] - 2023年营业成本22520.86万元，上期为20832.72万元[1] - 2023年净利润12226.60万元，上期为11239.01万元[1] - 2023年基本每股收益0.84元，上期为0.79元[1] - 2023年综合收益总额11926.76万元，上期为11337.29万元[1] 财务状况 - 2023年末货币资金为47721.59万元，较期初63233.60万元下降约24.53%[21] - 2023年末应收账款为21153.44万元，较期初14650.54万元增长约44.4%[21] - 2023年末存货为23892.00万元，较期初22496.21万元增长约6.2%[21] - 2023年末资产总计221312.05万元，较期初214839.12万元增长约2.92%[21] - 2023年末负债合计43586.42万元，较期初47859.73万元下降约8.93%[24] - 2023年末股东权益合计177725.62万元，较期初166979.39万元增长约6.43%[24] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2458.91万元，上期为2038.51万元[36] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 17274.92万元，上期为 - 6644.14万元[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1020.91万元，上期为 - 6749.32万元[36] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 15882.89万元，上期为 - 11315.47万元[36] 研发进展 - OLED - JL - 0016研发进度100%，预计2023年12月完成[195] - OLED - JL - 0017研发进度82%，预计2024年12月完成[195] - OLED - JL - 0028研发进度60%，预计2025年6月完成[195] 市场扩张和并购 - 2023年6月公司与韩国TreeEL公司共同设立吉林德瑞达科技有限责任公司，注册资本300万元，公司持股70%，未完成实缴[196] - 2023年6月公司设立全资子公司吉林奥来德长新材料科技有限公司，注册资本6000万元，7月4日完成实缴并纳入合并报表范围[196] 其他 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[3] - 收入确认方式多样，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，被识别为关键审计事项[7] - 存货跌价准备计提涉及管理层重大会计估计，被作为关键审计事项[9] - 2023年10月公司获高新技术企业证书，有效期三年，所得税减按15%计缴[123] - 已签订合同未履行收入15390.00万元，2024年确认13500.00万元，2025年确认1890.00万元[174]

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入51,727.88万元，较上年同期增长12.73%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为12,226.60万元，较上年同期增长8.16%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2,458.91万元，较上年同期增长20.62%[14] - 公司总资产为22,131.20万元，较上年同期增长3.01%[14] - 基本每股收益为0.84元，较上年同期增长1.1%[14] - 稀释每股收益为0.84元，较上年同期增长1.1%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.52元，较上年同期减少7.14%[14] - 加权平均净资产收益率为7.2%，较上年同期增加0.42个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.45%，较上年同期减少0.33个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例为23.63%，较上年同期增加2.48个百分点[14] - 公司2023年第一季度营业收入为241,360,439.17元，第二季度为86,364,437.85元，第三季度为86,771,254.12元，第四季度为102,782,656.06元[17] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为94,807,042.01元，第二季度为2,673,253.43元，第三季度为256,479.34元，第四季度为24,529,260.30元[17] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为89,510,901.01元，第二季度为-2,587,467.49元，第三季度为-8,646,375.65元，第四季度为-2,765,152.58元[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益，金额分别为6,465,003.39元、1,534,523.46元、84,719.73元[18] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为3,091,340.86元[19] 产业发展 - 公司在长春市北湖区将投资不少于6.8亿元建设新基地，进一步完善公司在OLED显示用关键功能材料研发及产业化建设项目的一体化布局[23] - 公司PSPI材料已实现国产化替代，配备先进的PSPI材料生产产线，确保产品质量的稳定性[24] - 公司生产的封装材料成功打破国外垄断，实现进口替代，产品技术指标达到了国际先进水平[25] - 公司正在进行性能及参数测试的高世代线性蒸发源已完成样机制备[25] - 公司自主研发钙钛矿蒸镀机，用于光伏企业钙钛矿生产线，已完成整体设计，正在推进样机制作[25] - 公司根据行业趋势抢先布局硅基OLED蒸镀机，正处于市场推广阶段[25] - 公司主要销售终端材料，涵盖红、绿、蓝发光材料，以发光主体材料为主[26] - 公司生产的蒸发源属于线性蒸发源，用于6代AMOLED面板产线，技术指标达到国际先进水平[27] - 公司已向多家知名OLED面板生产企业提供有机发光材料和蒸发源设备，未来将继续提升产品品质、丰富产品种类[28] - 公司有机发光材料采用直销模式销售，与部分客户采用寄售模式，蒸发源设备订单均采用直销模式[29] - 公司根据客户要求发货并提供售后技术支持及售后配件更新服务，蒸发源设备订单通过招投标程序取得[30] - 公司对主要供应商采用合格供应商认证制度，对潜在供应商进行前期调查和样品检测，稽核通过后纳入合格供应商名录[31] - 公司采购流程包括原材料采购和产品组装部件采购[32] - 公司有机发光材料生产主要采用“以销定产+安全库存备货”的生产模式[32] - 公司蒸发源设备生产主要采用“以销定产+外协加工”的生产模式[33] - 公司对外协部件进行严格检测，采取“防拆卸”措施以防逆向仿制[33] - 公司在国内外成立研究开发机构，引入行业专家，建立国际一流的研发体系[33] - 公司研发主要以市场为导向，通过大量文献分析和市场调研开发前沿材料结构或设备工艺[34] - 公司与科研院校、客户及OLED行业内其他公司进行合作研发，不断提升创新能力[34] - 中国是全球最大的OLED应用市场和面板生产基地，OLED产业不断发展，推动了上游材料、设备和技术的发展[34] - 公司在有机发光材料领域具备技术和经验优势，产品质量获得客户和市场认可[35] - 公司能够自主生产线性蒸发源设备，打破了国外技术壁垒，解决了国内AMOLED产线技术问题[36] - 公司在OLED材料、蒸发源产品方面处于行业优势地位，已应用于各大主流面板厂商[37] - 公司在有机发光材料领域勇于突破国外厂商专利壁垒，实现了自主研发和供货[37] - 公司已完成高世代蒸发源的开发，正在进行性能及参数测试[37] - 有机发光材料经历了三代演变，目前正发展第四代发光材料[38] - OLED技术在各领域不断拓展使用边界，为新产业和新业态的崛起开辟了

吉林奥来德光电材料股份有限公司 经核查独立董事冯晓东、赵毅、李斌的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关文件要求，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2023 年度末在任独立董事冯晓东、赵毅、李斌的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...