"近年来，政府给予公司各项政策奖励、补贴100多万元，支持我们升级改造现有设备、优化生产流程， 在专业领域不断钻研、创新发展。"9月3日，陕西恒健环保集团有限公司董事长王韶说，这些资金为企 业带来实实在在的帮助。 科技创新是壮大新质生产力的原动力。为破解科技成果转化难题，陕西省财政厅聚焦"国之大者"，聚力 打好"八场硬仗"，充分发挥财政职能，强化政策资金保障，推动教育科技人才一体化发展深度链接。 陕西省财政厅严格落实科技投入"只增不减"要求，将科技创新作为战略领域予以重点保障，以西安区域 科技创新中心、秦创原创新驱动平台建设为牵引，持续加大省级投入力度，积极引导市县投入，通过央 地协同支持、财金协同联动、政企协同发力，推动全省科技支出从2020年的56.45亿元增长到2024年的 107.93亿元，年均增长17.59%，基本实现规模翻番。 像陕西恒健环保集团有限公司这样的受益者还有许多。陕西正通过多元化财政投入机制，破解科技成果 转化"最后一公里"难题。 "在研发关键阶段，正是来自省引导基金的两笔共4500万元的天使投资，帮我们突破了技术瓶颈。"9月3 日，西安万像电子科技有限公司董事长聂焱说。 一项项真金白 ...

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由第四届董事会第十四次会议表决通过召集 [4] - 会议通知通过《证券日报》及上海证券交易所网站公告 列明时间、地点、会议方式及登记方法 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过交易系统（9:15-15:00）和互联网平台（9:15-11:30,13:00-15:00）进行 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共4名 代表股份223,720,802股 占总股本56.19% [5] - 参与网络投票股东57名 代表股份21,223,464股 占总股本5.33% [5] - 总计61名股东参与 代表股份244,944,266股 占总股本61.52% [5] 会议主持与表决结果 - 副董事长李红燕女士主持会议 [4] - 会议对通知所列议案逐项表决 现场采用记名投票方式 [6] - 所有议案均获有效表决通过 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [6] 法律结论 - 股东会召集、召开及表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 召集人及出席会议人员资格合法有效 [5] - 表决结果合法有效 [6]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为10.60亿元，发行价格为62.57元/股，实际募集资金净额扣除发行费用后为10.60亿元[4] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为0.89亿元，发行价格为18.47元/股，实际募集资金净额扣除发行费用后为0.89亿元[5][6] - 截至2025年6月30日，2020年IPO募集资金累计使用10.73亿元，其中2025年1-6月使用473.94万元，尚未使用余额为0.35亿元[7] - 2022年定增募集资金已全部用于补充流动资金，截至2025年6月30日无专户余额[8][9] 募集资金使用情况 - 2020年IPO募集资金超募部分4900万元用于两个钙钛矿项目：蒸镀设备开发项目（2900万元）和载流子传输材料开发项目（2000万元）[7] - 公司使用不超过0.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年3月调整为不超过0.4亿元额度[20][21] - 截至2025年6月30日，公司持有1000万元未赎回银行理财产品[21] - 钙钛矿相关超募资金项目已延期，因行业处于研发线和中试线阶段，市场需求量较小[24][25][26] 募投项目进展 - "年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料"项目于2023年9月建设完成，2024年进入小批量试生产阶段，尚未达产[28] - 新型高效OLED光电材料研发项目、新型高世代蒸发源研发项目、钙钛矿项目均无法单独核算经济效益[29] - 补充流动资金项目无法单独核算效益，但可提升资产运转能力[29] 募集资金管理 - 公司已制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并签订三方/四方监管协议[10][11][12][13] - 2023年因保荐机构变更，重新与广发证券及银行签署监管协议[11][12] - 多个募投项目专户因资金使用完毕已注销，包括中国工商银行、中国建设银行相关账户[13] - 截至2025年6月30日，公司已无定增募集资金专户[9][15]

公司发展历程 - 公司成立于2005年，从仅有3人的小作坊发展为拥有80条产品线、98项专利、899名员工的国家级高新技术企业及专精特新"小巨人"企业 [1] - 创始人王恩辉1997年辞去车间主任职务从事电子元件进口贸易，2005年创立公司并建成第一条复合铝箔导电泡棉生产线，实现该产品国产化首创 [2] - 初创阶段通过"一模多穴"工艺改造将产能提高2-3倍，3年内销售额累计超5000万元 [2] 技术创新与研发 - 公司自主研发建成国内先进聚氨酯泡棉生产线，打破国外技术垄断，产品性能媲美国外且成本下降30% [1][4][5] - 2009年与海信合作成立光电材料研究所，成功开发显示器背光模组产品，年产销光学膜片超4000万平方米 [3] - 研发团队攻克聚氨酯泡棉工艺难题，历时半年突破关键技术，已开发200多种规格型号产品 [4][5] - 近年搭建多领域技术平台，每两年推出一个系列新产品，产品线扩展至背光模组、扩散板等几十条高科技产线 [5] 核心产品与市场 - 复合铝箔导电泡棉产品凭借高性价比打开市场，满足电子信息产业"量增+尺扩"需求 [2] - 聚氨酯泡棉产品具有密封、缓震、防尘等效能，广泛应用于电子通信、扬声器等领域 [4] - 温致变色玻璃采用自主知识产权纳米材料薄膜，可屏蔽99.5%紫外线和85%红外线，实现动态调光 [6][7] 研发战略与成果 - 公司采用"创新引领发展"理念，研发立项标准为20%成功率立项、40%投资、80%建设量产线 [3] - 组建博士、硕士领衔的研发团队，拥有模切设计、光学设计等全链条技术能力 [5] - 温致变色玻璃研发历经上百次材料筛选，解决功能与透明性兼顾的行业痛点 [7] 未来规划 - 计划新立项20余项自动化改造项目，推动制造工厂向智造工厂转型 [7]

公司发展历程 - 公司成立于2005年 从仅有3人的小作坊起步 发展成拥有80条产品线 98项专利 899名员工的国家级高新技术企业和专精特新"小巨人"企业 [1] - 1997年中国家电行业快速发展时期 公司创始人从事电子元件进口贸易8年 2005年建成第一条复合铝箔导电泡棉生产线并实现国产首创 [1] - 3年时间公司产品销售额累计超过5000万元 成为家电行业配套领域黑马 [2] 技术创新突破 - 公司建成国内先进聚氨酯泡棉生产线 开发高性价比国产高密度聚氨酯产品 打破国外企业技术垄断 [1] - 通过优化模具结构创新"一模多穴"工艺 将产能提高两三倍 解决原有"一模一穴"加工模式产能限制 [2] - 聚氨酯泡棉研发历时半年突破关键技术 产品性能不亚于国外同类产品 成本下降超30% 具有交期短可定制优点 [5] - 建成4条聚氨酯泡棉产品线 开发量产超过200种规格型号产品 获得多项国家专利 [5] 产品研发成果 - 2009年与海信集团共同成立光电材料研究所 合作开发显示器背光模组产品 打破进口依赖 [2] - 光学膜片年产销量达4000多万平方米 成为大尺寸光电材料加工企业 [3] - 自主研发温致变色玻璃 采用智慧节能纳米材料薄膜 能屏蔽99.5%紫外线和85%红外线 [6] - 温致变色玻璃技术突破功能与透明性兼顾的行业痛点 为智能建筑玻璃领域提供全新解决方案 [7] 研发体系构建 - 公司将"创新引领发展"作为经营理念 新技术研发中20%成功概率就立项 40%概率就投资 80%概率建设量产线 [2] - 搭建具备模切设计 光学设计 结构设计 印刷设计 拉力模拟 热学模拟等研发能力的技术平台 [5] - 组建由博士 硕士领衔的高水平研发队伍 几乎每两年推出一个系列新产品 [5] - 未来将重点推进20余项自动化改造项目 由制造工厂向智造工厂转型升级 [7] 市场合作与行业地位 - 公司与国内外300多家企业建立合作关系 产品应用于电子通信 扬声器 电路板等制造领域 [1][4] - 复合铝箔导电泡棉产品凭借较高性价比敲开市场大门 [2] - 随着手机 平板电脑 液晶电视普及 聚氨酯泡棉产品市场需求较大 [4]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年实现营业收入27,000万元 [1] - 预计归属于母公司所有者的净利润为2,500万元至2,900万元，同比减少6,281.32万元至6,681.32万元，降幅68.41%至72.77% [1] - 预计扣非净利润为2,100万元至2,500万元，同比减少6,581.32万元至6,981.32万元，降幅72.47%至76.88% [1] 公司上市情况 - 公司于2020年9月3日在科创板上市，发行价62.57元/股，发行数量1,828.42万股 [1] - 上市首日盘中最高价112元 [1] - 实际募集资金净额10.60亿元，较原计划多3.83亿元 [1] 募资情况 - 原计划募集资金6.77亿元，用于AMOLED发光材料等项目 [2] - 发行费用总计8,380.40万元，其中保荐机构费用6,864.25万元 [2] - 2023年7月获得证监会批复同意定向增发 [2] - 两次募资合计12.35亿元 [2] 分红送转 - 2025年6月实施每10股转增2股派息2.5元 [2] - 2024年6月实施每10股转增4股派息8元 [2]

业绩预告 - 2025年上半年预计营业收入27,000万元至29,000万元，同比减少5,209.64万元至7,209.64万元，降幅15.23%至21.07% [1] - 预计归母净利润2,500万元至2,900万元，同比减少6,281.32万元至6,681.32万元，降幅68.41%至72.77% [1] - 扣非净利润400万元至480万元，同比减少5,882.60万元至5,962.60万元，降幅92.46%至93.71% [1] 上市及募资情况 - 2020年9月3日科创板上市，发行价62.57元/股，发行1,828.42万股，首日最高价112元 [1] - 首次IPO募集资金净额10.60亿元，超原计划3.83亿元，发行费用8,380.40万元（含承销保荐费6,864.25万元） [2] - 2023年定向增发495.16万股，发行价18.47元/股，募资净额8,898.76万元 [3] - 两次募资合计12.35亿元 [4] 分红送转 - 2025年6月实施10转2派2.5元 [4] - 2024年6月实施10转4派8元 [4] - 2023年5月实施10转4派10元 [4] - 2022年6月实施10转4派14.9606元 [4] 募投项目 - 首次IPO计划投入6.77亿元用于AMOLED发光材料研发（年产1万公斤）、OLED光电材料研发及高世代蒸发源研发 [2]

业绩预告情况 - 预计2025年上半年营业收入27,000万元至29,000万元，同比减少15.23%至21.07% [2] - 材料板块营业收入25,000万元至26,000万元，同比增长18.67%至23.41% [2] - 设备板块营业收入2,300万元至2,400万元，同比减少81.70%至82.46% [2] 净利润情况 - 预计归属于母公司所有者的净利润2,500万元至2,900万元，同比减少68.41%至72.77% [2] - 预计扣除非经常性损益的净利润400万元至480万元，同比减少92.46%至93.71% [3] 上年同期业绩 - 2024年上半年营业收入34,209.64万元，利润总额9,861.71万元 [3] - 归属于母公司所有者的净利润9,181.32万元，扣非净利润6,362.60万元 [3] - 每股收益0.44元 [4] 业绩变动原因 - 材料销售收入同比增长约20%，但蒸发源设备销售收入同比减少81.70%至82.46%，拖累整体营收 [5] - 2024年上半年因处置参股公司股权实现投资收益1,252.99万元，占利润总额12.71%，本报告期无此类收益 [6]

业绩预告情况 - 预计实现营业收入27,000万元至29,000万元，同比减少15.23%至21.07% [1] - 材料板块预计实现营业收入25,000万元至26,000万元，同比增长18.67%至23.41% [1] - 设备板块预计实现营业收入2,300万元至2,400万元，同比减少81.70%至82.46% [1] 上年同期业绩 - 营业收入34,209.64万元 [2] - 利润总额9,861.71万元 [2] - 归属于母公司所有者的净利润9,181.32万元 [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,362.60万元 [2] - 每股收益0.44元 [2] 业绩变化原因 - 材料销售收入同比增长约20% [2] - 蒸发源设备销售收入同比减少81.70%至82.46% [2] - 净利润及扣除非经常性损益的净利润下滑显著 [2] - 股权累计实现投资收益1,252.99万元，占同期利润总额的12.71% [2]

股价表现 - 截至2025年7月31日收盘，有研新材股价报18.77元，较前一交易日下跌1.47% [1] - 当日成交额达7.42亿元 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出1.02亿元 [2] 业务概况 - 公司主营业务为稀土材料、光电材料、生物医用材料的研发与生产 [1] - 业务覆盖新能源、新材料等领域 [1] 资产交易 - 控股子公司有研稀土已完成硫化锂业务相关资产转让 [1] - 交易对方为上海洗霸科技股份有限公司 [1] - 转让价款合计1.1亿元，涉及专有技术、专利及设备等资产 [1]