独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已参加培训并取得相关培训证明材料[4] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

业绩相关 - 2023年度营业收入52,518.88万元，增长率未达业绩考核目标[10] 激励计划调整 - 因16名激励对象离职，作废5.53万股限制性股票[9] - 因业绩未达标，作废30.80万股限制性股票[10][11] - 因未明确预留对象，作废26.91万股限制性股票[11] - 合计作废63.24万股限制性股票[2][11] - 授予激励对象人数由184名变为168名[11] - 未归属限制性股票由108.19万股变为71.86万股[11] 其他情况 - 作废无需股东大会审议，对财务经营无重大影响[12][13] - 已履行法定程序，需履行信息披露义务[15][16]

业绩数据 - 2023年营业收入52,518.88万元，同比增加0.52%[2][14] - 2023年净利润6,449.80万元，同比减少41.20%[2] - 2023年基本每股收益0.58元/股，同比减少47.75%[4] 资产与股本 - 2023年末总资产217,225.40万元，同比增加1.36%[2] - 2023年末股本11,480.00万股，同比增加40.00%[2][12] 资金与成本 - 2023年末货币资金124,925.20万元，同比增加30.23%[7] - 2023年末短期借款22,598.91万元，同比增加67.24%[9] - 2023年营业总成本45,809.50万元，同比增加8.29%[16] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额975.60万元，同比增加141.38%[2] - 2023年投资活动现金流量净额为28069.82万元，增加83342.48万元[20] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 37.96万元，减少141160.22万元[20] 研发投入 - 2023年研发投入占比22.36%，同比增加8.10个百分点[5]

业绩总结 - 2023年度公司运作规范，董事和高管履职合规[4] - 2023年度公司财务制度健全，定期报告真实公允[4] - 2023年度公司关联交易合规，无违规使用募集资金情况[5][6] 未来展望 - 2024年监事会将围绕公司经营投资开展监督活动[7] 其他 - 2023年度公司监事会共召开5次会议[2]

公司章程修订 - 2024年4月25日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后的章程于同日在上海证券交易所网站披露[2] - 本事项尚需股东大会审议，董事会提请授权办工商变更备案[3] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[1] - 分配不超累计可分配利润，不损害持续经营能力[1] - 可现金、股票或结合分配，现金优先，目标为剩余股利[1][2] - 特定情况可不进行利润分配[2]

董事会工作 - 2024年4月25日开展相关工作[2] - 对2023年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] 独立董事情况 - 独立董事为王少劼、杨晓伟[1] - 未在公司及主要股东单位担任规定外职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为符合独立性相关要求[1]

换届选举 - 2024年4月25日会议审议董事会、监事会换届选举议案[1][4] - 第二届董事会提名3非独立董事和2独立董事候选人[1] - 第二届监事会提名2非职工代表监事候选人[4] - 换届选举提交股东大会，采用累积投票制[2][4] - 第二届董、监事会成员任期三年，自2023年年度股东大会通过就任[2][4] 人员持股 - 周宏建直接持股16,225,303股占14.13%，间接持股21,834,053股占19.02%[9] - 段忠福直接持股20,012股占0.02%，间接持股占0.98%[11] - 陆军间接持股占比0.12%[17] - 孙稳直接持股523股占0.0005%，间接持股占比0.18%[19] 人员任职 - 杨晓伟任安徽晟捷、骄成超声独立董事[14] - 陆军任骄成采购经理、骄成超声监事[16] - 孙稳任骄成技术中心机械部高级经理[18]

人员与规模 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 容诚会计师事务所在全国设有19家分支机构，有30多年证券业务从业经验[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[2][3] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[3] - 项目质量复核人吴强于2022年7月受监管谈话监督管理措施一次[5] 审计相关 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[5] - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 与华普天健就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任，已上诉，案件在二审[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2050万股A股，发行价每股71.18元，募资总额14.5919亿元，净额12.9636218431亿元[1] - 募资投资项目总投资额42475.34万元，含多个项目[4] 资金管理 - 拟用不超8亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过该议案[17] - 授权董事长在额度内行使投资决策权并签署文件[9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日14点召开[3] - 现场会议在上海市闵行区沧源路1488号公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月28日[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月22日[11] - 现场办理登记时间为2024年5月23日9:00 - 17:00[13] - 信函或电子邮件办理登记须在2024年5月23日17:00前送达[13] 选举信息 - 应选第二届董事会非独立董事3人[5] - 应选第二届董事会独立董事2人[5] - 应选第二届监事会非职工代表监事2人[6] 议案信息 - 议案相关内容于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[6] - 股东大会对非累积和累积投票议案进行表决[19][20] - 股东按持股情况拥有相应投票总数，可集中或分散投票[21][22]