业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务及非财务报告内控制重大、重要和一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年公司将落实内控规范，强化意识，深化建设，提升水平[19] 其他 - 董事长为周宏建，已获董事会授权[20]

1、 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-042 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 5、 诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次。 2、 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 ...

募集资金情况 - 2022年公司公开发行2050.00万股A股，每股发行价71.18元，募集资金总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[1] - 2023年度募集资金投资项目累计投入8,849.89万元，利息及理财净收益2,491.71万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额97,707.42万元，现金管理未到期余额23,000.00万元，专户余额74,707.42万元[3] - 2023年以募集资金置换自筹资金459.19万元，直接投入项目8,849.89万元，归还贷款和补流21,394.25万元[3] - 2022年置换募投及发行费用自筹资金2,017.88万元[9] - 2023年同意用不超100,000万元闲置募集资金现金管理，期末余额23,000.00万元[9] - 2023年同意用超募资金26,100.00万元归还贷款和补流[10] - 2023年度募集资金总额129,636.22万元，投入30,244.14万元，累计投入35,016.27万元[21] 项目投入进度 - 智能超声波设备制造基地建设项目承诺投资23,761.77万元，累计投入2,645.14万元，进度11.13%[21] - 技术研发中心建设项目承诺投资9,713.57万元，累计投入1,934.26万元，进度19.91%[21] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，累计投入9,042.62万元，进度100.47%[21] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款承诺投资26,100.00万元，累计投入21,394.25万元，进度81.97%[21] 资金管理与合规 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签监管协议且履行无问题[4][5][6] - 2023年度募集资金投资项目未变更、转让或置换[12] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[13] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金报告编制合规[14] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[15] 资金存储与收益 - 浙江稠州商业银行上海分行2023年1月11日存10000定期，年化收益率3.30%[24] - 宁波银行上海分行2023年1月18日存5000结构性存款，年化收益率1.00%-3.30%[24] - 兴业银行上海杨浦支行2023年1月31日存143通知存款，年化收益率2.00%[24] - 上海银行闵行支行2023年2月7日存13000结构性存款，年化收益率1.50%或2.80%或2.90%[24] - 杭州银行上海分行2023年3月6日存3000结构性存款，年化收益率1.50%或3.00%或3.20%[24] - 中国银行上海金平路支行2023年5月8日存1880结构性存款，年化收益率1.39%或3.8207%[25] - 浙江稠州商业银行上海分行2023年7月28日存3笔定期，金额3000、3000、4000，年化收益率2.95%[25] - 宁波银行上海分行2023年7月31日存两笔各10000结构性存款，年化收益率1.50%-3.15%[25] - 杭州银行上海分行2023年9月13日存6000结构性存款，年化收益率1.25%或2.85%或3.05%[26] - 兴业银行上海杨浦支行2023年11月24日存10000结构性存款，年化收益率1.5%或2.40%[26]

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-034 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知 以及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由 周宏建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 上海骄成超声波技术股份有限公司 (二) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2023年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司 ...

关 于 上 海 骄 成 超 声 波 技 术 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 及 作 废 部 分 限 制 性 股 票 之 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 69 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 致：上海骄成超声波技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，本所接受上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称 "骄成超声"或"公司"）委托，就上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年 限制性股 ...

公司基本信息 - 公司于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2050万股[5] - 公司注册资本为11480万元[7] - 公司股份全部为普通股，共计11480万股[18] 股权结构 - 江苏阳泰企业管理有限公司持股1559.5752万股，比例29.4927%[17] - 周宏建持股1158.9502万股，比例21.9166%[17] - 上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）持股694.0260万股，比例13.1245%[17] 股份限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行总额10%，并在3年内转让或注销[22] 股东权益与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回[26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会起诉违规人员[32] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[115] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[107][110] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[132] 监事会 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[124][125] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司原则上每年现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[137] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[144][145] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[154][156][157] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[161]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨晓伟为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[3][4] 资格审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2024年4月25日[6]

上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王少劼，已充分了解并同意由提名人上海骄成超声波技术股份有限公 司董事会提名为上海骄成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 （二）《中华人民共和 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票2050万股，发行价每股71.18元，募资总额14.59亿元，净额12.96亿元[3] - 募集资金投资项目总投资额4.25亿元[6] 现金管理情况 - 拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过议案[2] - 现金管理产品含多种存款类型[2]

会议情况 - 第一届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项2023年度相关议案通过审议，待提交股东大会[3][4] - 同意公司使用不超8亿闲置资金进行现金管理[6][7] - 通过续聘2024年度会计师事务所等议案[8] - 通过2024年第一季度报告等议案[10][11] 换届选举 - 提名陆军、孙稳为第二届监事会非职工代表监事候选人[11][12] - 第二届非职工代表监事任期三年，自股东大会通过起算[12]