业绩数据 - 2021 - 2023年归属母公司所有者净利润分别为22.68、26.17、14.79亿元[154] - 2021 - 2023年营业收入分别为23.54、26.53、16.87亿元[155] - 2021 - 2023年归属母公司所有者权益分别为172.90、199.81、215.58亿元[157] - 产品营收占比为通信设备11%、泛新能源领域39%、消费电子34%、工业设备16%[109] 业务布局与项目进展 - 业务布局为“长三角 + 成渝经济区 + 大湾区”，覆盖无锡、上海、重庆、香港、东莞和深圳[41][42] - 深圳12英寸晶圆项目主厂房已封顶，重庆12英寸晶圆项目已量产，重庆功率半导体封测基地工艺先进，无锡将建成全国领先的光罩制造基地[30] - 深圳12英寸集成电路生产线项目主体结构完成整体封顶，涵盖17个生产系统、11座生产建筑和4座配套建筑[90] - 无锡工厂氮气生产中心投入运营，增加氮气稳定供应并降低成本[74] - 新建应急水箱容量为1224立方米[122] 产品与技术研发 - 完成近100款车规级产品验证评估，第三代半导体大规模量产[32] - 2023年新能源领域技术研发取得显著进展，完成SiC MOSFET G2平台开发及7款产品序列化，参数和性能达国际主流水平[96][99] - DSCQFN双面散热组装技术与标准PPAK（Ribbon bond）组装技术相比，可降低热阻约28%、组装电阻95.5%、组装电感91.7%[101] - 特殊工艺使工艺效率提升5倍，实现节能减排和绿色生产[102] - 2023年12月推出新IGBT和低压MOS系列功率器件及集成电路产品[110] - 首款汽车级芯片CS3629BB通过AEC - Q100汽车级芯片评估认证[71] - 华润上华新一代0.15μm 40V BCD工艺平台正式亮相[76] 市场与合作 - 与外部投资者签署的深圳12英寸润鹏半导体项目投资协议获股东大会批准，引入12家机构，募资超10亿元[77] - 2023年1月17日，重庆园区12英寸功率半导体晶圆生产线投产并举行量产仪式，表彰12家优秀供应商并宣布与客户战略合作[64] 企业管理与治理 - 2023 - 2024年各业务集团独立编制可持续发展报告[131] - 2023年更新环境应急预案并制定磷污染专项应急预案[123] - 2023年收集超500份实质性问题有效问卷[141] - 2023年全面升级顶层建设并优化整合报告编制机制[145] - 2023年编制1份企业级和4份业务集团独立可持续发展报告[147] - 通过更换含磷原料等控制磷排放[121] - 建立两级ESG治理体系[137] - 建立标准化问题识别评估流程[142] - 完善多元化内外部沟通平台[150] - 报告期内新增1名女性董事，召开11次特别委员会会议、7次董事会会议和3次股东大会[165] - 新建立3个公司治理制度，修订完善4个公司治理制度[166] - 共有12名董事，包括1名女性董事和4名独立董事[167] - 报告期内披露83份公告文件，约116万字[171] - 报告期内进行118次投资者沟通，1200多家机构和1800多名参会者参与[189] - 投资者在“上证e互动”平台向公司提出86个问题，回复率100%[189] - 发布62个制度，其中新增17个、修订45个、废止55个，经济责任审计和重大项目投资审计覆盖率100%，内部审计项目整体整改率100%[190] - 制定《华润微电子有限公司审计项目质量控制措施》，完善审计项目评价指标[193] - 审计部与审计项目及检查办公室合作开展专项检查工作，探索“联合检查与审计”新模式[194] - 严格遵守反垄断和反不正当竞争相关法律，建立合规投诉平台，报告期内未收到相关投诉[195] - 持续优化完善全面风险管理体系和运营规范，构建符合自身特点的全面风险管理体系[196] - 通过制定《法律风险管理体系》等制度，为全面风险管理提供工作机制和具体指南[197] - 建立“事前风险识别与应对 - 事中风险监测与预警 - 事后风险报告与处置”管理模式和长效机制[198] - 依法治企、风险控制与合规管理委员会定期开会研究解决重难点问题，法律合规部组织活动开展风险管理工作[199] - 2023年组织各部门和业务组进行自上而下的风险评估，实时监控关键风险指标，选出年度十大风险[200] 荣誉与资质 - 2023年获得“投资者关系天马奖”“江苏省优秀企业奖”等众多荣誉[60] - 2023年3月31日，重庆华润微电子作为16家公司中唯一半导体企业获“国家博士后科研工作站”称号[67] - 自2004年起连续被工信部评为中国电子信息百强企业[40]

募集资金情况 - 首次公开发行股票超额配售选择权行使前募集资金总额375032.38万元，净额367320.13万元[11] - 首次公开发行股票最终发行股数336943049股，最终募集资金总额431287.10万元，净额423574.46万元[11] - 2020年度向特定对象发行股票104166666股，募集资金总额4999999968.00元，净额4987874199.89元[13] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金8775108741.42元，募集资金余额405661452.03元[13] - 2023年募集资金总额423574.46万元，本年度投入2609.53万元，累计投入98066.08万元[36] - 2020年度向特定对象发行股票募集资金总额98787.42万元，本年度投入279058.44万元，累计投入179444.79万元[38] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，华润微电子有限公司在兴业银行上海分行募集专户活期存款余额6825778.26元[18] - 截至2023年12月31日，无锡华润上华科技有限公司在宁波银行无锡分行募集专户活期存款余额0元[18] - 截至2023年12月31日，华润微集成电路（无锡）有限公司在宁波银行无锡分行募集专户活期存款余额0元[18] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储余额合计398835673.77元[23][24] 项目投入情况 - 8英寸高端传感器和功率半导体建设项目截至期末承诺投入50000.00万元，累计投入26813.27万元，投入进度84.54%[36] - 前瞻性技术和产品升级研发项目截至期末承诺投入60000.00万元，累计投入57678.35万元，投入进度96.13%[36] - 润微功率半导体封装基地项目截至期末承诺投入50000.00万元，累计投入30657.3万元，投入进度87.10%[38] - 润微电子深圳公司300mm集成电路生产线项目固定资产投资部分截至期末承诺投入30000.00万元，累计投入230000.0万元，投入进度100.00%[38][40] - 补充流动资金项目截至期末承诺投入118787.42万元，累计投入118787.42万元[38] 资金变更与结项情况 - 2023年4月26日，公司将“8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”和“前瞻性技术和产品升级研发项目”结项，节余募集资金43537.30万元永久补充流动资金[27][37] - 2023年2月8日及2月24日，公司将“华润微功率半导体封测基地项目”23亿元募集资金变更用途，用于“华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目”固定资产投资且已使用完毕[28]

业绩总结 - 2023年公司实现营收99亿元，归母净利润14.8亿元[15] - 2019 - 2023年，公司营业收入从57.4亿元增长至99.0亿元，为原来的1.7倍[16] - 2019 - 2023年，销售毛利率从32.3%降至22.8%[16] - 2019 - 2023年，归母净利润从4.0亿元增长至14.8亿元，为原来的3.7倍[16] - 2020 - 2023年公司累计现金分红约6.26亿元，占累计归母净利润比率约10.02%[41][42][43] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.118元（含税），拟派发现金红利1.48亿元[47] 用户数据 - 2023年公司产品与方案板块下游终端应用中，泛新能源领域占比39%，泛新能源 + 工业 + 通信占比66%[25] 未来展望 - 2024年公司至少完成修订3项公司治理制度[61] - 2024年保障外部董事至少履职70个工作日，独立董事至少履职30个工作日[62] - 2024年拟定于11月在深圳举办投资者开放日暨新品发布[70] - 2024年公司将与各利益相关方携手，为社会和谐发展贡献力量[86] - 2024年公司开展“暖芯助学”等系列公益活动[92] - 2024年公司推进科技创新与高质量发展融合，覆盖工控等应用领域[93] - 2024年公司发挥IDM商业模式优势，深耕两江三地业务布局[94] - 2024年公司推进新一轮深化改革，提高上市公司质量[95] 新产品和新技术研发 - 公司项目一期将突破40nm技术节点，产能预计达3500片/月[27] - 公司在研项目包括第三代/第四代半导体、AI服务器电源芯片等[23] - 公司紧跟“双碳”目标，研发迭代第三代半导体等产品技术[81] 市场扩张和并购 - 2023年10月至2024年2月29日，华润股份累计增持公司股份2,036,059股，占总股本的0.15%，增持金额1.01亿元[51][52] 其他新策略 - 公司坚持全产业链IDM商业模式，实施“提质增效重回报”行动方案[7][4] - 公司积极落实人才“年轻化、专业化、市场化和国际化”要求，加强校企合作[35] - 公司将加强与香港、新加坡、欧洲、中东等海外投资者的交流[77] - 公司ESG工作分三阶段，2023年全面导入夯实基础，2024 - 2025年系统推进提质升级，2026 - 2030年巩固引领成为卓越标杆[80] - 公司积极融合下属事业群，要求各事业群独立编制可持续发展报告并评优[87][88] - 公司力争中国企业社会责任报告评级获4星半级评价及国资委和资本市场奖项[91]

独立董事情况 - 公司对4名独立董事2023年度独立性自查[1] - 独立董事除任职外与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

人员变动 - 2023年8月提名张丹任董事、李舸任首席合规官[13] 激励措施 - 2023年2月通过授予预留限制性股票议案并披露公告[13] 审计机构 - 2023年度聘请立信会计师事务所担任财务审计[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规履职，2024年将继续[14] 委员会会议 - 薪酬与考核委员会报告期内开会3次，提名委开会1次[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票（超额配售选择权行使前）募集资金总额375,032.38万元，净额367,320.13万元[1] - 全额行使超额配售选择权后，最终募集资金总额431,287.10万元，净额423,574.46万元[1] - 2020年度向特定对象发行股票募集资金总额500,000.00万元，净额498,787.42万元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金877,510.87万元，余额40,566.15万元[3] - 2020年首次公开发行A股股票本年度投入2,609.53万元，累计投入398,066.08万元[30] - 公司2023年募集资金投入279,058.44万元，累计投入479,444.79万元[32] 专户余额 - 截至2023年12月31日，兴业银行上海分行一募集专户余额6,825,778.26元，其余首次公开发行相关专户为0元[7] - 截至2023年12月31日，兴业银行上海分行一专户余额37,546,839.92元等[11] 项目结项与资金变更 - 2023年4月26日，两项目结项，节余43,537.30万元永久补充流动资金[19] - 2023年2月，23亿元募集资金变更用途用于新项目[21] 项目投入进度 - “8英寸高端传感器和功率半导体建设项目”投入进度84.54%[30] - “前瞻性技术和产品升级研发项目”投入进度96.13%[30] - “产业并购及整合项目”投入进度100.00%[30] - “补充营运资金”投入进度100.00%[30] - 华润微功率半导体封测基地项目投入进度87.10%[32] - 华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目投入进度100.00%[32] - 公司募集资金总体投入进度为96.12%[32] - 超募资金投向和产业并购及整合投入进度100.00%[31] - 公司募集资金合计投入进度93.98%[31] - 变更后的华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目投入进度100.00%[35]

股东大会信息 - 2024年5月24日14点在江苏无锡召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 提交审议议案已在2024年2月1日、4月26日披露[6] 议案相关 - 议案3、7、8对中小投资者单独计票[7] - 议案8关联股东华润集团（微电子）有限公司回避表决[7][8] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月20日，A股代码688396，简称华润微[11] - 会议登记时间为2024年5月21日，地点在江苏无锡[14] - 会议联系电话0510 - 85893998，传真0510 - 85872470，邮箱crmic_hq_ir_zy@crmicro.com[18] - 参会股东提前半小时签到，现场会议股东自行承担食宿交通费用[18]

业绩总结 - 2023年营业收入99.01亿元，较2022年下降1.59%[101] - 2023年归属于上市公司股东的净利润14.79亿元，较2022年下降43.48%[101] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润11.27亿元，较2022年下降49.97%[101] - 2023年归属于上市公司股东的净资产215.58亿元，较2022年增长7.89%[101] - 2023年资产负债率19.12%，较2022年下降2.66个百分点[101] - 2023年总资产292.15亿元，较2022年增长10.42%[101] - 2023年基本每股收益1.1206元/股，较2022年下降43.48%[102] - 2023年研发投入占比为11.66%，较2022年上升2.50个百分点[103] - 2023年末总负债55.85亿元，同比减少1.78亿元（-3.08%）[104] - 2023年加权平均净资产收益率下降6.89个百分点[105] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.118元（含税）[23] - 公司总股本1,323,517,004股，拟派发现金红利14,796.92万元（含税）[23] - 本年度公司现金分红金额占净利润的比例为10%[23] - 2023年度现金分红比例低于30%，因需持续投入研发和制造[24][25] 未来展望 - 2024年度预计投资规模86.1亿元，股权投资和固定资产投资各占50%[40] - 预计2024年度营业收入保持稳定增长，产品与方案、制造与服务业务均增长[111] - 预计2024年归属于上市公司股东净利润较上年有所减少[111] 关联交易 - 2023年度关联交易合计41746万元[49][50][51] - 2024年度日常关联交易预计额度约为99901万元[52] - 2024年预计向润西微电子（重庆）有限公司采购大幅增加[53] 公司治理 - 2023年召开7次董事会，审议通过45项议案[74] - 2023年修订完善多项公司治理制度，现有制度24项[74] - 2023年完成《资本性支出管理制度（2023年版）》修订及审批[75] - 2023年开展《独立董事工作细则》修订[77] - 公司任命总法律顾问兼任首席合规官，修订《合规管理制度》[78] - 2023年发布公司制度62个，新增17个、修订45个，废止55个[80] - 2023年开展内控自评价工作，覆盖19家境内、6家境外企业[81] - 2023年董事会召开3次会议审议内部审计事项[82] - 2023年开展7项审计项目[82] - 2023年公司无担保事项，超股权比例贷款已全部归还[83] - 2023年底有7家亏损子企业，较2022年底减少1家，亏损面下降0.7个百分点[84] - 2023年降本及期间费用压降达成率98.8%[84] - 2023年集团外部董事平均履职天数87.3天，现场履职天数32.3天[88] - 2023年组织召开11次董事会专门委员会[89] - 2023年新增1家子企业进入董事会应建尽建范围清单[91] 其他 - 2024年年报审计费上调20万元至220万元[43] - 2024年度财务预算编制期为2024年1月1日至12月31日[108] - 2024年度预算假设新增并购企业[109]

审计机构聘任 - 2024年4月19日审计合规委员会通过聘任立信为2024年度审计机构议案[13] - 2024年4月24日董事会通过该议案，尚需股东大会审议[3][14] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用220万元，年报审计180万元，内控审计40万元[11] 风险与处罚 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年立信受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[6] - 立信在投资者诉保千里案中被判承担15%补充赔偿责任[7]

公司治理 - 张志高2023年出席董事会7次、股东大会3次[5] - 2023年提名、审计合规委员会分别开会1次、5次，张志高均全出席[6] 人事变动 - 2023年8月提名张丹任董事、李舸任首席合规官[14] 激励计划 - 2023年2月通过授予预留限制性股票议案并披露公告[15] 审计安排 - 2023年审计机构轮换，聘请立信会计师事务所[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职提供支持，2024年将继续提建议[16]