China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2024 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称《" 章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真负 责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度召 开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 | 专门委员会名称 | 报告期内召开会议次数 | 本人出席会议次数 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 6 | 6 ...

二、独立董事 2024 年度履职概况 China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2024 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨旸博士，中共党员，1974 年生，中国国籍，无境外长期居留权，香港中 文大学信息工程专业博士，现任香港科技大学（ ...

华润微电子有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 华润微电子有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经 营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-018 华润微电子有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 2025 年 4 月 28 日，华润微电子有限公司（以下简称 "公司"）召开了第二 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议 案》。本事项尚需提交股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东会审议。 （一）机构信息 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 1、基本信息 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

关于本报告 本报告详细披露了华润微电子有限公司2024年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方 进行有效交流，系统回应利益相关方的期望和要求。 报告周期 本报告是华润微电子公开发布的第四份可持续发展报 告，此前已发布八份社会责任报告。 组织范围 本报告的组织范围覆盖华润微电子有限公司及其主要子 公司。为便于表述和阅读，本报告中也使用"华润微电 子""华润微""公司""我们"等称谓表示"华润微 电子有限公司"。报告中使用的"华润集团""集团" 为"华润（集团）有限公司"简称，其他主要涉及单位 将采用 规范简称，如下表。 时间范围 本报告的时间范围为2024年1月1日至2024年12月31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适 度延伸。 编制流程 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际可持续准则理事会《国际财务报告可持续披露准则第1号 —— 可持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露 准则第2号 ——气候相关披露》 上海证券交易所《 上市公司自律监管指引第14号——可持续发展 报告（试行）》《科创板上市公司自 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-017 华润微电子有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规和公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程 细则》（以下简称"《章程》"）的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历附后）： 1、经股东提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意 提名何小龙先生、王小虎先生、吴国屹先生、肖宁先生、李巍巍先生、张丹女士 为公司第三届董事会非独立董事候选人； 2、经股东提名并经公司董事会 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-016 华润微电子有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.058 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、自身经营 情况及目前所处的扩充发展阶段。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 根据《开曼群岛公司法》和华润微电子有限公司（以下简称 "公司"）《经第 1 九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）的规定， 截至 202 ...

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 华润微电子有限公司2024 年年度报告 华润微电子有限公司 2024 年年度报告 1 / 242 华润微电子有限公司2024 年年度报告 重要提示 公司代码：688396 公司简称：华润微 四、公司全体董事出席董事会会议。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数 ，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），预计派发现金红利总额为7,699.67万元（含 税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.10%，公司不进行资本公积 金转增股本，不送红股。公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议 通过，尚需公司2024年年度股东会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用 □不适用 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 华润微电子有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 华润微电子有限公司2025 年第一季度报告 | 研发投入合计 | 278,560,984.84 | 286,193,224.91 | -2.67 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入占营业收入的比例 | 11.83 | 13.53 | 减少 1.70 个百 | | （%） | | | 分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 29,281,655,370.49 | 29,106,829,546.42 | 0.60 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 22,526,162,365.41 | 22,306,213,072.76 | 0.99 | | 权益 | | | | (二) 非经常性损益项目和金额 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 ...

华润微电子有限公司 关于华润微电子有限公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二四年度 关于华润微电子有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB11009 号 华润微电子有限公司全体股东: 我们审计了华润微电子有限公司(以下简称"华润微")2024年度 的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并资产负债表、2024年度 合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表和相关财务报 表附注,并于 2025年4月28日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB11007 号的无保留意见审计报告。 华润微管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华润微管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计华润微 ...