业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已完成整改[19][20] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围主要单位24家境内外控股子公司，涵盖全产业链业务[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[8] - 依据企业内部控制规范体系及相关文件开展评价工作[13] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14] 未来展望 - 2025年优化重点业务领域内控制度和流程设计[23] - 2025年加大内控评价力度，全面排查内控缺陷[23] - 2025年重点优化内控管理流程，提升自动化和精细化水平[23] - 2025年推进招标采购领域ISO合规管理体系认证工作[23] - 2025年完善风险指标体系优化风险预警机制[23] 其他新策略 - 2024年新增或修订81份制度完善内控框架[22] - 2024年组织对19家境内企业和6家境外企业开展内控自评工作[22]

独立董事自查 - 2024年度公司对独立董事独立性进行自查[1] - 独立董事为夏正曙、杨旸、张志高、庄巍[1] - 董事会认为独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月29日[2]

募集资金情况 - 2020年度向特定对象发行A股104,166,666股，发行价48元/股，募资总额4,999,999,968元，净额4,987,874,199.89元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资4,987,874,199.89元，余额83,543,560.36元[2] - 2024年度投入募资总额19,342.63万元[25] - 变更用途募资总额230,000.00万元，比例46.11%[25] 账户余额情况 - 华润微电子在兴业银行上海分行NRA账户余额38,002,580元[7] - 华润微电子控股在兴业银行上海分行账户余额595,620.58元[7] - 华润润安科技（重庆）在中信银行重庆分行账户余额44,945,359.78元[7] - 华润微科技（深圳）和润鹏半导体（深圳）相关银行账户已销户[7][8] 募投项目情况 - 2024年度募投项目资金使用无异常，可单独核算效益[10] - 2024年度公司不存在募投项目先期投入及置换等情况[11][12][13][14][15][16][17] - 2024年度公司不存在变更募投项目情况[18] - 审计和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[21][22] - 华润微功率半导体封测基地项目承诺投资380,000.00万元，调整后150,000.00万元，累计投入150,000.00万元，进度100.00%[25] - 华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目固定资产投资调整后230,000.00万元，累计投入230,000.00万元，进度100.00%[25] - 补充流动资金承诺投资118,787.42万元，累计投入118,787.42万元，进度100.00%[25] - 各项目累计投入与承诺投入差额为0.00万元[25] - 华润微功率半导体封测基地项目于2024年11月达预定可使用状态[25] - 各募投项目未达计划进度原因及项目可行性重大变化情况均为无[25][26]

2024年情况 - 董事会审计合规委员会由3位成员组成，独立董事超1/2[1] - 召开7次会议，审议多项议案[2][3] - 聘请立信为财务报告审计机构[4] - 认为财务报告真实准确完整[5] - 认可内部审计计划可行性[6] - 认为关联交易定价公允[6][7] 2025年展望 - 强化交流，提供专业化建议[8]

业绩与排名 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为100.60亿元、99.01亿元[129] - 公司2022 - 2024年研发投入分别为9.21亿元、11.67亿元、11.54亿元[131] - 公司2022 - 2024年研发人员数量分别为1413人、1731人、1597人[133] - 公司2022 - 2024年总资产分别为264.58亿元、291.07亿元、292.15亿元[135] - 公司在国内MOSFET制造商中保持第1的市场份额，在中国MEMS排名中升至第2，IPM/IGBT模块收入创历史新高[27] - 公司在国内半导体制造商中排名第三，MEMS产品企业中排第二，MOSFET产品排第一[79] 荣誉与奖项 - 公司2024年获“国家科技进步二等奖”“中国优秀专利奖”等荣誉[27] - 公司2024年获1个国家科技进步二等奖和2个中国专利优秀奖[79] - 公司2024年获10个新的国家关键技术项目[79][80] - 公司2024年获多个奖项，如最佳资本市场沟通奖、最具创新IR团队等[46] - 重庆华润微电子获“国家绿色工厂”称号，华虹宏力获“市级绿色工厂”认可[29] 生产与产能 - 公司有2条8英寸生产线、3条6英寸生产线和2条12英寸生产线[37] - 公司6英寸和8英寸生产线保持行业领先利用率，12英寸产能提升达目标推动整体收入增长[67] - 无锡DIS高端掩膜项目实现量产，润西微12英寸生产线建成，月产能3万片晶圆[76] 市场与合作 - 公司汽车级产品和模块进入国内领先车企和一级汽车零部件供应商供应链[77] - 公司成功建立5个联合实验室和5个创新联盟[79][80] 可持续发展 - 公司连续12年发布CSR/可持续发展报告，连续两年获上交所信息披露“A”评级[30] - 2023年为全面整合、加强基础阶段，完善可持续治理结构和工作系统[105] - 2024 - 2025年为系统推进、质量升级阶段，业务组持续提交独立可持续报告[106] - 2026 - 2030年为巩固领导地位、树立标杆阶段，加强基础管理系统等[106] - 公司建立两层ESG治理体系，细化高管薪酬指标纳入ESG“绑定项”[108][110] - 公司依据21个主题识别潜在重要主题，形成企业主题清单[115] - 公司组织ESG主题教育和培训，参与内外交流并举办会议选优学习[120] - 2024年公司完善多元内外沟通平台，将利益相关者反馈融入决策[122] 公司治理 - 截至2024年底，公司有13个直属党组织，39个基层党支部，共1018名党员[152] - 2024年党委召开26次会议，审议158项“三重一大”事项，含36项会前审议事项[152] - 截至2024年底，公司有11名董事，召开14次专业委员会会议、7次董事会会议和1次股东大会[162] - 2024年公司披露68份公告文件，近100万字，连续两年获上交所信息披露评价最高评级“A”[164] - 2024年公司全年举行171次沟通会，涉及超1000家机构，回复103个投资者问题，回复率100%[166] - 公司2024年现金分红总额达1.48亿元[162] 风险管理 - 公司对24家国内外子公司进行内部控制自我评价，涵盖采购、网络安全等重要业务领域[174] - 2024年审计职能履行职责，建立风险导向审计模型，优化审计系统[177] - 公司推动审计人员认证，认证率达100%，2024年培训覆盖率为56%，建模人员从2023年的1人增至5人，63人参加审计培训[180] - 公司制定多项风险管理系统，建立“1+4”风险评估机制[183][184] - 公司组织各部门进行季度风险监测，并向相关委员会提供书面报告[185] - 公司将ESG风险管理纳入日常，开展风险评估并制定应对措施[188] 税务与安全 - 2024年公司如实申报所有税务义务，无隐瞒、遗漏等情况[191] - 公司建立多项税务管理系统，加强税务管理标准化和科学化[190] - 公司建立网络安全管理措施，组织应急演练和测试，提升网络安全防御能力[193] - 公司修订数据管理和安全细则，提升数据安全保护技术和水平[194][195] 基地建设 - 公司在无锡建立技术和规模全国领先的掩膜制造基地和第三代半导体研发制造基地[39] - 公司在重庆聚焦高端工业控制和汽车电子市场，建设汽车级功率半导体产业基地和汽车芯片生态系统[39] 产品入选 - 公司“SiC JBS器件及系列产品”和“SiC MOSFET器件及系列产品”入选央企科技创新成果产品目录[51] 实验室认可 - 重庆华润微电子实验室获CNAS实验室认可[50]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月23日14点在江苏无锡召开[3] - 网络投票2025年5月23日进行，有不同时段要求[3][4] - 本次股东会审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[4][5] 股票与登记 - A股股票代码688396，简称为华润微，股权登记日2025年5月16日[10] - 会议登记时间为2025年5月19日，地点在江苏无锡[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[20] - 投资者可集中或分散投给候选人[21]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入101.19亿元，净利润7.62亿元，期末总资产291.07亿元，所有者权益223.06亿元[34] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.58元（含税），合计拟派发现金红利7699.67万元（含税），现金分红金额占净利润比例为10.10%[22] - 2024年公司归还银行贷款5亿港币，年末负债率16.55%，较同期下降2.79%[56] - 2024年公司整体营业现金流比率较同期增长2.5个百分点达20.1%[58] 荣誉成果 - 2024年公司获“国家科学技术进步奖”二等奖等半导体行业殊荣[35] - 2024年公司获中国基金报“英华A股价值奖”等资本市场奖项[35] - 2024年公司连续两年获上交所信息披露工作最高级评价A级等公司治理和社会责任荣誉[36] - 2024年公司首次入选多个ESG榜单，企业社会责任报告评级提升[36] 公司治理 - 2024年完成80%以上国企改革主体任务[39] - 2024年召开7次董事会，审议通过51项议案[40] - 2024年修订/制定10余项公司治理制度[41] - 2024年3月设立投资管理部[41] 合规管理 - 梳理90余项需首席合规官参与重大决策合规审查的事项清单[45] - 合规管理部门出具7份合规风险提示[46] - 全年开展专项合规培训累计8场次，41名业务骨干取得合规官持证上岗[48] 制度建设 - 本年度公司整体制度数量较上一年减少74份，完成81份制度的新增或修订[51] 内控审计 - 内部控制自我评价工作覆盖19家境内企业，6家境外企业[51] - 子企业内控问题到期整改完成率100%，推动完善制度22项[52] - 审计部完成5个审计项目，发布审计报告5份，管理类建议书1份，到期整改完成率100%[54] 违规追责 - 2024年受理违规经营投资问题线索2件，核查发现违规问题2项、其他管理缺陷问题4项，合计追责5人次[55] 系统上线 - 2024年底微电子智税系统I期上线，小税种、企业所得税季度预缴自动化率达95%，实现业务流程优化11项、核算规范13项、方案设定与系统改造19项[56] 资产处置 - 2024年处置核销2172项固定资产及无形资产，处置收入584万元[58] 安全管理 - 各级单位累计签订EHS责任承诺书14000余份[60] - 开展安全生产培训教育135场次，11000人次参与集团安全专业知识和管理能力培训认证，参训率100%，考核通过率96%[60] 董事履职 - 2024年度外部董事平均履职天数93天，其中现场履职天数33天；独立董事平均履职天数42天，现场履职天数15天[63] - 2024年全体董事对7次董事会重大决策事项充分论证、揭示风险[64] - 2024年组织召开15次董事会专门委员会[65] 考核评价 - 2024年首次开展外部董事考核评价工作，对五家子公司外部董事进行打分[66] - 2024年首次开展子公司董事会考核评价工作，对五家子公司董事会进行综合评价打分[67] 未来展望 - 2025年商业计划于2024年10月启动，2月完成总裁办公会及党委会审批，3月完成董事会审批[38] - 2025年公司董事会计划围绕年度商业计划等进行审议和决策[68] - 2025年董事会专门委员会将对相关议案进行前置审议并提建议[68]

一大批A股公司业绩暴增 - 有研新材一季度净利润6738万元，同比增长14698%，主要因子公司有研亿金净利润同比增加67%和有研稀土净利润同比减亏64% [1][2] - 新黄浦一季度净利润7759万元，同比增长2123%，主要因投资收益增加 [1][2] - 中船防务一季度净利润1.84亿元，同比增长1099.85%，主要因船舶产品收入及生产效率提升，联营企业经营业绩向好 [1][3] - 北方稀土一季度净利润4.31亿元，同比增长727.3%，主要因稀土产品均价同比升高，原料成本同比降低 [1][2] - 国泰海通一季度净利润122.42亿元，同比增长391.78% [1] - 赛力斯一季度净利润7.48亿元，同比增长240.6%，主要因产品结构优化和保证金利息收入增加 [1][3] - 贵州茅台一季度净利润268.47亿元，同比增长11.56%；营收506亿元，同比增长10.54% [1] 券商股业绩表现 - 红塔证券一季度净利润同比增长147.24% [1] - 国信证券一季度净利润同比增长89.52% [1] - 广发证券一季度净利润同比增长79.23% [1] 其他行业公司业绩 - 兴民智通一季度净利润1.35亿元，同比增长1829.51% [3] - 中国船舶一季度净利润11.27亿元，同比增长180.99%，主要因船舶行业态势良好，手持订单结构优化 [3] - 九号公司一季度净利润4.56亿元，同比增长236.22%，主要因电动两轮车、电动滑板车和服务机器人销量增长 [4] - 中国中车一季度净利润30.53亿元，同比增长202.79%，主要因铁路装备收入增长 [4] - 华润微一季度净利润8322万元，同比增长150.68%，主要因营业收入增加带来毛利上升 [4] - 三一重工一季度净利润24.71亿元，同比增长56.4%，主要因收入增长及费用率下降 [4] - 中联重科一季度净利润14.1亿元，同比增长53.98% [4] 市场展望 - 光大证券指出A股市场估值处于2010年以来均值附近，政策积极发力下中长期资金或将持续流入，市场有望震荡上行 [5] - 华西证券表示"稳股市、活跃股市"定位提高，政策预期有望支撑风险偏好 [5] - 光大证券建议关注三类资产：稳定类资产如高股息和黄金、产业链自主可控、内需消费 [5] - 中银国际证券认为关税不确定性消化后市场有望重回成长风格，AI产业链或重回主线 [5]

公司治理 - 夏正曙应出席董事会7次，亲自出席7次，委托出席0次，出席股东会1次[5] - 审计合规委员会报告期内召开会议6次，夏正曙出席6次[5] - 薪酬与考核委员会报告期内召开会议6次，夏正曙出席6次[5] 公司决策 - 2024年8月公司全体董事在深圳召开董事会，夏正曙至上海、无锡多家子公司现场调研[8] - 2024年12月30日第二届董事会第十九次会议审议通过提名窦健先生担任公司副总裁[18] - 2024年3月11日公司第二届董事会第十四次会议审议通过2021年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[19] 公司运营 - 2024年公司聘请立信会计师事务所担任财务报告审计机构[14] - 2024年公司与关联方的关联交易遵守自愿、等价、有偿原则，定价合理，履行审批程序[10] - 2024年公司严格按规定披露定期报告，财务信息等内容真实、准确、完整[13] 监督与支持 - 2024年夏正曙与公司管理层等沟通，监督外部审计质量[9] - 2024年夏正曙通过出席股东会听取中小股东意见，维护其合法权益[9] - 独立董事在2024年为公司各项科学决策提供专业支持和独立判断[20]

人员与会议 - 2024 年独立董事张志高应出席董事会 7 次，亲自出席 7 次，出席股东会 1 次[5] - 2024 年提名委员会召开会议 1 次，审计合规委员会召开 6 次，张志高均出席[5] - 2024 年 12 月 30 日窦健被审议通过担任公司副总裁[17] 审计与披露 - 2024 年聘请立信会计师事务所担任财务报告审计机构[14] - 2024 年公司严格按规定披露定期报告，财务等信息符合要求[13] 关联交易与机制 - 2024 年公司关联交易定价合理，履行审批程序[10][11] - 2024 年公司经营管理层与独立董事建立有效联络机制[7] 激励计划 - 2024 年 3 月 11 日通过 2021 年激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[19] - 2024 年 3 月 11 日通过调整 2021 年激励计划授予价格及作废部分限制性股票议案[19] 其他 - 2024 年制定董事、高级管理人员薪酬方案并执行[19] - 第二届董事会任期内独立董事将继续履职提建设性意见[20]