业绩与排名 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为100.60亿元、99.01亿元[129] - 公司2022 - 2024年研发投入分别为9.21亿元、11.67亿元、11.54亿元[131] - 公司2022 - 2024年研发人员数量分别为1413人、1731人、1597人[133] - 公司2022 - 2024年总资产分别为264.58亿元、291.07亿元、292.15亿元[135] - 公司在国内MOSFET制造商中保持第1的市场份额，在中国MEMS排名中升至第2，IPM/IGBT模块收入创历史新高[27] - 公司在国内半导体制造商中排名第三，MEMS产品企业中排第二，MOSFET产品排第一[79] 荣誉与奖项 - 公司2024年获“国家科技进步二等奖”“中国优秀专利奖”等荣誉[27] - 公司2024年获1个国家科技进步二等奖和2个中国专利优秀奖[79] - 公司2024年获10个新的国家关键技术项目[79][80] - 公司2024年获多个奖项，如最佳资本市场沟通奖、最具创新IR团队等[46] - 重庆华润微电子获“国家绿色工厂”称号，华虹宏力获“市级绿色工厂”认可[29] 生产与产能 - 公司有2条8英寸生产线、3条6英寸生产线和2条12英寸生产线[37] - 公司6英寸和8英寸生产线保持行业领先利用率，12英寸产能提升达目标推动整体收入增长[67] - 无锡DIS高端掩膜项目实现量产，润西微12英寸生产线建成，月产能3万片晶圆[76] 市场与合作 - 公司汽车级产品和模块进入国内领先车企和一级汽车零部件供应商供应链[77] - 公司成功建立5个联合实验室和5个创新联盟[79][80] 可持续发展 - 公司连续12年发布CSR/可持续发展报告，连续两年获上交所信息披露“A”评级[30] - 2023年为全面整合、加强基础阶段，完善可持续治理结构和工作系统[105] - 2024 - 2025年为系统推进、质量升级阶段，业务组持续提交独立可持续报告[106] - 2026 - 2030年为巩固领导地位、树立标杆阶段，加强基础管理系统等[106] - 公司建立两层ESG治理体系，细化高管薪酬指标纳入ESG“绑定项”[108][110] - 公司依据21个主题识别潜在重要主题，形成企业主题清单[115] - 公司组织ESG主题教育和培训，参与内外交流并举办会议选优学习[120] - 2024年公司完善多元内外沟通平台，将利益相关者反馈融入决策[122] 公司治理 - 截至2024年底，公司有13个直属党组织，39个基层党支部，共1018名党员[152] - 2024年党委召开26次会议，审议158项“三重一大”事项，含36项会前审议事项[152] - 截至2024年底，公司有11名董事，召开14次专业委员会会议、7次董事会会议和1次股东大会[162] - 2024年公司披露68份公告文件，近100万字，连续两年获上交所信息披露评价最高评级“A”[164] - 2024年公司全年举行171次沟通会，涉及超1000家机构，回复103个投资者问题，回复率100%[166] - 公司2024年现金分红总额达1.48亿元[162] 风险管理 - 公司对24家国内外子公司进行内部控制自我评价，涵盖采购、网络安全等重要业务领域[174] - 2024年审计职能履行职责，建立风险导向审计模型，优化审计系统[177] - 公司推动审计人员认证，认证率达100%，2024年培训覆盖率为56%，建模人员从2023年的1人增至5人，63人参加审计培训[180] - 公司制定多项风险管理系统，建立“1+4”风险评估机制[183][184] - 公司组织各部门进行季度风险监测，并向相关委员会提供书面报告[185] - 公司将ESG风险管理纳入日常，开展风险评估并制定应对措施[188] 税务与安全 - 2024年公司如实申报所有税务义务，无隐瞒、遗漏等情况[191] - 公司建立多项税务管理系统，加强税务管理标准化和科学化[190] - 公司建立网络安全管理措施，组织应急演练和测试，提升网络安全防御能力[193] - 公司修订数据管理和安全细则，提升数据安全保护技术和水平[194][195] 基地建设 - 公司在无锡建立技术和规模全国领先的掩膜制造基地和第三代半导体研发制造基地[39] - 公司在重庆聚焦高端工业控制和汽车电子市场，建设汽车级功率半导体产业基地和汽车芯片生态系统[39] 产品入选 - 公司“SiC JBS器件及系列产品”和“SiC MOSFET器件及系列产品”入选央企科技创新成果产品目录[51] 实验室认可 - 重庆华润微电子实验室获CNAS实验室认可[50]

2024年情况 - 董事会审计合规委员会由3位成员组成，独立董事超1/2[1] - 召开7次会议，审议多项议案[2][3] - 聘请立信为财务报告审计机构[4] - 认为财务报告真实准确完整[5] - 认可内部审计计划可行性[6] - 认为关联交易定价公允[6][7] 2025年展望 - 强化交流，提供专业化建议[8]

募集资金情况 - 2020年度向特定对象发行A股104,166,666股，发行价48元/股，募资总额4,999,999,968元，净额4,987,874,199.89元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资4,987,874,199.89元，余额83,543,560.36元[2] - 2024年度投入募资总额19,342.63万元[25] - 变更用途募资总额230,000.00万元，比例46.11%[25] 账户余额情况 - 华润微电子在兴业银行上海分行NRA账户余额38,002,580元[7] - 华润微电子控股在兴业银行上海分行账户余额595,620.58元[7] - 华润润安科技（重庆）在中信银行重庆分行账户余额44,945,359.78元[7] - 华润微科技（深圳）和润鹏半导体（深圳）相关银行账户已销户[7][8] 募投项目情况 - 2024年度募投项目资金使用无异常，可单独核算效益[10] - 2024年度公司不存在募投项目先期投入及置换等情况[11][12][13][14][15][16][17] - 2024年度公司不存在变更募投项目情况[18] - 审计和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[21][22] - 华润微功率半导体封测基地项目承诺投资380,000.00万元，调整后150,000.00万元，累计投入150,000.00万元，进度100.00%[25] - 华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目固定资产投资调整后230,000.00万元，累计投入230,000.00万元，进度100.00%[25] - 补充流动资金承诺投资118,787.42万元，累计投入118,787.42万元，进度100.00%[25] - 各项目累计投入与承诺投入差额为0.00万元[25] - 华润微功率半导体封测基地项目于2024年11月达预定可使用状态[25] - 各募投项目未达计划进度原因及项目可行性重大变化情况均为无[25][26]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入101.19亿元，净利润7.62亿元[2] - 2024年公司销售费用与管理费用同比分别下降5.37%和20.14%[6] - 2024年公司研发投入11.67亿元，较上年同期增长1.13%，占比11.53%[8] - 2024年第三代半导体整体销售收入同比快速大幅增长[13] - 2024年泛新能源领域在公司产品与方案板块占比达41%[20] - 公司自上市以来累计现金分红约7.74亿元[25] 项目与产能 - 重庆12吋功率半导体晶圆生产线项目2024年达成规划产能3万片/月[2] 产品与技术 - 近五年公司主材国产化率提升30%、辅材国产化率增长20%[6] - 2024年IGBT产品在工业（含光伏）、汽车电子领域销售占比超70%[12] - 2024年掩模新品良率始终保持在98%以上，准时交付率近100%[5] - 2024年公司多颗车规级芯片通过AEC - Q100车规考核认证，获ISO 26262功能安全管理体系最高等级ASIL D认证[15] 信息披露与交流 - 2024年度公司共披露54份公告文件，约100万字[27] - 2022 - 2024年连续两个年度科创板信息披露工作评价获A级最高评价[27] - 2024年外部董事平均履职93天，现场履职33天；独立董事平均履职42天，现场履职15天[30] - 2024年累计开展超百场投资者交流活动，覆盖机构超千家[33] - 通过“上证e互动”平台答复投资者提问103次，答复率100%[36] 未来展望 - 2025年确保召开业绩说明会不少于4次[38] - 2025年力争在中国企业社会责任报告评级专家委员会评价等级进一步提升[42] - 2025年规划发布公司ESG品牌商标[42] 人才与合作 - 2024年基于战略布局及重点项目需求多渠道引进人才并深化校企合作[24] 社会责任 - 2024年公司在中国企业社会责任报告评级由四星级提升为四星半级[39] - 2024年公司在万得（Wind）ESG评级由BBB级提升至A级[39] - 2024年“暖芯护苗”助学行动帮扶100名困难学生[41] - 2024年10月起携手同行编制《CASS ESG6.0之半导体行业指南》[42]

业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已完成整改[19][20] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围主要单位24家境内外控股子公司，涵盖全产业链业务[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[8] - 依据企业内部控制规范体系及相关文件开展评价工作[13] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14] 未来展望 - 2025年优化重点业务领域内控制度和流程设计[23] - 2025年加大内控评价力度，全面排查内控缺陷[23] - 2025年重点优化内控管理流程，提升自动化和精细化水平[23] - 2025年推进招标采购领域ISO合规管理体系认证工作[23] - 2025年完善风险指标体系优化风险预警机制[23] 其他新策略 - 2024年新增或修订81份制度完善内控框架[22] - 2024年组织对19家境内企业和6家境外企业开展内控自评工作[22]

独立董事自查 - 2024年度公司对独立董事独立性进行自查[1] - 独立董事为夏正曙、杨旸、张志高、庄巍[1] - 董事会认为独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月29日[2]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月23日14点在江苏无锡召开[3] - 网络投票2025年5月23日进行，有不同时段要求[3][4] - 本次股东会审议非累积投票议案5项，累积投票议案2项[4][5] 股票与登记 - A股股票代码688396，简称为华润微，股权登记日2025年5月16日[10] - 会议登记时间为2025年5月19日，地点在江苏无锡[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[20] - 投资者可集中或分散投给候选人[21]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入101.19亿元，净利润7.62亿元，期末总资产291.07亿元，所有者权益223.06亿元[34] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.58元（含税），合计拟派发现金红利7699.67万元（含税），现金分红金额占净利润比例为10.10%[22] - 2024年公司归还银行贷款5亿港币，年末负债率16.55%，较同期下降2.79%[56] - 2024年公司整体营业现金流比率较同期增长2.5个百分点达20.1%[58] 荣誉成果 - 2024年公司获“国家科学技术进步奖”二等奖等半导体行业殊荣[35] - 2024年公司获中国基金报“英华A股价值奖”等资本市场奖项[35] - 2024年公司连续两年获上交所信息披露工作最高级评价A级等公司治理和社会责任荣誉[36] - 2024年公司首次入选多个ESG榜单，企业社会责任报告评级提升[36] 公司治理 - 2024年完成80%以上国企改革主体任务[39] - 2024年召开7次董事会，审议通过51项议案[40] - 2024年修订/制定10余项公司治理制度[41] - 2024年3月设立投资管理部[41] 合规管理 - 梳理90余项需首席合规官参与重大决策合规审查的事项清单[45] - 合规管理部门出具7份合规风险提示[46] - 全年开展专项合规培训累计8场次，41名业务骨干取得合规官持证上岗[48] 制度建设 - 本年度公司整体制度数量较上一年减少74份，完成81份制度的新增或修订[51] 内控审计 - 内部控制自我评价工作覆盖19家境内企业，6家境外企业[51] - 子企业内控问题到期整改完成率100%，推动完善制度22项[52] - 审计部完成5个审计项目，发布审计报告5份，管理类建议书1份，到期整改完成率100%[54] 违规追责 - 2024年受理违规经营投资问题线索2件，核查发现违规问题2项、其他管理缺陷问题4项，合计追责5人次[55] 系统上线 - 2024年底微电子智税系统I期上线，小税种、企业所得税季度预缴自动化率达95%，实现业务流程优化11项、核算规范13项、方案设定与系统改造19项[56] 资产处置 - 2024年处置核销2172项固定资产及无形资产，处置收入584万元[58] 安全管理 - 各级单位累计签订EHS责任承诺书14000余份[60] - 开展安全生产培训教育135场次，11000人次参与集团安全专业知识和管理能力培训认证，参训率100%，考核通过率96%[60] 董事履职 - 2024年度外部董事平均履职天数93天，其中现场履职天数33天；独立董事平均履职天数42天，现场履职天数15天[63] - 2024年全体董事对7次董事会重大决策事项充分论证、揭示风险[64] - 2024年组织召开15次董事会专门委员会[65] 考核评价 - 2024年首次开展外部董事考核评价工作，对五家子公司外部董事进行打分[66] - 2024年首次开展子公司董事会考核评价工作，对五家子公司董事会进行综合评价打分[67] 未来展望 - 2025年商业计划于2024年10月启动，2月完成总裁办公会及党委会审批，3月完成董事会审批[38] - 2025年公司董事会计划围绕年度商业计划等进行审议和决策[68] - 2025年董事会专门委员会将对相关议案进行前置审议并提建议[68]

（华润微电子有限公司） 2024 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 夏正曙先生，1960 年生，中国国籍，无境外长期居留权，江苏广播电视大 学商业企业管理专业专科，拥有注册会计师资格。1979 年至 1994 年，任无锡市 崇安粮食局副科长；1994 年加入公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），现 任 ...

China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2024 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2024 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张志高先生，1965 年生，中国国籍，拥有美国长期居留权，毕业于复旦大 学经济法专业。1984 年至 1988 年，任上海电机厂技术员；1990 年至 ...