股东会信息 - 2025年第二次临时股东会3月28日15点在无锡召开[3] - 网络投票3月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议选举董事和预计2025年度日常关联交易议案[5] 议案相关 - 议案2月28日、3月13日披露[5] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[6] - 议案2关联股东华润集团等回避表决[6] 时间节点 - 股权登记日为2025年3月21日[10] - 会议登记3月24日10:00 - 17:00，地点无锡[12] 联系方式 - 会议地址无锡，邮编214061，电话0510 - 85893998等[14] - 公告发布于2025年3月13日[16]

业绩总结 - 2024年华润微电子（重庆）与润西微电子（重庆）采购交易额为66234524，销售交易额为23563741[21] - 2024年合计关联交易发生额143337，2025年预计关联交易发生额70616[29] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计额度合计约为143337万元[24] - 2025年珠海华润银行预计增加存款额度，利息收入15000，占比79.80%[29] 业务调整 - 2025年润鹏半导体（深圳）预计增加12吋投片，采购额14500，占比1.58%[28] - 2025年润西微电子（重庆）预计增加圆片采购，采购额67000，占比7.29%[28] - 2025年润西微电子（重庆）预计增加能源、人力销售，销售额17700，占比1.76%[28] 其他事项 - 公司董事会拟选举何小龙担任公司董事[14] - 2025年起公司不再与无锡木棉花酒店合作[34]

限制性股票授予情况 - 激励计划首次授予1181.20万股，占授予时公司总股本的0.8948%；预留授予247.56万股，占授予时公司总股本的0.1875%[4] - 首次授予部分授予价格（调整后）为33.62元/股，预留授予部分授予价格（调整后）为27.56元/股[4] - 激励人数为1612名，其中首次授予激励对象1273名，预留授予激励对象339名[5] - 2022年3月16日首次授予限制性股票，授予数量1181.20万股，授予人数1273人[18] - 2023年2月8日授予预留限制性股票，授予数量247.56万股，授予人数339人[18] 归属情况 - 2024年3月22日，首次授予部分第一个归属期342.5143万股股票完成归属并上市流通，归属价格33.73元/股，归属人数1126人[18][19] - 2025年3月7日，同意1391名激励对象办理归属，对应可归属股票4022694股，其中首次授予部分3292514股，预留授予部分730180股[20][21][28] 业绩考核 - 首次授予部分公司业绩考核年度为2022 - 2024年，2022年归母净资产收益率不低于7.2%，归母净利润较2018 - 2020年平均值的复合增长率不低于25%，应收账款周转率不低于6.15[8] - 2023年归母净资产收益率不低于7.3%，归母净利润较2018 - 2020年平均值的复合增长率不低于26%，应收账款周转率不低于6.2[8] - 2024年归母净资产收益率不低于7.4%，归母净利润较2018 - 2020年平均值的复合增长率不低于27%，应收账款周转率不低于6.25[8] - 2022年度和2023年度，公司归母净资产收益率不低于7.2%和7.3%[24][25] - 2022年度和2023年度，公司归母净利润较2018 - 2020年平均值的复合增长率不低于25%和26%[25] - 2022年度和2023年度，公司应收账款周转率不低于6.15和6.2[25] 个人业绩考核 - 预留部分个人业绩考核年度为2023 - 2025年，首次授予部分为2022 - 2024年[9] - 个人绩效考核结果为A+、A、B时个人业绩系数为100%，C为80%，D为0%[10] 各层面归属比例 - 董事、高级管理人员已获授限制性股票349600股，可归属116534股，占比33.33%[32] - 核心技术人员已获授限制性股票279900股，可归属93300股，占比33.33%[32] - 技术研发骨干（962人）已获授限制性股票7940400股，可归属2644440股，占比33.30%[32] - 其他骨干（412人）已获授限制性股票3512700股，可归属1168420股，占比33.26%[32] - 总合计（1391人）已获授限制性股票12082600股，可归属4022694股，占比33.29%[32] 会议审议情况 - 2021年12月24日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年2月15日，公司收到国务院国资委原则同意实施激励计划的批复[11] - 2022年3月11日，2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权[14] - 2022年12月21日，2022年第三次临时股东大会审议通过确认预留部分的议案[15] - 2024年3月11日，第二届董事会第十四次会议审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[16] - 2025年3月7日，第二届董事会第二十一次会议审议通过首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期符合归属条件等议案[16][17] 其他 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[35]

利润分配 - 2022年度每股派现0.1983元，共派现261774216.04元[8] - 2023年度每股派现0.1118元，共派现147969201.05元[8] 激励计划 - 2021年激励计划首次授予部分第二个归属期调整后授予价格33.62元/股[11] - 2021年激励计划预留授予部分第一个归属期调整后授予价格27.56元/股[11] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分可归属1086人[12] - 首次授予部分1081名激励对象2023年个人绩效考核归属比例100%，5名80%[12] - 首次授予部分第二个归属期授予股数作废278,020股[12] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分可归属305人[12] - 预留授予部分301名激励对象2023年个人绩效考核归属比例100%，4名80%[13] - 预留授予部分第一个归属期授予股数作废281,220股[13] 其他 - 调整限制性股票授予价格及作废部分股票对公司无实质影响[14] - 北京市嘉源律师事务所认为公司已取得必要批准与授权[16] - 律师事务所认为本次归属条件已成就，调整及作废事项合规[17]

北京市嘉源律师事务所 关于 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) 2021 年第二类限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属 条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E Un East Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:华润微电子有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) 2021 年第二类限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第二个归属期 归属条件成就、预留部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受China Resources Microelectronics Limited(华润微电子有限公 ...

经核查，本次激励计划首次授予的激励对象共 1,273 名，其中有 187 人因调 职/退休/离职等原因不符合归属条件，其余 1,086 名激励对象符合《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及公司《章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》 《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的限制 性股票首次授予部分第二个归属期归属条件已成就。本次激励计划预留授予的激 励对象共 339 名，其中有 34 人因调职/退休/离职等原因不符合归属条件，其余 305 名激励对象符合《证券法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》规 定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公 华润微电子有限公司 独立董事关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期归属名单 的核查意见 由于华润微电子有限公司（以下简称"公司"）未设置监事会，独立董事依 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 ...

华润微电子有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华润微电子有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长陈 小军先生的辞职报告。因工作调整原因，陈小军先生申请辞去公司董事长。陈小 军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正 常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。根据《开曼群岛公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程 细则》《华润微电子有限公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制 度的规定，陈小军先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照相 关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露 义务。 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-007 陈小军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和 长远发展发挥了重要作用，在公司治理、战略规划等工作中做出了重要贡献。公 司及公司董事会对陈小军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 华润微 ...

一、董事会会议召开情况 华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以 现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 3 月 1 日通过邮件方式送达全体 董事。会议应出席董事 11 人，实际到会董事 11 人，会议由公司董事、总裁李虹 先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召 开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第九次修订及重列的组织章程 大纲和章程细则》《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-004 华润微电子有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李虹、王小虎、吴国屹回 避表决。 （三）审议通过《2025 年商业计划书 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-002 华润微电子有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议审议程序 公司召开了独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交 易的议案》。公司独立董事认为，公司 2025 年度预计发生的关联交易事项为公司 开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价 格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公 司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会 1 影响公司的独立性，因此我们同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，并同 意提交该议案至董事会审议。 2、公司董事会审计合规委员会审议程序 公司召开了董事会审计合规委员会审议通过了《关于预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，并同意提交该议案至董事会审议。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入101.19亿元，较上年同期增长2.20%[5][7] 利润指标变化 - 2024年营业利润8.04亿元，较上年同期下降51.75%[5] - 2024年利润总额8.12亿元，较上年同期下降51.84%[5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7.76亿元，较上年同期下降47.55%[5][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6.38亿元，较上年同期下降43.41%[5] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益0.5866元，较上年同期下降47.65%[5] - 2024年加权平均净资产收益率3.5270%，较上年下降3.62个百分点[5] 资产及所有者权益变化 - 2024年末总资产291.25亿元，较期初下降0.31%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益223.20亿元，较期初增长3.53%[5][7] 业绩影响因素 - 影响业绩的主要因素是产能释放、行业去库存、产品价格竞争激烈、研发投入加大及重大项目处于爬坡和建设期[7][8]