证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过 110,129.00 万元（含 本数），在扣除发行费用后将用于以下项目： | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | （万元） | | 1 | 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目 | 30,414.50 | 25,758.50 | | 2 | 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套 | 30,886.79 | 24,308.00 | | | 产业园项目 | | | | 3 | 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目 | 30,644.50 | 25,437.50 | | 4 | 研发实验室建设项目 | 7,706.00 | 5,625.00 | | 5 | 补充流动资金项目 | 50,000.00 | 29,000.00 | ...

江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 章之旺，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任南京 审计大学会计学院教授，南京宝色股份公司独立董事。自 2022 年 6 月起担任公司 董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员 会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职， ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-014 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示: 公司此次对外担保计划的被担保方为合并报表范围内子公司（含全资子 公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围 内的子公司）及 BIPV 业务相关客户，被担保方中无公司关联方。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2024 年度对外提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）50 亿元（含子公司之间相互提供的担保）， 其中为 BIPV 业务相关客户提供担保额度不超过 2 亿元。截至披露日，公司对 外担保余额为 25,163.80 万元（已经汇率折算）。 本次担保计划中对子公司的担保无需反担保；为 BIPV 业务相关客户提供 的对外担保需要被担保人提供反担保。 二、被担保人基本情况 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对中信博 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博 新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股发 行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1,431,459,025.30 元，扣除发行费 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏中信博新能源科技股份有限公司，简称中信博[12] - 公司注册地址为昆山市陆家镇华阳路190号，办公地址同样为昆山市陆家镇华阳路190号[13] - 公司网址为http://www.arctechsolar.cn/，电子信箱为investor.list@arctechsolar.com[13] 公司财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并资本公积金转增股本[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润34.32%[5] - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币60,038,000.04元，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的51.72%[5] - 公司营业收入在2023年达到63.9亿人民币，同比增长72.59%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3.45亿人民币，同比增长676.58%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为7.98亿人民币[14] - 归属于上市公司股东的净资产为28.02亿人民币，同比增长12.30%[14] - 公司基本每股收益为2.54元，同比增长669.70%[14] - 公司稀释每股收益为2.53元，同比增长666.67%[14] 公司业务情况 - 公司主要产品为光伏跟踪支架系统、固定支架系统、BIPV光伏屋顶及BIPV车棚等[24] - 公司2023年光伏支架业务收入达到56.6亿元人民币，同比上涨[19] - 公司2023年固定支架收入为20.62亿元，同比增长26.34%[20] - 公司2023年跟踪支架收入为35.98亿元，同比增长124.13%[20] - 公司2023年在手订单总额约47亿元，其中跟踪支架系统约36亿元，固定支架系统约10亿元[20] 公司研发创新 - 公司2023年新增发明专利18项、实用新型专利51项、外观设计29项、软件著作权30项[21] - 公司2023年研发费用为1.70亿元，同比增长33.67%[21] - 公司自主开发了光伏支架专用的机械设计分析软件，实现了设计流程自动化，减少了工时投入[34] - 公司发布了《新一代人工智能光伏跟踪解决方案白皮书》，人工智能跟踪控制技术对光伏电站的发电性能提升可达7%[35] 公司社会责任 - 公司在2023年度对外捐赠32.44万元，其中慈善捐款31.84万元、社区帮扶款0.6万元，积极参与公益慈善活动[171] - 公司在2023年度报告中提到，通过屋顶铺设BIPV光伏电站和建立供应链产品优化路径等措施，成功减少了公司用电标煤量，实现了减碳效果[166] - 公司太阳能光伏支架系统产品应用于地面光伏电站领域，为国家实现双碳目标，构建新型电力系统，向低碳清洁能源转型贡献力量[167]

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（简称"中信博"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对中信博 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体核 查情况和核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元、% | | | | | 本年年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 初至披 | | | 本次预计 | | | | | | 露日与 | | | 金额与上 | | 关联交 | | 本次预 | 占同类 | 关联人 | 上年实 | 占同类 | 年实际发 | | | 关联方 | ...

发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名）[6][37][41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][43] - 发行数量不超过4,074.5844万股，不超过发行前公司总股本的30%[7][42] - 募集资金总额不超过110,129.00万元[8][46] 项目投资 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目总投资30,414.50万元，拟使用募集资金25,758.50万元[8][56][66] - 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目总投资30,886.79万元，拟使用募集资金24,308.00万元[8][68][83] - 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目总投资30,644.50万元，拟使用募集资金25,437.50万元[8][85][97] - 研发实验室建设项目总投资7,706.00万元，拟使用募集资金5,625.00万元[8][100][113] - 补充流动资金项目总投资50,000.00万元，拟使用募集资金29,000.00万元[8][116] 行业数据 - 2011 - 2022年全球新增光伏装机量从30.2GW增长至230GW，年复合增长率达20.27%[21] - 2022年我国光伏新增装机量达87.41GW，同比增长59.3%[24][79] - 2023 - 2030年保守情况下全球光伏新装机容量将从280GW增长至436GW，乐观情况下从330GW增长至516GW[75] - 2023 - 2030年保守情况下我国光伏年新增装机容量预计从95GW增长至120GW，乐观情况下从120GW增长至140GW[79] - 截至2022年末我国跟踪支架渗透率约为12%[27][94] 公司业绩 - 2023年公司光伏支架出货量达17.04GW，跟踪支架出货量为7.64GW[31] - 2017 - 2023年公司光伏跟踪支架出货量合计超19GW[31][65][96] - 2017 - 2022年公司光伏跟踪支架累计出货量位列全球第五[31][65][96] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为34,504.19万元，扣除非经常性损益的净利润为30,633.50万元[186][188] - 2023年基本每股收益为2.54元/股，扣非后为2.26元/股[188] 未来展望 - 本次募投项目将提升公司光伏支架及核心零部件生产制造能力和技术研发能力[29] - 本次发行后公司将深化产业链布局，控制光伏支架生产成本[32] - 公司计划在内蒙古鄂尔多斯建设跟踪支架生产基地，完善生产布局，扩大产能[88] - 公司将在西部地区建设光伏支架综合技术实证试验基地，提升测试验证能力[90] 新产品和新技术研发 - 公司开发的新一代人工智能光伏跟踪系统解决方案对光伏电站的增发收益高达7%[96] - 截至2023年12月31日，公司在核心技术领域形成456项授权专利及80项软件著作权，含63项发明专利、346项实用新型专利[110][194] - 公司研发费用从2020年的11283.26万元增长至2023年的17028.90万元，复合增长率达14.71%[112] 其他新策略 - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规使用[197] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[199] - 公司将通过提升产能、扩大市场份额推动效益提升[199] - 公司将完善业务发展模式，拓展下游应用领域推动业务规模增长[200] - 公司将加强日常经营管理效率，降低运营成本[200]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额不超6亿，有效期至2024年年度股东大会[3] - 与安徽中信博电源及其子公司关联交易本年预计60000万元，占比250.63%[6] - 前次与安徽中信博电源及其子公司关联交易上年预计18000万元，实际6122.93万元[8] 公司信息 - 安徽中信博电源2023年3月9日成立，注册资本3000万元[9] - 浙江融信达电源2023年4月12日成立，注册资本15000万元[10] - 浙江融信达电源2023年末总资产11077.86万元，净资产1898.54万元等[10][12] 决策相关 - 独立董事同意预计关联交易议案，提交2023年年度股东大会[15] - 监事会认为预计关联交易金额不超6亿，授权管理层调剂使用[15] - 保荐机构对2024年度关联交易额度预计无异议[15]

特此公告。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-024 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明公告》、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》等 相 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏中信博新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事制度应当符 ...