业绩总结 - 2023年度净利润345,041,900.56元[3] 利润分配 - 拟每10股派现8.8元，派现118,412,342.40元，占比34.32%[3] - A股每股派现0.88元[4] - 2023年回购资金60,038,000.04元视同分红[5] - 2023年现金分红178,450,342.44元，占比51.72%[5] 股本转增 - 拟每10股转增4.9股[4][5] - 转增65,934,145股，转增后总股本201,753,625股[5] 预案进展 - 2024年4月23日董事会通过预案[7] - 独董和监事会同意并提交股东大会审议[7][8] - 预案尚需股东大会审议通过[6][9]

利润分配与预案审议 - 独立董事同意2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案提交2023年年度股东大会审议[2] 内部控制与资产减值 - 独立董事认为2023年度内部控制评价报告真实客观，无重大或重要缺陷[3] - 独立董事同意2023年度计提资产减值准备议案提交2023年年度股东大会审议[4] 募集资金与审计机构 - 独立董事认为2023年度募集资金存放和使用合规，信息披露一致[5][6] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年并提交2023年年度股东大会审议[7] 额度与交易议案 - 独立董事同意2024年度预计担保额度议案提交2023年年度股东大会审议[8] - 独立董事同意2024年度预计日常关联交易额度议案提交2023年年度股东大会审议[9] - 独立董事同意2024年度非授信票据业务额度议案[10] 章程修订与股票发行 - 独立董事同意修订《公司章程》议案提交2023年年度股东大会审议[11][12] - 独立董事同意2022年度向特定对象发行A股股票相关系列议案[15][16][17][18] - 公司编制的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）》符合规定，预计合理[19] - 公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）》调整募集资金总额，符合规定[21] - 独立董事同意《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》内容[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-013 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 立信 2023 年业务收 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告日，苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"融博"） 持有江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 8,432,533 股，占公司总股本的 6.2086%，为公司持股 5%以上的股东；苏州中智 万博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中智万博"）持有中信博 3,346,517 股，占公司总股本的 2.4639%。上述股份均来源于公司首次公开发行 前持有的股份。融博、中智万博为公司首次公开发行上市前设立的员工持股平台， 两个持股平台的执行事务合伙人为公司实际控制人蔡浩先生的配偶及一致行动 人杨雪艳女士。 减持计划的主要内容 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-025 江苏中信博新能源科技股份有限公司 员工持股平台大宗交易减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 融博、中智万博股份限售承诺： 因持股平台员工的资金需求，融博、中智万博计划通过大宗交易方式减持所 持有的公司股份，融博拟减持 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年四月 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"中信 博"）为科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，提升公司主营业务的 市场竞争力和未来业务拓展的发展潜力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三 条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适 用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律、法规 和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过人民 币 110,129.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于"光 伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目"、"宿松中信博 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-019 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 议案》。根据《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司2022年第三次临时股东大会的 授权，公司董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）部分已授予尚未归属的20.8240万股第二类限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年2月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏中信博新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事章之旺先生、马飞 先生、吕芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会对独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 经核查独立董事章之旺先生、马飞先生、吕芳女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-023 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor.list@arctechsolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票首次授予部分第二个归属期、预留授 予部分第一个归属期归属条件成就及预留 授予第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部 | | 分第一个归属期符合归属条件的情况 9 | | | 一、关于本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留 | | | 授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 | 9 | | 二、本次第二类限制性股票归属的具体情况 | 12 | | 第六章 | 本激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 | | 14 | 成就的情况 | | 一、预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | | 14 | | | 二、 ...