第一章 总则 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 独立董事工作制度 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善重庆山外山血液净化技术股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立 董事制度的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《重庆山外山血液净化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制 度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 信息披露管理办法 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条为进一步规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《重庆山外山血液净化技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易 价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相 关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司或相关信息披露义务人按法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及上海证券交易所（以下 简称"上交所"）其他规定在上交所网站和其他指定媒体上公告信息。 第三条信息披露管理办法由公司董事会负责实施，公司董事长为 实施本办法的第一责任人，董事会秘书是具 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事会议事规则 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《重庆山外山血液净化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执 行股东大会的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政 法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 1 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 公司章程 重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设立，在重庆两江新区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500000709352644U。 第三条 公司于2022年6 月6 日经上海证券交易所审核通过并于2022年11月15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定，首次 向社会公众发行人民币普通股3,619 万股，于2022 年12 月26 日在上海证券交易所科 创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：重庆山外山血液净化技术股份有限公司。 英文名称：Sws HemodialysisCareCo., Ltd. 第五条 公司住所： ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董监高所持股份变动管理制度 第一章 总则 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一条 为加强对重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（下称"《上市规则》"）及公司章程的相关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其衍 生品种前，应当知悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 对外投资管理办法 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下 简称"公司"）对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的 经营效益，使其保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法 规及规范性文件规定可以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形 式投资的活动，包括但不限于股权投资、资产投资、证券投资、委托 理财等（购买银行理财产品的除外）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资，包括上市公司股票、债券、基金等 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关联交易管理办法 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆山外山血液净化技术股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公 司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》和《重庆山外山血液净化技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 平等、自愿的原则； （三） 公平、公开、公允原则。 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。 第二章 关联交易、关联人定义和内容 第三条 公司关联交易是指，公司或合并范围内的 ...

产品与技术优势 - 公司已取得血液透析液/粉、血液透析器、透析液过滤器、连续性血液净化管路、血液灌流器等系列血液净化耗材的注册证 [1] - 血液透析器采用独特结构设计及国际先进蒸汽灭菌技术，生物相容性更好，属于国产高端耗材 [1] - 血液灌流器采用新型吸附材料、先进包膜技术和外壳结构设计，吸附性能好且符合血液流变学规律 [2] - 连续性血液净化管路集成多种治疗模式，具有抗凝、防栓塞、降低管路容量等创新设计 [2] 子公司与产业布局 - 新设子公司重庆圆中圆生物材料有限公司专注于膜材料研发生产，旨在降低耗材成本并完善产业链 [2] 股东与股份解禁 - 首发原始股东限售股份将于2023年12月26日解禁，控股股东股份2025年12月26日后流通 [2] - 公司承诺将严格执行减持相关法规并履行信息披露义务 [2][3] 经营业绩与市场表现 - 第三季度海外销量占比达50%，产品已销往70余个国家和地区 [3] - 自研连续性血液净化管路和血液透析器市场反馈良好，销售潜力大 [3] - 公司预计全年业绩将随市场占有率提升而增长 [2] 研发与生产进展 - 自研耗材已覆盖主要血液净化品类，未来外购耗材仅作为补充 [3] - 募投项目（血液净化设备及高值耗材产业化项目、研发中心建设）因土地和审批手续暂未开建，但正稳步推进 [3][4]

财务表现 - 2023年前三季度血液净化设备板块营业收入45,378.08万元，同比增长179.64% [1] - 2023年前三季度血液净化耗材板块营业收入7,457.64万元，同比增长45.74% [1] - 2023年前三季度海外销售收入8,787.76万元，同比增长139.94% [2] - 2023年前三季度毛利率55.47%，同比增长13.77个百分点 [3] 产品与技术优势 - 拥有国家级企业技术中心、国家博士后科研工作站等国家级科技创新平台 [2] - 产品质量通过市场充分验证，安全性、可靠性、稳定性得到认可 [2] - 建立本地化售后工程师队伍和远程运维信息化管理平台 [2] - 作为血液净化行业唯一科创板上市企业，品牌知名度持续提升 [2] 市场战略 - 耗材板块将成为未来快速发展新动力，与现有设备形成协同效应 [1] - 自产耗材与设备匹配度更好，性价比更高，竞争力更强 [1] - 对集中带量采购持积极态度，认为将加速国产产品普及 [2] - 海外市场已覆盖70余个国家和地区，未来将深入挖掘现有市场并开拓新市场 [2] 研发投入 - 长期高强度研发投入带来技术持续提升和产品品质改善 [1][3] - 研发投入增强市场核心竞争力，推动营业收入快速增长 [3]

活动信息 - 活动名称：重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动指导方：重庆证监局 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00 - 17:00 [1] - 活动参与方式：投资者登录全景网投资者关系互动平台网站（https://ir.p5w.net）参与 [1] 公司安排 - 公司相关人员将参加活动，以网络在线交流形式与投资者进行“一对多”沟通交流 [1] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 [1] 公告发布信息 - 公告发布主体：重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 [1] - 公告发布时间：2023 年 11 月 15 日 [1]