人员与资质 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 保险与处罚 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年容诚受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[3] 审计工作 - 2023年容诚围绕收入确认等重点制定审计方案[6] - 2023年容诚就重大会计审计事项咨询解决技术问题[7] - 2023年容诚在审计中重大事项无意见分歧[8] 信息安全 - 公司明确容诚信息安全责任，容诚制度有效执行[9]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年4月2日发出，4月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案通过情况 - 一致通过2023年度报告和摘要等多项议案[3][5][6][7][8][10][12] - 确认2023年度日常关联交易及预计2024额度议案，关联监事江洪回避表决[10]

审计委员会情况 - 2023年6月16日公司第五届董事会审计委员会选举产生，成员未变化[1] - 报告期内审计委员会召开4次会议[2] 会议议案情况 - 2023年3、4、8、10月会议所有议案全票通过[3] 审计相关评价 - 审计委员会认为财务报告能真实准确完整反映状况[4] - 关联交易定价遵循市场原则，公允合理[4] - 容诚具有资格，能提供高质量审计服务[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护公司及股东权益[7]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会2次[3] - 2023年6月16日选举董事9人，含独立董事3人，聘任高管6人[9] - 2023年6月16日聘任王传伟为财务总监，任期三年[9] - 聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[10] 财务相关 - 公司总股本8200万股，每10股派现金红利3元，共派2460万元[10][11] - 2023年募集资金存放与使用与披露一致，无变相改变用途[7] 业务情况 - 报告期内未开展新业务，专注半导体和塑料装备研发[12] - 报告期内未发生并购重组[9] 合规与内控 - 报告期内与关联方交易正常，无对外担保及资金占用[7] - 公司及股东未违反承诺履行，内控无重大缺陷[11] 未来建议 - 建议继续深入推进内控体系，提升管理水平[12]

募集资金情况 - 2022年公司向社会公开发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.013313亿元[1] - 2022年投入募集资金总额1325.33万元，2023年投入2191.72万元，截至2023年12月31日累计投入3517.05万元[2][4][7] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目874.23万元、已支付发行费385.46万元[8] 资金管理情况 - 2022年公司同意使用不超过6.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年额度增加至6.8亿元[11] - 2022年以闲置资金购买理财产品6.7亿元，到期赎回4.58亿元，收到利息及收益净额217.75万元，年末募集资金余额6.902555亿元[4] - 2023年以闲置资金购买理财产品13.92亿元，定期存款4.45亿元，到期赎回14.04亿元，收到利息及收益净额1343.41万元，年末募集资金余额6.817724亿元[2][4] - 2023年公司使用闲置募集资金购买多款投资产品，购买结构性存款产品合计金额160400万元，投资收益1304.91万元[12][13] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品余额为20000万元，募集资金专户余额合计3677.24万元[2][4][10][13][30] 项目投资情况 - 半导体封装装备新建项目承诺投资19322万元，2023年投入1576.97万元，累计投入2802.2万元，投入进度14.50%[29] - 先进封装设备项目承诺投资3829万元，2023年投入339.72万元，累计投入339.72万元，投入进度8.87%[29] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资8091万元，2023年投入275.03万元，累计投入375.13万元，投入进度4.64%[29] - 补充流动资金承诺投资10000万元[29] 项目进度调整 - 先进封装设备研发中心项目原计划2024年3月达预定可使用状态，延期至2024年12月，建设5000平米厂房[29] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目原计划2024年6月达预定可使用状态，延期至2024年12月，改造16000平米厂房[30]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2023年度财务报告审计机构[2] - 2023年3月19日审计委员会通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[3] 审计相关会议 - 2024年2月21日召开审前沟通会议[8] - 2024年4月10日召开完成阶段沟通会议[8] 审计结果 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[6] 报告相关 - 报告日期为2024年4月12日[12]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会2次[3] - 2023年6月16日选举董事9人，含3名独立董事、6名高管[9] - 2023年6月16日聘任王传伟为财务总监，任期三年[9] 财务相关 - 公司总股本8200万股，每10股派现3元，共派2460万元[10][11] 业务情况 - 2023年未发生并购重组，未开展新业务[8][12] 其他事项 - 建议深入推进内控体系提升管理水平[12][13]

业绩总结 - 2023年度净利润52428267.46元[3] - 期末可供分配利润170842595.97元[3] 利润分配 - 每10股派现3元，派现总额24600000元[2][3] - 现金红利占净利润46.92%[3] 方案进展 - 利润分配方案已通过董事会审议[5] - 尚需提交股东大会审议[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年度容诚对公司财务审计等费用60万元含税，2024年费用待确定[6] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年容诚收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元，同行业客户260家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施1次、自律处分1次[5] - 27名容诚从业人员近三年受监管措施各1次，1名受2次，1名受3次[5]

审计安排 - 公司2023年聘请容诚事务所为审计机构，聘期一年[1] - 变更后审计项目签字注册会计师为郭政、牛菊[2] 新增人员情况 - 牛菊2023年成注会，2013年起从事相关业务[3] - 近三年签过均益股份等审计报告[4] - 无违反独立性要求，近三年未受处罚[4]