融资情况 - 公司公开发行4143.2253万股，发行价26.66元/股，募资总额11.0458386498亿元，净额10.2333438536亿元[2] 募投项目 - 增材制造设备扩产等三项目合计总投资66395.61万元，募资投资金额相同[3][4] 资金使用策略 - 公司于2024年10月25日通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[8] - 该方式可提高效率、降成本，不影响项目实施和资金投向[5][7] - 监事会和保荐人对此无异议[9][11]

募集资金情况 - 公司公开发行4143.2253万股，发行价26.66元/股，募资11.0458386498亿元，净额10.2333438536亿元[1] - 截至2024年6月30日，4个专户余额合计5.4431653172亿元[2][4] - 截至2024年6月30日，用闲置资金买1亿元未到期理财产品[4] 专户变更情况 - 拟将长沙银行月湖支行专户变更为湖南银行东塘支行新专户[4] - 2024年10月25日董事会和监事会审议通过变更议案[7] - 监事会、保荐人认为变更利于提效，不影响项目[8][9] - 原账户将注销，原监管协议失效，董事会授权办后续事宜[5]

董事会提名 - 公司董事会提名张珺为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[2][3][4] 声明时间 - 声明发布于2024年10月22日[5]

限制性股票激励计划 - 2024年授予总量4973983股，占股本总额1.2010%[1] - 核心技术人员小计获授230372股，占授予总数4.6315%[1] - 其他激励对象（47人）获授4743611股，占授予总数95.3685%[1] 激励计划限制 - 激励对象获授股票未超总股本1%[1] - 全部激励计划标的股票累计不超股本总额20%[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-039 湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年10月31日（星期四）上午10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、方式 投资者可于2024年10月25日(星期五)至10月30日(星期三)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱fsir@farsoon.com进 行提问。公司将以适当方式对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年10月26日发 布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年1 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 时间为2024年10月11日 [1] - 地点通过远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书刘一展 [1] - 参会单位为线上参加活动的投资者 [1] 财务相关问题及回复 其他综合收益 - 问题：公司其他综合收益中部分未来重分类进损益对盈利能力的潜在影响及对未来业绩的提振作用和波动性管理 [1] - 回复：2024年半年度报告显示，将重分类进损益的其他综合收益主要是外币财务报表折算差额，公司受海外业务汇率波动影响，会密切关注汇率变动，用财务工具降低影响维持财务稳定 [1] 投资活动现金流 - 问题：公司投资活动现金流入与流出相差大，尤其是理财产品大额投入和收回的投资策略原因及预期收益目标，资产管理策略是否调整 [1] - 回复：公司用自有和募集资金投资理财在确保日常运营和资金安全前提下进行，不影响主营业务，适度适时理财可提高资金使用效率，为公司和股东谋回报 [1] 利息收支 - 问题：公司利息支出和收入较上一期明显变化是否反映负债或资本结构改变，如何平衡财务成本和收益确保股东利益最大化 [2] - 回复：2024年半年度报告显示利息收支未重大变化，利息收入增加因合理开展现金管理，公司将夯实主业，推动募投项目投产，优化现金流管理保障财务和资本结构稳健 [2] 联营企业投资 - 问题：公司在联营企业投资调整对整体股权投资策略的变化，是否增加或减少投资权重 [2] - 回复：因下游市场变化，公司退出重庆市华港科技有限公司，未来根据下游产业化需求考虑对外投资，以公告为准 [2] 政府补助 - 问题：公司收到大量政府补助，与收益相关补助显著增加的具体项目及对未来财年收益预期的影响 [2] - 回复：2024年半年度政府补助主要是软件销售税收优惠，属日常业务补助，对未来财年预计无重大影响 [2] 市值管理问题及回复 - 问题：公司股价今年以来持续下行破发二十多，领导层的市值管理措施 [2] - 回复：公司认为良好业绩和长期成长价值是市值管理核心，将专注主业，科技创新，加强研发和市场开拓，提升竞争力，管理层提升经营和管理水平为股东创造价值，还会通过现金分红和回购股份回馈股东，详见公告 [2][3]

公司概况 - 湖南华曙高科技股份有限公司(证券代码：688433)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[2] - 公司董事会秘书等相关人员将与投资者进行网络文字交流[2] 活动时间和目的 - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[2] - 旨在进一步加强公司与投资者的互动交流[2] 公告信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公告发布于2024年9月25日[2]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-037 湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年10月9日（星期三）上午10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年9月25日(星期三)至10月8日(星期二)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱fsir@farsoon.com进行 提问。公司将以适当方式对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日发布公 司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于2024年10月9日上午10:00-11:00举行202 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-036 湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,213,240 股。 本次股票上市流通总数为 6,213,240 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南华 曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421 号）， 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）公开发行面值为 1 元的人民币普通股 41,432,253 股，并于 2023 年 4 月 17 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 414,168,800 股，其中有限售条件流通 股 379,613,331 股，占公司总股本的 91.6567%，无限 ...

股本结构 - 公司首次公开发行后总股本414,168,800股，限售股占比91.6567%，流通股占比8.3433%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股6,213,240股，占比1.5002%，对应2名股东[2] - 2024年9月27日起上市流通[2] 股东承诺 - 李庆林等承诺12个月且36个月内不转让首发前股份[4] - 承诺锁定期届满后减持遵守规定并披露信息[5] 股东持股 - 李庆林本次上市流通4,089,960股，占比0.9875%[9] - 丹阳盛宇鸿图本次上市流通2,123,280股，占比0.5127%[9] 保荐意见 - 保荐人对华曙高科本次限售股上市流通无异议[13]