审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] 天健数据 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 制造业上市公司审计客户544家[3] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[6] 费用相关 - 2024年度审计费用70万，内控审计费用10万，共80万[9] - 董事会提请授权协商确定2025年审计费用并签协议[10]

募集资金情况 - 2023年公开发行4143.2253万股，发行价26.66元/股，募集资金总额11.0458386498亿元，净额10.2333438536亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户应结余3.1872616168亿元[2] - 2024年募投项目支出7.0632742056亿元，直接投入5.0632742056亿元，补充流动资金2亿元[3] - 2024年公司用超募资金1亿元永久补充流动资金，占比27.83%[15] - 2023年拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，2024年拟用不超6亿元[12][13] - 2024年公司募集资金总额为102333.44万元，投入45041.17万元[28] - 变更用途的募集资金总额为6221.16万元，占比6.08%[28] - 截至期末累计投入募集资金总额为72632.74万元[28] 其他资金情况 - 截至2024年12月31日，股份回购支出2000万元[4] - 2024年利息收入扣除手续费为2171.919688万元[4] - 截至2024年12月31日，建设银行湖南省分行通知存款4964.5万元，预期年化收益率1.75%[14] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并置换总额为1536.56万元[20] 项目进展 - “增材制造设备扩产项目”预定可使用状态时间从2023年12月调至2024年12月[18] - 增材制造设备扩产项目截至期末投入进度为86.07%[28] - 研发总部及产业化应用中心项目截至期末投入进度为59.63%[28] - 增材制造技术创新（上海）研究院建设项目截至期末投入进度为88.58%[28] - 超募资金截至期末投入进度为61.22%[28] - 全部项目截至期末投入进度为70.98%[28] 决策事项 - 2024年10月25日公司审议通过部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案[21] 股份回购 - 截至2024年12月31日，已转入回购账户金额2000万元，股份回购方案实施完毕[18]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开五次会议，委员全出席[2] - 2024年11月审计委员会换届，成员不变[1] 财务审查 - 审计委员会认为财务报告真实准确无重大错报[4] - 天健所审计报告客观公正[4] 资金与担保 - 公司对募集资金使用合规[6] - 为资产负债率超70%子公司担保获股东大会通过[7] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职促发展[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事谭援强等独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及其主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月19日[2]

募集资金情况 - 公司公开发行4,143.2253万股，发行价26.66元/股，募集资金总额1,104,583,864.98元，净额1,023,334,385.36元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户应结余318,726,161.68元[3] - 2024年，募集资金总额为102333.44万元，本年度投入45041.17万元，已累计投入72632.74万元[26] - 变更用途的募集资金总额为6221.16万元，占比6.08%[26] - 超募资金相关数据：35,937.8、12,000、22,000.00、 - 13,937.83，占比61.22%[27] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出706,327,420.56元，其中直接投入506,327,420.56元[4] - 截至2024年12月31日，永久性补充流动资金200,000,000元，股份回购20,000,000元，利息收入扣除手续费21,719,196.88元[5] - 2024年4月25日，公司用100,000,000元超募资金永久补充流动资金，占比27.83%[14] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为1536.56万元[19] 项目进展情况 - “增材制造设备扩产项目”预定可使用状态时间从2023年12月调整至2024年12月[18] - 增材制造设备扩产项目调整后承诺投资32940.50万元，截至期末累计投入33704.86万元，投入进度86.07%[26] - 研发总部及产业化应用中心项目调整后承诺投资28385.48万元，截至期末累计投入14820.22万元，投入进度59.63%[26] - 增材制造技术创新（上海）研究院建设项目调整后承诺投资5069.63万元，截至期末累计投入2379.31万元，投入进度88.58%[26] - “研发总部及产业化应用中心项目”原计划2024年12月达到预定可使用状态，调整到2025年12月达到预定可使用状态[27] 其他事项 - 2023年4月27日，公司拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[12] - 2024年4月25日，公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[13] - 2024年10月25日，公司审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案[19] - 2024年10月25日，公司审议通过变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案[19] - 2024年10月25日，公司审议通过部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案[20] - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[23] - 公司首次公开发行股票募集资金2023年4月到账[27] - 报告期内公司不存在用募集资金置换预先投入自筹资金情况[27] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[27]

业绩总结 - 2024年关联交易预计总金额900万元，实际发生673.63万元[8] - 湖南华翔医疗科技2024年营收2691万元，净利润 - 2341万元[10] - 武汉萨普科技2024年营收4996.29万元，净利润121.64万元[12] - 重庆市华港科技2024年营收962.66万元，净利润 - 123.67万元[14] 未来展望 - 2025年关联交易预计总金额2300万元[7] - 公司将与关联方签2025年度预计日常关联交易合同[18] 其他新策略 - 2025年度预计日常关联交易价格按市场价格确定[19] - 关联销售定价参考市场协商，采购市场化定价[21]

审计机构续聘 - 2024年度公司续聘天健为审计服务机构[3] - 2024年4月15日审计委员会通过续聘议案[5] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人[4] - 天健签署过证券服务审计报告的注会904人[4] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿[4] - 天健2023年证券业务收入18.40亿[4] 审计业务数据 - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[4] - 天健本公司同行业审计客户544家[4] 审计相关会议 - 2025年2月审计委员会与注会审前沟通[5] - 2025年3月7日审计委员会通过2024年报告议案[5]

会议时间 - 2024年年度股东大会2025年4月9日14点召开[2] - 网络投票2025年4月9日进行[2] - 股权登记日为2025年3月31日[8] - 会议登记时间为2025年4月8日[11] 议案信息 - 议案1、5、6、7相关公告2025年3月20日披露[4] - 议案5、6、7、8对中小投资者单独计票[5] - 议案8涉及关联股东回避表决[5] 会议联系 - 联系人刘一展，电话0731 - 88125688等[12] 会议地点 - 现场会议在湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室[2] - 会议登记在该地址董事会秘书办公室[11]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2025年3月19日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][7][4][5][6] 资金管理 - 拟用不超10000万元闲置募集资金、不超13937.83万元超募资金现金管理[12][13] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[8]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-009 湖南华曙高科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月7日以通讯 方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生召集 并主持，应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名。本次会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表意见：公司 2024 年年度报告 ...