审计委员会变动 - 2024年公司第二届审计委员会进行委员调整[1] 会议情况 - 2024年召开五次审计委员会会议，审议多项报告议案并一致通过[4][5][6] 审计评估 - 董事会审计委员会评估信永中和能较好完成审计工作[6] 内部工作 - 督促审计部门执行2024年度内审工作并要求制定2025年度计划[8] - 指导开展内控体系评价工作，审议内控制度修订制订[8] 审查结果 - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[8] - 公司内控制度基本符合规范，但六类缺陷需细化完善[8] - 审查关联交易，认为符合公司利益，定价公允合理[9] 未来展望 - 2025年强化与各方沟通，加强内审指导和外审沟通[10] - 2025年促进财务事项规范化和内控体系完善[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，需2024年年度股东会审议[2] - 2025年4月24日董事会审议续聘议案，7票赞成通过[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计费用 - 本期审计费用65万元，与上年一致[6]

有研粉末新材料股份有限公司董事会审计委员 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 2024 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永 中和）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会对 信永中和会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责并出具报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-016 有研粉末新材料股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告 （四）保险费用：不超过人民币 10 万元/年（具体金额以保单为准） （五）保险期限：12 个月 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营 班子办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生 变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等）。 二、监事会意见 同意公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员，购买赔偿限 额不超过人民币 2,000 万元/年（具体金额以保单为准），保险费用不超过人民 币 10 万元/年（具体金额以保单为准），保险期限为 12 个月的责任保险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第二次 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 2024 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中和 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （三）规模情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

（一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）2021 年 1 月 26 日 出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人 民币 318,600,000 元，扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元（不含税），募集 资金净额为人民币 283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全 部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位 情况进行了审验，并出具了"天职业字[2021]13158 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 有研粉末新材料股份有限公司关于 2024 年度 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号— ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-011 有研粉末新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关的法律、 法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、 《公司章程》或出现损害股东权益及公司利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票回避 ...

●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-018 有研粉末新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 ●本次分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 80,277,184.70 元。经董事 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派2元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5700 | 0.5300 | 7.55 | 0.5300 | | 每股净资产（元） | 11.65 | 11.23 | 3.74 | 10.82 | | 每股公积金(元) | 6.28 | 6.28 | 0 | 6.28 | | 每股未分配利润(元) | 4.10 | 3.75 | 9.33 | 3.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.29 | 26.81 | 20.44 | 27.81 | | 净利润(亿元) | 0.59 | 0.55 | 7.27 | 0.55 | | 净资产收益率(%) | 5.06 | 4.89 | 3.48 | 5.07 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5773.3万股，累计占流通股比： 55.71%，较上期变化： -71.76万股。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法》等法 律、行政法规、部门规章及业务规则，就有研粉材截至 2024 年 12 月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位时间 年使用募集资金金额为人民币 33,284,653.21 元，2024 年投入募集资金项目为人 民币 33,190,313.59 元，2024 年收到募集资金利息扣除手续费净额为 2,275,575.26 元。同时，公司 2024 年募投项目结项补充流动资金 17,739,6 ...