独立董事提名 - 公司董事会提名沈娟为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备五年以上相关工作经验，有培训证明[1] 审查情况 - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性判定 - 特定持股或任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形之一者不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 声明时间为2025年3月24日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名夏鹏为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家等[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月9日15点召开[3] - 会议地点为北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月9日[3] - 本次股东大会会期半天[15] 换届选举信息 - 董事会换届应选非独立董事4人，独立董事3人[5] - 监事会换届应选股东代表监事2人[6] 时间相关信息 - 议案于2025年3月24日经相关会议审议通过[6] - 股权登记日为2025年4月3日[11] - 会议登记时间为2025年4月7日9:00 - 17:00[12] 投票相关信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[23] - 投资者可将表决权集中或分散投给候选人[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次临时会议于2025年3月24日召开[2] - 会议通知于2025年3月19日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事会选举 - 同意第三届监事会由3名监事组成，职工监事不少于三分之一[3] - 提名李联荣、于丹丹为股东代表监事候选人[3] - 第三届监事会股东代表监事累积投票制选举，任期三年[3] - 提名李联荣、于丹丹议案表决均3票同意[3][4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-004 有研粉末新材料股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）核心技术人 员汪礼敏先生近日因工作调动与公司解除劳动关系并办理完成离职手续。离职后， 汪礼敏先生不再认定为公司核心技术人员但仍继续担任公司董事职务。 目前公司的研发工作均正常进行，汪礼敏先生的离职未对公司整体研发 工作产生重大不利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司董事、核心技术人员汪礼敏先生因工作调动，与公司协商一致解除劳动 合同并于近日办理完成离职手续。汪礼敏先生离职后将不再认定为公司核心技术 人员，但仍继续担任公司董事职务，其原负责的研发工作将由公司高级管理人员 及研发团队承接，汪礼敏先生的离职不会对公司生产经营和项目研发工作产生实 质性不利影响，不会对公司拥有的核心技术和研发工作开展产生重大不利影响。 （一）汪礼敏先生的具体情况 汪礼敏先生，1964 年 12 月出 ...

年度营业相关指标变化 - 2024年度营业总收入322,598.40万元，较上年同期增加20.33%[4][6] - 2024年度营业利润6,450.70万元，较上年同期增加2.84%[4][6] - 2024年度利润总额6,397.13万元，较上年同期增加3.37%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润5,859.31万元，较上年同期增加6.30%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,351.31万元，较上年同期增加39.85%[4][6] 年度每股相关指标变化 - 2024年度基本每股收益0.57元，较上年同期增加7.55%[4] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产11.65元，同比增加3.74%[5][6] 报告期末资产及权益指标变化 - 报告期末总资产额为172,266.46万元，较报告期初增加8.96%[5][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为120,764.66万元，较报告期初增加3.74%[5][6] 股本情况 - 股本10,366.00万元，较上年无增减变动[5]

文章核心观点 - 有研粉材全资子公司高活性纳米铜粉制备关键技术突破，产品获客户高度认可且实现小批量供货 [1] 技术突破 - 全资子公司重庆有研重冶新材料有限公司高活性纳米铜粉制备关键技术实现突破 [1] 产品优势 - 高活性纳米铜粉经电子浆料头部企业验证，与国内外同类型产品相比烧结性能较好，达国际领先水平 [1] - 高活性纳米铜粉满足电子浆料对低温烧结浆料高端原材料需求，开拓产品应用领域 [1] 应用领域 - 高活性纳米铜粉可广泛应用于PCB互联、功率芯片封组装等用的新型铜基浆料材料产品 [1] - 高活性纳米铜粉终端应用主要有集成电路、第三代半芯片封装、先进电子元器件、光伏等领域 [1] 供货情况 - 高活性纳米铜粉现已实现小批量供货 [1]

有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开了 公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项 产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品 种等。现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-028 有研粉末新材料股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

公司基本信息 - 有研粉材成立于2004年，控股股东为中国有研科技集团，属二级中央企业 [2] - 2024年12月6日9：30 - 10：30在证券日报上海路演中心举行路演活动，参与单位众多，接待人员有董事会秘书等 [1] 业务板块情况 铜基金属粉体材料 - 国内市场占有率约35%，产销量国内第一、全球第二，应用于粉末冶金等下游领域，涉及有研合肥等公司 [2] 微电子锡基焊粉材料 - 国内市场占有率约15%，国内第一，应用于微电子封装/组装，下游为消费电子，涉及康普锡威及其山东子公司 [2] 电子浆料 - 2023年成立有研纳微发展该板块，锡膏为主打产品，市占率和销量不大但增速快 [2] 增材制造用粉体材料（3D打印用粉体材料） - 2021年底成立有研增材运营，产品有铝合金粉等，还生产高温特种粉体材料 [3] - 产品构成：40%铝合金粉、20%高温合金粉、40%其他粉末，前三季度销量同比翻倍 [3] 经营数据 - 前三季度整体销量23,000吨，同比增长10%，营业收入23亿元，同比增长18%（销量增长带来增量11%，原材料价格上涨带来增量7%），利润总额4,489万元，同比增长3% [3] 业务发展相关问题及解答 3D打印板块 - 加速原因是应用端放量，行业处于爆发前期，需求起量，公司产能受限计划明年扩产 [4] - 主要放量领域为航空航天，还在拓展汽车零部件、民用手板等领域 [4] 铜粉业务 - 新型散热铜粉独家生产，与行业巨头合作研发两年成功，已稳定吨级供货，应用于AI算力服务器等场景，反馈良好，供应体量依赖下游应用 [4] - 光伏领域从纳米铜粉切入，铜浆替代高温银浆处于研发实验阶段，纳米级粉体制备工艺纳入未来产业项目，银包铜是研发重点之一 [5] 机器人项目 - 参与北京市科技计划项目，应用于小型机器人，主要原材料为铁基粉末，采用粉末冶金工艺 [6] - 前期以研发为主，与上市公司洽谈合作开发相关零件 [6] 订单与盈利预期 在手订单 - 客户稳定，每年总量约三万吨，对明年订单预期好，因国内政策、行业发展及3D打印扩产、泰国基地投产等因素 [6] 泰国基地盈利 - 对泰国基地明年销量预期好，因客户验证效果好，国外市场复苏，承接订单有望带来收益 [7] 行业影响相关 贸易限制影响 - 芯片半导体贸易限制对锡基微电子互连材料有带动作用，国产锡粉替代是趋势，对公司是机会 [7] 锡膏应用领域 - 主要应用于光伏、LED、半导体等封装、组装行业，光伏方面用于BC电池技术 [8]