审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，需2024年年度股东会审议[2] - 2025年4月24日董事会审议续聘议案，7票赞成通过[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计费用 - 本期审计费用65万元，与上年一致[6]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计金额合计186,101,823.91元[3] - 2025年出售商品/提供劳务关联交易预计金额4,383,867.92元，占比0.12%[9] - 2025年房屋租赁关联交易预计金额1,404,255.99元，占比46.81%[9] - 2025年采购商品关联交易预计金额181,717,955.99元，占比5.32%[10] - 2024年出售商品/提供劳务关联交易实际发生金额5,557,258.44元，占比0.17%[9] - 2024年房屋租赁关联交易实际发生金额1,496,956.42元，占比64.34%[9] - 2024年采购商品关联交易实际发生金额83,591,602.24元，占比2.57%[10] - 2024年中国有研科技集团销售服务预计160,000元，实际发生567,313.6元[12] - 2024年北京翠铂林有色金属采购商品预计210,000,000元，实际发生77,599,974.9元[12] - 2025年初至披露日与关联人累计已发生交易金额3,608,507.13元[10] - 采购商品/接受劳务关联交易2024年为2.1522713637亿元，2023年为0.8359160224亿元[13] - 关联交易合计2024年为2.2235713637亿元，2023年为0.8914886068亿元[13] 公司财务与股权 - 中国有研科技集团2024年末资产总额192亿元，净资产136亿元，营收142亿元，净利润3亿元[14] - 中国有研科技集团注册资本和实收资本均为30亿元[14] - 有研工程技术研究院注册资本和实收资本均为3.692714亿元[15] - 有研金属复材技术注册资本和实收资本均为2.01030475亿元[16] - 有科期刊出版注册资本和实收资本均为196.08万元[17][18] - 国联汽车动力电池研究院注册资本和实收资本均为9.3亿元，有研集团持股29.03%[23] - 厦门火炬特种金属材料注册资本和实收资本均为2669.45万元[24] - 国标（北京）检验认证注册资本和实收资本均为1亿元[25] - 有研亿金新材料注册资本84,600万元，实收资本20,000万元[28] - 北京翠铂林有色金属注册资本1,000万元，实收资本1,000万元[29] - 国合通用测试评价认证股份公司注册资本77,965.34万元，实收资本77,965.34万元[30] - 有研金属复材（忻州）注册资本5,000万元，实收资本1,000万元[31] - 有研医疗器械注册资本4,000万元，实收资本4,000万元[33] - 有研新能源材料（江西）注册资本20,000万元，实收资本20,000万元[33] - 上海有色金属工业技术监测中心注册资本5,000万元，实收资本5,000万元[34] - 国合通用（重庆）测试评价认证注册资本10,000万元，实收资本10,000万元[36] 其他要点 - 公司预计日常关联交易含租赁房屋、采购原材料等，价格遵循公允原则[38] - 保荐机构对有研粉材2024年度日常关联交易确认及2025年度预计事项无异议[45]

募集资金 - 公司获准发行3000万股，每股10.62元，募资3.186亿元，净额2.8393577986亿元[1] 募投项目调整 - 有研粉末科技创新中心建设项目调整后投资额8686.657986万元[5] - 新建粉体材料基地建设项目调整后投资额1亿元[6] - 泰国产业基地建设项目调整后投资额9706.92万元[6] - 补充流动资金调整后投资额0元[6] 现金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[9] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案[15] - 保荐机构无异议，上网公告有其核查意见[16][22] - 公司按规办理业务，控制风险并及时披露信息[18]

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 2024 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对信永中和 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （三）规模情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-011 有研粉末新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关的法律、 法规依法运行。公司董事、高级管理人员执行公司财务时没有违反法律、法规、 《公司章程》或出现损害股东权益及公司利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票回避 ...

●每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-018 有研粉末新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 ●本次分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 80,277,184.70 元。经董事 ...

一、主要会计数据和财务指标 10派2元(含税) | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5700 | 0.5300 | 7.55 | 0.5300 | | 每股净资产（元） | 11.65 | 11.23 | 3.74 | 10.82 | | 每股公积金(元) | 6.28 | 6.28 | 0 | 6.28 | | 每股未分配利润(元) | 4.10 | 3.75 | 9.33 | 3.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.29 | 26.81 | 20.44 | 27.81 | | 净利润(亿元) | 0.59 | 0.55 | 7.27 | 0.55 | | 净资产收益率(%) | 5.06 | 4.89 | 3.48 | 5.07 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5773.3万股，累计占流通股比： 55.71%，较上期变化： -71.76万股。 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 blic accountants ertified ni 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA16B0145 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东: 我们对后附的有研粉末新材料股份有限公司(以下简称"有研粉材公司")关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 有研粉材公司管理层的责 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法》等法 律、行政法规、部门规章及业务规则，就有研粉材截至 2024 年 12 月 31 日止募 集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到位时间 年使用募集资金金额为人民币 33,284,653.21 元，2024 年投入募集资金项目为人 民币 33,190,313.59 元，2024 年收到募集资金利息扣除手续费净额为 2,275,575.26 元。同时，公司 2024 年募投项目结项补充流动资金 17,739,6 ...

关于有研粉末新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 联系电话： | | --- | 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0144 为了更好地理解有研粉材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 专项说明(续) XYZH/2025BJAA16B0144 有研粉末新材料股份有限公司 本专项说明仅供有研粉材公司为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 中国注册会计师: 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研粉末新材料股份有限公司（以下简 称有研粉材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 ...