股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月9日在北京市怀柔区召开[2] - 出席会议股东和代理人28人，所持表决权55,264,886，占比53.3136%[2] - 公司7名董事全出席，3名监事出席2人[5] 选举结果 - 贺会军等4人当选非独立董事，得票率99.7729%[6] - 曲选辉等3人当选独立董事，得票率99.7729%[7][8] - 李联荣和于丹丹当选股东代表监事，得票率99.7729%[8] 其他 - 5%以下股东同意票数约15,888,000+，同意比例约99.216%[8][9] - 议案为普通决议，获二分之一以上表决通过[9] - 见证律所是北京市金杜律师事务所，认为大会合法有效[11][12]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年4月9日下午15:00在有研粉材会议室召开 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 参会股东需提前30分钟办理签到手续 需出示身份证明 持股凭证及股东账户卡等材料 [3][4] 董事会换届选举 - 第三届董事会将设7名董事 包括4名非独立董事和3名独立董事 设董事长1人 [6][8] - 非独立董事候选人为贺会军 刘祥庆 霍承松 卢晓军 均符合任职资格要求 [6] - 独立董事候选人为曲选辉 夏鹏 沈岿 通过累积投票方式选举产生 [8] 监事会换届选举 - 第三届监事会由2名股东代表监事和职工监事组成 设监事会主席1人 [9] - 股东代表监事候选人为李联荣 于丹丹 均符合任职资格且非失信联合惩戒对象 [9] - 换届后监事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [9] 会议议程 - 主要流程包括股东签到 议案审议 投票表决 结果统计及法律意见书宣读等环节 [4] - 股东发言需围绕审议议案 表决开始后不再安排发言 表决票需明确填写同意 反对或弃权 [5] - 公司资本运营部负责会务事宜 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [2][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月9日15:00在有研粉材会议室召开[4] - 网络投票通过上交所系统，交易系统4月9日9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[4] - 出席会议股东需提前30分钟签到[8] - 投票方式为现场和网络投票结合[4] 董事会换届 - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[13][19] - 非独立董事候选人有贺会军等4人[13] - 独立董事候选人有曲选辉等3人[19] - 议案已通过第二届董事会第二十四次临时会议审议[20] - 公告于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露[21] 监事会换届 - 第三届监事会由3名监事组成[24] - 股东代表监事候选人有李联荣、于丹丹[24] - 议案已通过第二届监事会第五次临时会议审议[24] - 公告于2025年3月25日在上海证券交易所网站披露[24] - 两份议案均于2025年4月9日提交股东大会审议[23][27]

董事会提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名曲选辉、夏鹏、沈岿为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 夏鹏为会计专业人士，有注册会计师执业资格和正高级会计职称[1] 审查时间 - 审查意见出具时间为2025年3月21日[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈娟为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备五年以上相关工作经验，有培训证明[1] 审查情况 - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名曲选辉为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名夏鹏为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家等[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 需取得证券交易所认可培训证明材料[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年3月24日[6]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性判定 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[4] - 声明时间为2025年3月24日[5]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性判定 - 特定持股或任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形之一者不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 声明时间为2025年3月24日[6]