者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-023 有研粉末新材料股份有限公司 关于2024年年度股东会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 1. 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688456 | 有研粉材 | 2025/5/22 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国 证券报》《上海证券报》披露了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（编号 2025-020），定于 2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分在 北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 1703 会议室召开 2024 年年度股东 会。因考虑参会人数较多，本次股东会召开地点变更为： ...

有研粉材公告，公司拟以自有或自筹资金对控股子公司有研增材增资，并由有研增材设立全资子公司有 研增材山东，进行投资建设增材制造金属粉体材料产业基地。项目总投资2亿元人民币，其中，有研粉 材投资1.6亿元，钢研投资有限公司投资0.4亿元。项目实施主体有研增材山东注册资本5000万元，注册 地址为山东省滨州市滨州经济技术开发区。项目占地面积约60亩，建筑面积总共计20400平方米，建设 周期18个月。 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-021 关于参加 2024 年度科创板先进有色金属材料行业集体业绩 说明会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 22 日（星期四）至 05 月 28 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （yyfm@gripm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 26 日发布 了公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板 先进有色金属材料行业集体业绩说明会暨召开 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会文件 目录 | 2024 年年度股东会会议议程 | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议须知 | | | | 4 | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 17 | | 议案三：关于公司《2024 | | 年年度报告》及其摘要的议案 | | 23 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | | 24 | | 议案五：关于公司 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 | | 33 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | | 36 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度关联交易确认和 2025 | 年度日常关联交易预计的议 | | | 案 | | | | 37 | | 议案八：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郭华--已离任） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉 材)的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)等法律、法规和《有研粉材公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《有研粉材独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工 作制度》)等的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东 大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对公司董事会 审议的相关重大事项发表客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立 董事作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、 可持续发展，切实维护公司和股东的合法利益，尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭华，男，1963年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共 党员，毕业于中国政法大学，法学博士学位，律师执业资格。1992 年12月到 2006年 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-020 有研粉末新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （曲选辉） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉 材)的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)等法律、法规和《有研粉材公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《有研粉材独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工 作制度》)等的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东 大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对公司董事会 审议的相关重大事项发表客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立 董事作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、 可持续发展，切实维护公司和股东的合法利益，尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曲选辉，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士学位， 毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。曾任中 南大学讲师、教授，台海玛努尔核 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵贺春--已离任） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司或有研粉 材)的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)等法律、法规和《有研粉材公司章程》(以下简称《公 司章程》)、《有研粉材独立董事工作制度》(以下简称《独立董事工 作制度》)等的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，审慎认真地行 使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东 大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对公司董事会 审议的相关重大事项发表客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立 董事作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、 可持续发展，切实维护公司和股东的合法利益，尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已 发行股份5%或5%以上的股东单位任 ...

发行股票融资 - 拟融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行总量不超总股本30%[1] - 发行对象不超35名特定投资者[2] 发行规则 - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让[5] 流程与授权 - 需2024年股东会审议，报上交所审核、证监会注册[14] - 授权董事会确认条件、办理发行事宜[11][12] 其他 - 决议有效期至2025年股东会召开[10] - 发行A股，每股面值1元[1]

持续督导情况 - 长江保荐于2025年4月21 - 25日对有研粉材现场检查，督导期为2024年1月1日 - 12月31日[1] - 督导期内公司章程和治理制度完备合规，制度有效执行[4] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[5] 公司运营状况 - 公司在资产、人员等方面独立，无关联方违规占用资金[7] - 首次公开发行募集资金存专户，使用进度缓慢[8] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[9] 建议与结论 - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[14] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[14] - 现场检查结论为公司治理规范，各方面情况良好[17]