业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比96%，营收合计占比100%[9] 未来展望 - 2024年内控体系建设与监督目标为“强内控、防风险、促合规”[20] - 2024年重点任务包括加强内控制度体系建设等多项工作[20][21] 其他新策略 - 公司依据规范体系开展内控评价，缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 针对上一年度内控一般缺陷已采取整改措施[19] - 报告期内建立完善内控管理体系并细化制度[20]

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-006 有研粉末新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单 项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资 品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使 该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

有研粉末新材料股份有限公司关于2023年度关联交 易确认和2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-007 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵 循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次日 常关联交易预计金额合计 222,357,136.40 万元，本次关联交易为向关联人租赁 房屋、采购商品、销售商品、接受服务等。出席本次会议的董事对各关联 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 1-2 专项说明 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | | ( ) = | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie ShineWing +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明(续) XYZH/2024BJAA16F0220 有研粉末新材料股份有限公司 有研粉末新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了有研粉末新材料股份有限 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 的有关规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）2023 年履职 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年，公司第二届审计委员会由 5 名董事组成，分别为赵贺春、贺会军、 卢晓军、郭华、曲选辉，其中赵贺春、郭华、曲选辉为独立董事，赵贺春担任主 任委员。以下是审计委员会委员基本情况： 赵贺春先生：独立董事，1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 毕业于中南大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师，北京市先 进会计工作者。1983 年 8 月至 2022 年 10 月任教于北方工业大学经济管理学院 会计系。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司 独立董事。2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事。 郭 华先生：独立董事，1963 年 3 月出生，中国籍， ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-008 有研粉末新材料股份有限公司 公司按照财政部第 16 号准则解释的要求，结合自身实际情况，对原会计政 策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则，即"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行新准则。本议案无需提交公司股东大会审议。 ● 新准 ...

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金 投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目募集资 金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下： | | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币 318,600,000 元，扣除发行费用人民币 34,664,220.14 元（不含税），募集资金净额 为人民币 283,935,779.86 元。本次募集资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位，天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了"天职业字[2021]13158 号"《验资报告》。 二、募集资金使用情况 长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵贺春） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 赵贺春,男，1962年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕 业于中南大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师， 北京市先进会计工作者。1983年8月至2022年10月任教于北方工业大 学经济管理学院会计系。现任江西天利科技股份有限公司独立董事、 北京淳中科技股份有限公司独立董事。2018年12月至今任有研粉材独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 ...