股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于公司总股本的百分之十[8] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[11] 股东会相关日期规定 - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个交易日公告说明原因[13] 股东会投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的中小投资者表决单独计票并及时披露[19] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，公司不得设最低持股比例限制[19] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，选举董事应采用累积投票制[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入总数[19] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以第一次结果为准[21] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[22] 股东会决议规定 - 股东会做出普通决议，需由出席股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过[21] - 股东会做出特别决议，需由出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[21] - 关联事项形成普通决议，需非关联股东有表决权股份数的过半数通过；形成特别决议，需2/3以上通过[20] 股东会其他规定 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项有关联关系的股东及代理人不得参与[22] - 股东会决议应及时公告，列明会议召开时间、地点等信息，法律意见书应与决议公告同时披露[23] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[23] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议相关内容[23] - 会议记录相关人员应签名，保存期限不少于十年[24] - 因特殊原因致股东会中止或不能决议，应采取措施并公告、报告[24] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[24] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施[24] - 股东会决议内容违法无效，控股股东不得损害中小投资者权益[24] - 会议召集程序等违法或违规，股东可60日内请求法院撤销[25] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[28]

公司业务与产品 - 公司多类3D打印金属粉末产品已在航空航天卫星方向获得应用 [1] - 公司扩产产能能够覆盖当前产品 [1]

公司业务动态 - 公司正不断拓展商业航天业务合作 [1] - 公司主打产品包括3D打印铝合金、铜合金、高温合金、不锈钢粉末 [1] - 公司产品在商业航天领域有广泛应用 [1] - 公司已与国内商业航天领域公司建立合作 [1]

公司产品与技术 - 公司3D打印铝合金等粉末材料能够适配卫星打印件应用 [1] 行业应用与市场 - 公司产品涉及3D打印材料领域 [1] - 公司产品下游应用场景延伸至卫星制造相关领域 [1]

公司产品应用 - 公司3D打印铝合金、铜合金、高温合金等产品能应用在运载火箭上 [1] - 公司产品涉及的具体下游应用包括朱雀3号可回收火箭 [1] 公司信息说明 - 公司不直接掌握朱雀3号可回收火箭等下游具体应用的间接信息 [1]

稀土市场行情 - 2025年12月10日稀土主流产品价格走势分化 氧化镨钕均价57.91万元/吨下跌0.26万元/吨 金属镨钕均价70.56万元/吨下跌0.61万元/吨 氧化镝均价136.40万元/吨上涨0.07万元/吨 氧化铽均价633.25万元/吨下跌0.92万元/吨 [1] - 镨钕市场延续弱稳走势 贸易商维持出货 下游维持低价采购 上游现货供应偏紧 实际成交一般 商家议价僵持 [1] - 中重稀土市场活跃度依旧偏低 下游询价有限 价格保持弱稳 整体市场活跃度偏低 部分企业将工作重心向年末收尾转移 近期稀土价格或保持弱稳走势 [1] 稀土永磁概念股市场表现 - 2025年12月10日A股部分稀土永磁概念股表现活跃 有研粉材(688456)最新价51.47元 涨跌幅5.36% 成交额2.38亿元 [2] - 雅化集团(002497)最新价21.97元 涨跌幅4.12% 成交额10.16亿元 [2] - 阿石创(300706)最新价37.64元 涨跌幅3.72% 成交额4.81亿元 [2] - 龙磁科技(300835)最新价64.5元 涨跌幅2.41% 成交额2.49亿元 [2] - 中矿资源(002738)最新价65.38元 涨跌幅2.38% 成交额15.07亿元 [2]

公司基本信息 - 公司于2021年3月17日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3000万股[6] - 公司注册资本为10366万元人民币[7] - 公司已发行股份数为10366万股，均为普通股[18] 股权结构 - 有研科技集团有限公司持股3763.8万股，比例55.76%[18] - 重庆机电股份有限公司持股490.05万股，比例7.26%[18] - 北京华鼎新基石股权投资基金持股483.975万股，比例7.17%[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[21] - 收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[26] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[35] - 股东查阅、复制材料提前15日书面申请[35] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可依法诉讼[41] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[63] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[65] - 股东会普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[94] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人[129] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[139] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[142] 专门委员会 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名[163] - 董事会其他专门委员会成员5名，外部董事占多数[167] - 薪酬与考核委员会原则上由外部董事组成，独立董事过半数并任召集人[167] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干，财务总监一名，任期三年可连聘连任[173] - 总经理对董事会负责，有主持生产经营管理等职权[178] - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，负责会议筹备等事宜[185] 财务与利润分配 - 会计年度为公历1月1日至12月31日[193] - 会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中报[194] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[194]

公司治理结构调整 - 撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 修订《公司章程》，新增和删除部分章节，修改部分条款内容[4][9] - 制定和修订16项管理制度，6项需提交股东会审议[5] 股份与股本 - 整体变更设立时发行股份总数为6750万股，每股面值1元[10] - 已发行股份数为10366万股，均为普通股[11] 股份交易与限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 不同情形下收购股份的注销、转让期限及比例有规定[12] - 发起人、董监高、大股东等股份转让有时间和比例限制[12] 股东权益与义务 - 股东有查阅、复制材料，要求收回收益等权利，也有缴纳股金等义务[13][17] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[22] - 多种情形下需召开临时股东大会[22] - 董事会、监事会等提议召开临时股东会的反馈及通知时间有规定[23] 决策机制 - 股东会、董事会决议有通过条件和不成立情形[16][30] - 关联事项决议有特殊通过要求[32] 选举制度 - 选举两名以上独立董事、特定股东权益比例下选举董监采用累积投票制[33] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[57] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[59] 审计与监督 - 审计委员会负责审核财务信息等工作[51] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构独立并向董事会负责[61] 其他 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[57] - 会计师事务所聘期为1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[62]

会议信息 - 2025年12月26日14点现场会议于北京怀柔有研粉材二层会议室召开[3] - 2025年12月26日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 审议撤销监事会、修订公司章程等多项议案[5] - 议案2025年12月10日董事会通过，12月11日披露[5] 股权登记 - A股股权登记日为2025年12月22日，代码688456，简称有研粉材[10] 会议登记 - 2025年12月23日9:00 - 17:00于北京怀柔有研粉材登记[12]

公司项目建设进展 - 有研粉材增材制造基地建设按可研进度正常进行中 [2] - 项目预计于2026年10月左右完成基础建设 [2] - 生产设备将根据市场需求分批进行安装 [2] 公司产能规划与行业地位 - 项目产能预计到2032年能够全部打满 [2] - 公司以市场调研为基础设计产能 [2] - 项目满产后产能规模在同行业中较大 [2]