公司产品研发动态 - 新研发散热铜粉不能作为3D打印材料使用 [1] - 该产品目前尚无出口计划 [1]

行业动态 - 铜浆在LTCC中应用前景广阔 [1] - 铜粉基本依赖进口 [1] - 国内各厂家在铜LTCC方面研发投入大且进展迅速 [1] 公司业务 - 公司具备多种规格LTCC用铜粉生产能力 [1] - 产品已在国内头部LTCC厂家进行验证 [1]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日下午14:30 [2] - 会议地点为北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材二层会议室 [2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 上海证券交易所股东大会网络投票系统交易时间段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 会议主持人为董事长贺会军 [2] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到 宣布会议开始 宣布股东及持股情况 宣读会议须知 推选计票监票人员 审议议案并讨论 现场投票表决 休会统计结果 复会宣布结果 律师宣读法律意见书 签署文件 宣布结束 [2] - 股东须在会议召开前30分钟办理签到手续 需出示有效身份证明 持股凭证和股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书和本人身份证 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] 融资预算调整 - 申请追加中国有研内部贷款3亿元 利率2.15% 期限1年 用于补足资金缺口 [3][4] - 调整后公司年内对外债务融资规模不超过6.6亿元 年末对外债务融资余额不超过3亿元 [3] - 截至2025年7月31日 公司对外债务融资余额2.4亿元 均为银行债务融资 [3] 项目投资计划 - 计划投入3亿元支持增材制造金属粉体材料产业基地项目和有研纳微锡膏生产线建设及对外投资并购 [3][4] - 增材制造金属粉体材料产业基地项目总投资2亿元 资金来源为股东增资 有研粉材1.6亿元 钢研投资有限公司0.4亿元 [3] - 有研纳微锡膏生产线建设及对外投资并购总投资1.4亿元 资金来源为股东增资 [3] 子公司融资需求 - 有研增材申请追加内部贷款1.2亿元 [4] - 调整后有研增材年内对外债务融资规模不超过0.2亿元 年末对外债务融资余额不超过0.2亿元 内部债务融资规模不超过1.3亿元 年末内部债务融资余额不超过1.3亿元 [4] - 截至2025年7月31日 有研增材对外债务融资余额0元 内部债务融资余额0.03亿元 [4] 董事长薪酬方案 - 董事长贺会军2024年度绩效薪酬为609,734元 其中绩效年薪422,894元 [6] - 绩效考核得分90.00分 等级为B [6] - 绩效年薪的10%递延三年支付 未履行职责导致损失时纳入薪酬扣减范畴 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材二层会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册股东有权参会 [2][5] - 现场登记时间为2025年9月11日9:00-17:00 地点为北京市怀柔区雁栖路3号公司地址 [5] - 支持信函、传真或邮件方式登记 需在9月11日17:00前送达并电话确认 [5] 投票与授权安排 - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 需明确选择同意/反对/弃权意向 [6][7][9] 会议审议事项 - 本次会议无公开征集股东投票权事项 [2] - 议案类型为非累积投票议案 且无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员与材料 - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [7] - 股东需携带身份证明、股东账户卡及授权委托书等原件办理签到 [6] - 机构股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证明等文件 [5]

公司业务进展 - 公司3D打印铜粉客户已开展液冷铜板等散热零部件开发 [2] - 相关应用正在持续推进中 [2] 行业技术趋势 - 服务器液冷化趋势日益明显 [2] - 3D打印技术可制造复杂流道液冷铜板及微通道冷却器 [2] - 该技术能提升散热效率与设计灵活性 [2]

公司产品与技术 - 新研发散热铜粉成功用于头部厂商VC板 GPU 数据中心 属于行业首创 [2] - 散热铜粉主要用于风冷散热模块中VC均热板 热管 [2] - 现有散热铜粉产能充足 足以支撑爆发式需求 [2] 行业应用与趋势 - VC板在液冷领域呈爆发式增长趋势 [2] - 散热铜粉应用覆盖GPU 数据中心等高性能计算领域 [2]

公司业务进展 - 公司3D打印铜及铜合金粉末下游客户已就电子产品散热部件应用开展开发工作 [2] - 相关开发工作目前正在推进中 [2] 技术应用方向 - 铜基打印液冷板技术方向获得市场关注 [2] - 公司材料适配性通过客户开发工作得到验证 [2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月15日14点30分在北京市怀柔区召开[3] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 会议审议追加2025年度财务预算和董事长2024年度绩效年薪议案[5] 股票与登记 - A股股票代码688456，股权登记日为2025年9月10日[10] - 会议登记时间为9月11日9:00 - 17:00，地点在公司[11] 其他信息 - 公司邮编101407，电话010 - 61666627，邮箱yyfm@gripm.com[12] - 股东会会期半天，出席股东自理食宿交通[14] - 参会股东提前半小时签到，带相关原件[14] - 公告2025年8月30日发布[16]

有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 15 日 2025 年第三次临时股东会文件 目录 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 年第三次股东会会议须知 | | | | | | | 议案一：关于追加 | 年度财务预算的议案 | 2025 | | | | | 议案二：关于公司董事长 | 2024 年度绩效薪酬的议案 | | | | 4 7 10 | 1 2025 年第三次临时股东会文件 （三）主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情 况，及其他现场参会人员情况； （四）主持人宣读股东会会议须知； 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 二、会议地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢 有研粉材二层会议室 三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 ...

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入17.9亿元，同比增长18.29% [1] - 归属母公司股东净利润3576万元，同比增长21.68% [1] - 基本每股收益为0.34元 [1]