资金使用 - 2024年4月15日公司同意用不超1.50亿元闲置募集资金补流[1] - 公司实际使用1.10亿元闲置募集资金补流[2] - 截至公告披露日公司已归还1.10亿元至专用账户[2]

营业收入 - 2024年度预计营业收入约为41,926.50万元，同比增加1.92%[3] 净利润 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-9,500.00万元至-14,250.00万元，同比下降24.89%至87.33%[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-11,940.00万元至-17,910.00万元，同比下降35.59%至103.38%[3] 主营业务毛利 - 2024年度主营业务毛利较上年同期增加约3,800.00万元[6] 销售费用 - 2024年度销售费用支出较上年同期增加约5,100.00万元[6] 研发支出 - 2024年度费用化研发支出较上年同期增加约2,700.00万元[6]

会议安排 - 公司第三届监事会第一次会议通知于2025年1月3日送达并召开[2] - 全体监事同意豁免本次会议提前通知期限[2] - 全体监事推选何凤英主持会议[2] 选举结果 - 全体监事同意选举何凤英为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决同意票3票，占100%[3]

会议安排 - 2024年12月18日召开第二届董事会第二十八次会议，决定2025年1月3日召开股东会[2] - 2024年12月19日公告召开股东会通知，12月27日刊登会议资料[2][4] - 2025年1月3日15:00股东会现场会议在南京召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共42名，持有表决权股份197,758,545股，占股本总额46.9978%[8] - 出席现场会议的股东及代理人共5名，持有表决权股份196,815,326股，占股本总额46.7736%[8] - 参加网络投票的股东共37名，持有表决权股份943,219股，占股本总额0.2242%[8] 会议结果 - 股东会审议通过董事会换届、监事会换届等议案[11][12] - 公司本次股东会召集、召开等程序及结果均合法有效[13]

增持计划 - 拟增持金额不低于500万元且不超过1000万元[3][6] - 实施期限为2024年7月4日起6个月内[3][6] 增持结果 - 累计增持762,660股，占总股本0.18%，金额729万元[3][8] - 傅和亮增持后持股2,750,925股，占0.6538%[9] - 张杰增持后持股112,856股，占0.0268%[9] - 一致行动人合计持股204,287,008股，占48.5493%[5][9] 合规情况 - 增持人具备主体资格，符合免要约情形[10] - 公司履行披露义务，尚需公告结果[10] - 增持符合法规，未影响上市等情况[10][11]

增持主体 - 增持人为董事长傅和亮和总裁张杰[7] 增持前持股情况 - 傅和亮直接持股201,121股，占总股本0.4993%，与一致行动人合计占48.5493%[9][10] - 张杰未直接持股[9][10] 增持情况 - 2024年7 - 12月，二人累计增持762,660股，占0.18%，合计729万元[12] - 傅和亮增持649,804股，占0.1544%[17] 增持后持股情况 - 傅和亮直接持股2,750,925股，占0.6538%，与一致行动人合计占48.55%[13] - 张杰直接持股112,856股，占0.0268%[13] 合规情况 - 本次增持符合免于发出要约条件，符合法规[17][18] - 公司已履行披露义务，需公告实施结果[16][18]

会议信息 - 会议于2025年1月3日15:00在南京召开[10] - 采用现场和网络投票结合，网络投票有时间规定[10] 董事会换届 - 第三届董事会7人，4非独3独[12][15] - 提名7位董事候选人，任期三年[12][15] 监事会换届 - 开展监事会换届选举[18] - 提名2位非职工代表监事候选人[18] - 第三届监事会3人，任期三年[18] 其他 - 出席会议需提前30分钟签到[5] - 表决前推举计票和监票人员[7] - 律师见证并出具法律意见书[7] - 股东费用自理[7] - 议案已通过相关会议审议[18] - 投票需针对子议案逐项进行[18]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 声明时间为2024年12月17日[7]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人[2] - 郭子建、邵一鸣、戚啸艳符合任职资格，公司同意提名[2][3] - 相关议案将提交第二届董事会第二十八次会议审议[3] 时间信息 - 董事会提名委员会意见发布于2024年12月17日[4]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-077 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议通知于 2024 年 12 月 15 日送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 18 日在公司 会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》 等相关规定须对监事会进行换届选举，同意提名何凤英女士、吴梦云女士为第三 届监事会非职工代表监事候选人 ...