股权登记与分红 - 股权登记日为2025年5月30日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月3日[4] - 2024年度拟每10股派现金红利1.13元，拟派红利共12,700,123.79元[8] - 总股本114,768,476股，扣除回购后112,390,476股参与分配[9] 分红细则 - 每股现金红利约0.1107元，除权除息参考价=前收盘 - 0.1107元/股[10] - 不同股东纳税及派息情况不同[15][16][17][18] 咨询信息 - 权益分派方案咨询联系董事会办公室，电话010 - 84925998[19]

股价表现 - 公司股票今日收报32 16元 跌幅2 49% 目前处于破发状态[1] 上市情况 - 公司于2022年12月2日在上交所科创板上市 公开发行新股1914万股 发行价格为78 89元/股[1] - 募集资金总额150995 46万元 募集资金净额为137086 41万元[1] - 实际募资净额比原拟募资多96743 2万元[1] - 原拟募资40343 21万元 用于密码产品研发升级 密码安全芯片研发升级 补充流动资金[1] 发行相关费用 - 公开发行新股的发行费用合计13909 05万元(不含增值税)[1] - 保荐机构国泰君安证券股份有限公司获得保荐承销费用11022 67万元[1] 战略配售 - 保荐机构安排国泰君安证裕投资有限公司参与发行战略配售 跟投比例为公开发行股份的3 97% 即76 0552万股 获配金额5999 99万元[1] - 国泰君安证裕投资有限公司承诺获得配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月[1] 分红送转 - 2023年5月9日 公司实施每10股转增4 8股并税前派息4 29元[2] - 除权除息日为2023年5月16日 股权登记日为2023年5月15日[2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第二届董事会第十七次会议决定召集 并于2025年5月12日在北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室召开现场会议 [2][3] - 会议通知已于2025年4月25日通过上海证券交易所网站公告 完整披露了召集人、召开时间地点、审议事项及登记要求等法定内容 [2] - 现场会议由董事长张岳公主持 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司章程规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 现场出席股东共9名 网络投票股东49名代表235,727股 占总股本0.2054% [3] - 参会人员包括公司董事、监事及高级管理人员 股东资格符合相关法规要求 [3][4] 审议事项与表决情况 - 会议审议事项与事先公告内容完全一致 未出现临时修改议程或新增议案的情形 [5] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 49名股东参与网络投票 [5][6] - 最终表决结果：同意77,926,505股（占比99.9310%） 反对51,681股（占比0.0662%） 弃权2,070股（占比0.0028%） [6] - 中小投资者表决情况：同意4,076,913股（占比98.6987%） 反对51,681股（占比1.2511%） 弃权2,070股（占比0.0502%） [7] 法律意见结论 - 股东大会全过程符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司章程规定 所有决议合法有效 [8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月25日通知，5月12日现场召开[5][6] - 出席现场股东9名，持股77,744,529股，占比67.74%[8] - 网络投票股东49名，代表股份235,727股，占比0.2054%[10] 议案表决情况 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[12] - 议案表决同意77,926,505股，占比99.9310%[17] - 中小投资者表决同意4,076,913股，占比98.6987%[17]

股东大会信息 - 2025年5月12日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人58人[2] - 出席股东所持表决权占比67.9457%[2] 人员出席情况 - 8位在任董事、3位在任监事全部出席[4] 议案表决情况 - 超募资金补流议案普通股股东同意比例99.9310%[5] - 5%以下股东同意比例98.6987%，反对1.2511%，弃权0.0502%[5] 律师见证 - 北京海润天睿律师事务所见证，决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议5月12日15点在北京朝阳区举行[9] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长张岳公[9] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间5月12日[9] 资金使用 - 公司拟将29000万元超募资金用于永久补充流动资金，占总额29.98%[13] - 该方案已通过相关会议审议[14]

纪要涉及的公司 三未信安、康强电子[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 - **财务表现**：今年第一季度公司收入增长百分之三十几，主要因天安并表及部分行业增长，但净利润下滑且持续亏损，原因是第一季度为传统淡季、收入难覆盖成本费用，以及去年下半年收购天安并增加研发和销售人员[2][4] - **数字化转型进展**：今年以来公司在数字化转型方面持续加大力度，在能源、电信和云计算等行业表现突出，这些行业数字化转型进度快，为公司带来显著收益[2][5] - **量子产品和服务布局**：康强电子未正式销售量子产品，因标准未出台无法获型号证书，主要通过试点项目与金融、电信、能源等高安全需求行业合作，负责制定多个抗量子标准，已实现从芯片到模组、整机及系统的过渡期产品和方案，融合抗量子与传统经典算法[2][6][7] - **量子领域试点项目竞争格局**：三未信安在金融、能源、电信等重点行业有试点项目落地和推进，显示出很强竞争力，在研发及产品方面全面领先，发布白皮书引起业内轰动，虽市场份额无法统计，但基于实力被邀请参加试点，具备显著竞争优势[2][8] - **数据跨境业务**：三未信安在数据跨境领域为银行提供系统建设和密码端改造服务，为约六七十家银行的跨境人民币支付系统（CIPS）提供软硬件设备，还为拓展海外业务的支付机构提供加密和认证设备，参与重庆与新加坡之间的数据通信通道项目，目前业务处于起步阶段，尚无具体收入统计[2][9] - **人员结构与安排**：截至 2024 年底公司员工 925 人，预计 2025 年不超此数并可能优化，整体人员配置基本够用，未来将在研发尤其是人工智能方面增加投入，市场拓展仍以行业和区域划分，人员结构不会显著变化[3][10] - **资源配置**：未来公司主要在研发尤其是人工智能方面增加投入，市场拓展按行业和区域划分，新兴业务如数据跨境等不会对整体资源配置产生显著影响[10][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 无

数字经济与密码技术 - 数据是数字经济时代最关键的生产要素，其经济价值随大数据、人工智能等应用兴起而增大，但安全性问题日益严重 [2] - 密码技术在数字经济时代发挥安全保障作用，包括数据加密、防篡改、授权访问、流通交易中的确权溯源及隐私保护计算 [2] - 密码技术是保障数据安全不可替代的基础设施，涵盖传统技术（身份认证、数字签名）和新型技术（同态加密、多方安全计算） [4] 三未信安的专业经验 - 公司针对数据存储安全开发了加密中间件和大容量密钥管理系统，针对传输安全推出高速加密网关及软件套件 [5] - 提供数据使用安全解决方案如脱敏、机密计算、安全多方计算，以及交易流通中的数字水印、区块链技术 [5] - 针对AI大模型应用发布专用密码解决方案，覆盖模型训练、推理等全流程安全需求 [5][12] 商用密码行业挑战与对策 - 行业最大阻碍是技术认知不足，部分企业缺乏主动使用动力，需通过政策完善和评估推广提升认知 [5][6] - 密码改造复杂性影响部署效率，专业厂商需提供易用产品简化应用流程，降低系统改造风险 [6] - 新兴领域（云计算、物联网、AI）要求商用密码企业持续创新，满足定制化场景需求 [6][7] 政策支持与国际化发展 - 国家通过《密码法》《数据安全法》等构建完善法律体系，支持商用密码科技创新及关键设施安全性评估 [8][9] - 国内商用密码产业链完备，产品具备高性价比和优质服务优势，但需适配国际检测认证标准以提升出海竞争力 [11] - 企业应聚焦核心技术攻关，参与国际标准制定，培养国际化人才以应对全球化竞争 [9][11] 人工智能与密码技术融合 - AI技术可提升密码系统漏洞分析效率，识别侧信道攻击风险，加速产品迭代 [12] - 密码技术需扩展至AI全流程防护，包括模型参数、交互数据安全及对抗新型威胁（如数据投毒、模型窃取） [12] - 融合带来双向赋能机遇，要求企业创新安全架构设计，开发适配AI场景的新产品 [12]

公司股价表现 - 三未信安4月25日收盘价32.14元，跌幅5.97%，总市值36.89亿元，处于破发状态[1] - 公司2022年12月2日科创板上市发行价78.89元/股，较当前股价下跌59.26%[1] 募资情况 - 公开发行新股1,914万股，募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[1] - 实际募资净额比原计划多96,743.2万元，原拟募资40,343.21万元[1] - 募集资金用途包括密码产品研发升级、密码安全芯片研发升级、补充流动资金[1] 发行费用 - 发行费用合计13,909.05万元，其中国泰君安证券获得保荐承销费用11,022.67万元[1] - 保荐机构为国泰君安证券(现名国泰海通证券)，保荐代表人为彭凯、刘文淘[1] 战略配售 - 国泰君安证裕投资参与战略配售，跟投比例3.97%，获配76.0552万股，金额5999.99万元[2] - 配售股票限售期为上市之日起24个月[2] 分红送转 - 2023年5月9日实施每10股转增4.8股并税前派息4.29元[2] - 除权除息日2023年5月16日，股权登记日2023年5月15日[2]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额150,995.46万元，净额137,086.41万元[2] - 公司超募资金为96,743.20万元[2] 资金使用 - 拟用29,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.98%[2] - 承诺每十二个月内累计使用不超超募资金总额30%[2] 项目进展 - 募集资金计划用于三个项目，总投资40,343.21万元[4] - 2023年3月将密码产品研发升级项目预定可使用状态日期延至2024年3月[5] 决策审议 - 2022年12月、2024年4月、2025年4月审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[2][4][6] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过[11]