会议情况 - 2024年度召开15次董事会、6次股东大会[3] - 2024年12月3日第五次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[6] 人员履职 - 独立董事李浩慧应参加董事会6次，实际参加0次[4] - 独立董事李洁慧薪酬与考核委员会应参加1次，实际参加0次[4] 合规情况 - 与关联方日常交易金额小，业务不依赖关联方[5] - 对全资子公司担保合规，无非经营性资金占用[6] - 募集资金存放和使用合规，与披露一致[6] - 未发生并购重组，承诺履行事项按约定履行[6][7]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会、6次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年薪酬与绩效考核委员会召开4次会议，战略委员会2次，提名委员会1次，独立董事均出席[3] 人事变动 - 2024年1月11日聘任易扬波为总经理等[7] 议案审议 - 2024年4月12日审议通过董事及高管2024年度薪酬方案[7] - 2024年12月3日审议通过变更会计师事务所，聘任北京德皓国际[8] 业绩与分红 - 2023年度每10股派发现金红利1.50元（含税）[10] - 2023年度合计派发现金红利19,117,824.75元（含税）[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续参与公司治理维护权益[12]

担保额度 - 为苏州博创、无锡安趋提供对外担保额度合计不超40000万元[2] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日[3] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为14963.76万元[2] 被担保方业绩 - 苏州博创2024年营收217520476.33元，净利润8616459.63元[7][9] - 无锡安趋2024年营收108550478.21元，净利润14437033.24元[9][11] 审批与授权 - 2025年3月27日董事会通过担保议案[14] - 董事会授权经营管理层办理担保事宜至2025年年度股东大会[6]

现金管理 - 单日最高余额不超14亿，资金可滚动使用[2][3][8][9] - 期限为股东大会通过日起12个月内[2][4] - 2025年3月27日会议审议通过议案[2][8] 投资安排 - 用闲置自有资金，不影响经营[3] - 投资流动性强、风险可控产品[4] 管理措施 - 董事长决策，财务部实施[4] - 财务部分析净值，建台账核算[6] - 独董和监事会可监督检查[6]

审计机构聘任 - 拟聘任北京德皓国际为2025年度审计机构，聘期一年[2][8][9][10][11] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[10][11][12] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户14家[2] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 人员情况 - 签字项目合伙人黄海洋近三年签和复核上市公司6家、三板公司8家[4] - 签字注册会计师赵晋洲近三年签和复核上市公司、三板公司均为0家[4] - 项目质量复核人员李琪友近三年签或复核上市公司和挂牌公司审计报告8家[4] 监管情况 - 截至公告披露日，近三年因执业行为受行政监管措施2次，33名从业人员受行政监管措施26次、自律监管措施5次、行政处罚1次[3]

业绩数据 - 2024年度研发费用22,612.61万元，占营收23.44%[2] - 2024年现金分红14,872.24万元，3次股份回购金额19,834.09万元，合计34,706.33万元，占净利润311.74%[4] - 2024年度拟每10股派现4元，拟派现约5,097.51万元（含税）[4] - 2024年高/低压驱动等芯片营收同比增长60%以上[5] 未来展望 - 2025年沿“消费级 - 工业级 - 车规级”路线开发产品，提供功率全套解决方案[3] - 2025年继续推进2022年3月披露的定增募投项目建设[5] 投资者沟通 - 2024年举办多次业绩说明会，答复上证E互动问题86条，接待330余人次调研或电话沟通[10] - 2025年严谨合规开展信息披露，增加投资者交流活动[11] - 2025年计划不少于3次业绩说明会或投资者接待日[11] - 2025年计划不少于20次投资者调研活动[11] 公司治理 - 2024年修订《公司章程》有关条款，董监高参加多项培训[7] - 上市后实施4次限制性股票激励计划、1次员工持股计划[8] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并履行披露义务[12] - 专注主业，提升经营质量回报投资者[13]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任及离任独立董事独立性评估[1] - 在任独立董事为时龙兴等3人，离任为徐伟等2人[1] - 上述人员符合独立性要求，董事会出专项意见[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.9806亿，净额7.2249亿[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额9.6884亿，净额9.5988亿[2] - 2024年末首次公开发行股票募集资金专项账户余额为0元[7] - 截至2024年末向特定对象发行股票募集资金专项账户实际余额3392.71万[5] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目支出1.5486亿[5] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金专项账户利息收入831.97万[5] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金专项账户手续费支出2.75万[5] - 2024年末使用向特定对象发行股票募集资金购买理财产品期末余额3.65998亿[8][9] - 2024年末使用向特定对象发行股票募集资金定期存款期末余额1.7亿[9] - 2024年末公司其他货币资金（存出投资款）余额1.2亿[9] - 2024年度募集资金总额为95,988.37万元，投入15,485.97万元，累计投入29,014.24万元[30] 项目投入情况 - 新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目承诺投资33,928.29万元，本年度投入6,894.44万元，累计投入9,954.09万元，进度29.34%[30] - 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目承诺投资42,794.66万元，调整后41,899.15万元，本年度投入3,877.84万元，累计投入9,115.21万元，进度21.76%[30] - 苏州研发中心项目承诺投资20,160.93万元，本年度投入4,713.69万元，累计投入9,944.94万元，进度49.33%[30] 资金管理情况 - 2024年公司拟使用单日最高余额不超过72,000万元的闲置募集资金进行现金管理[17] - 2024年度公司使用募集资金购买理财产品1,416,927,892.76元，赎回1,010,929,892.76元，收益8,068,414.15元[18] - 2024年度定期存款或通知存款转回募集资金专用账户净额为520,000,000.00元，利息收入8,319,679.67元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金专户理财产品余额365,998,000.00元，定期存款或通知存款余额170,000,000.00元，存出投资款余额120,000,000.00元[18] 其他情况 - 2024年度发生等额置换购买材料费用17,078,703.26元，置换募集资金投资项目人员费用75,470,578.65元[20] - 2024年度公司募集资金未发生实际投资项目变更、转让或置换、节余等情况[14][15][19] - 工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目拟投入41,899.15万元，计划累计投资41,899.15万元，本年度投入3,877.84万元，累计投入9,115.21万元，进度21.76%，2027年达预定可使用状态[32] - 2023年9月25日公司会议通过调整该项目拟投入金额议案，26日披露公告，拟投入由42,794.66万元调为41,899.15万元，变更后可行性未重大变化[32]

业绩相关 - 2025年度日常关联交易预计金额合计2200万元[3] 参股信息 - 参股普敏半导体科技（无锡）有限公司，持股10%[14] - 参股南京博锐半导体有限公司，持股16.67%[16] 关联交易 - 向普敏半导体销售原材料预计100万元，占比26.44%[9] - 接受普敏半导体劳务预计100万元，占比14.68%[9] - 向南京博锐销售原材料预计500万元，占比132.19%[9] - 接受南京博锐劳务预计500万元，占比73.40%[9] - 接受通富微电子劳务预计1000万元，占比4.73%[10] 其他 - 预计2025年度日常关联交易经董事会、监事会审议通过[21] - 独立董事同意，无需股东大会审议[21] - 保荐人对关联交易事项无异议[21]

公司治理 - 2024年1月11日完成董事会换届选举，成立第五届董事会审计委员会[1] - 2024年6月邬成忠因个人工作变动辞职，8月22日李洁慧补位[2] 审计会议 - 2024年审计委员会召开五次会议，审议多项报告及议案[2][3] 审计结论 - 审计委员会认为外部审计完成工作，财务报告真实准确完整[3] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续维护公司及股东权益[5]