证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-031 广州慧智微电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及有关规定，广州慧智微电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"慧智微"）董事会对公司2024年半年度（以下又称"报告期"）募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募 集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[1] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[1][2] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告议案[3][5] 监事会意见 - 认为半年度报告及摘要编制合规，能反映实际情况[1] - 认为募集资金存放与使用合规[3] 资金情况 - 公司专户存储、专项使用募集资金，信息披露一致[4] - 不存在变相改变用途等违规情形[4]

会议时间 - 2024年7月30日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过多项议案[4] - 2024年7月31日公司董事会刊登召开股东大会通知公告[4] - 2024年8月20日14:00召开股东大会现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6名，持股81,202,364股，占比17.6560%[7] - 参加网络投票股东或委托代理人49名，代表股份47,966,962股，占比10.4296%[8] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数128,898,333股，占比99.7902%[13] - 《关于选举李阳等人为董事、监事议案》得票占比超99%[14][15][17][19] 结果认定 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月20日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人55人，所持表决权129,169,326，占比28.0856%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 变更注册资本等议案，普通股股东同意票数128,898,333，占比99.7902%[6] 人员选举 - 李阳等6人当选第二届董事会董事，张丹当选第二届监事会非职工代表监事[7][8][9]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年8月20日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 以记名投票表决方式审议议案[1] 选举结果 - 审议通过选举张丹为公司第二届监事会主席的议案[1] - 张丹任期三年，自会议通过之日起就任[1] - 选举议案表决结果：同意3票，无反对、弃权、回避票[2]

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-027 广州慧智微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州慧智 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司将选举产 生第二届董事会、第二届监事会，任期三年。公司第二届董事会由6名董事组成， 其中职工代表董事1名，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司第二 届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，该职工代表监事由公司职工代表 大会选举产生。 公司于2024年8月20日召开职工代表大会，选举朱晓磊女士担任第二届董事会 职工代表董事，选举潘丽凤女士担任公司第二届监事会职工代表监事（上述人员简 历详见附件）。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月20日14点开始[5] - 网络投票8月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为上海浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长李阳[14] - 投票方式为现场和网络投票结合[14] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[6] 审议议案 - 审议变更注册资本等非累积投票议案1项[16] - 审议董事会换届选举非独立董事累积投票议案3项，应选3人[16] - 审议董事会换届选举独立董事累积投票议案2项，应选2人[16] - 审议监事会换届选举非职工代表监事累积投票议案2项，应选2人[16] 股权变动 - 2024年7月2日，30人行权276.6万股，注册资本变45796.9548万元[20] - 2024年7月24日，8人行权194.3万股，注册资本变45991.2548万元[20][21] 候选人提名 - 提名李阳、郭耀辉、江翰博为非独立董事候选人，任期三年[26] - 提名洪昀、李斌为独立董事候选人，任期三年[30] - 提名张丹、金玉华非职工代表监事候选人，任期三年[34]

时间安排 - 投资者可在2024年8月27日至9月2日16:00前提问[3] - 公司2024年8月29日发布2024年半年度报告[3] - 2024年半年度业绩说明会于9月3日15:00 - 16:00举行[3][5] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理李阳等[6] 其他 - 联系部门为董事会办公室，电话020 - 82258480，邮箱db@smartermicro.com[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年8月14日[10]

担保审批 - 未经审议公司不得对外担保[4] - 符合条件担保需审查被担保方状况[7][8][9] - 单笔超净资产10％等多种情况需董事会审议后股东会审议[13][14] - 累计超总资产30％需出席股东会股东表决权三分之二以上通过[14] - 为全资或控股子公司特定担保可豁免部分规定[17] 信息披露 - 被担保人未偿债等情形应及时披露[15] - 发生违规担保应及时披露并改正[28] 担保管理 - 财务部办理担保需资信调查等[22] - 妥善保管担保合同及资料并定期核对[22] - 指派专人关注被担保方并定期报告[29] 担保追偿 - 被担保方未还款应启动反担保追偿并通报[23] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通报[24] 担保核查 - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[27]

会议信息 - 公司第一届监事会第十六次会议于2024年7月30日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过提名张丹、金玉华作为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案[3] 表决结果 - 两项议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[2][5]