会议与决策 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年7月10日通讯召开，6名董事全出席[2] - 董事会同意用自有资金付募投项目人员费用并等额置换募集资金[3][4] - 董事会同意注销2021年股票期权激励计划部分股票期权[7] 期权注销 - 因1名激励对象离职，注销4.80万份股票期权[6] - 注销14.60万份未行权的期权，本次共注销19.40万份[6]

股票期权激励计划 - 2021年3月29日期权预留总额550万份，行权价格4元/注册资本[1] - 2021年11月30日和12月15日期权计划总额不超2200万份，行权价格1元/股[5] - 2021年12月20日和2022年4月15日确认二、三期激励对象名单，行权价1元/股和5元/股[6] 行权情况 - 2023年9月4日第一个行权期第一次行权，51人行权269.72万股[10] - 2024年6月28日第一个行权期第二次行权，30人行权276.6万股[10] - 2024年7月22日第一个行权期第三次行权，8人行权194.3万股[12] - 2024年9月26日第一个行权期第四次行权，4人行权85万股[12] 股票期权注销 - 2023年7月11日注销5名离职对象32万份股票期权[8] - 2024年10月30日注销26.98万份股票期权[13] - 2025年1月14日注销2名离职对象25.20万份股票期权[14] - 2025年4月24日结束第一个行权期第三期，注销14.60万份未行权股票期权[16] - 2025年7月10日拟注销19.40万份股票期权[17] 其他 - 本次注销不影响公司财务和经营成果及团队稳定性[18] - 监事会认为注销符合规定，不影响激励计划实施[20] - 律师认为注销符合相关规定[21]

期权激励计划制定 - 2021年3月29日董事会审议通过期权激励方案，预留总额550万份，行权后对应550万元注册资本，行权价格4元/注册资本[10] - 2021年9 - 10月多项会议审议通过《2021年股票期权激励计划（草案）》[11][12] - 2021年11月30日、12月15日调整后期权计划总额不超2200万份，行权价格1元/股[13] 期权授予 - 2021 - 2022年多次会议通过向二、三期激励对象授予股票期权议案，行权价格分别为1元/股、5元/股[13][14] 行权情况 - 2023年7月11日第一个行权期行权条件成就，57名激励对象可批量行权[14][15] - 2024 - 2025年第二个行权期各期多名激励对象可批量行权[16][17] 期权注销 - 2023 - 2025年多次注销离职对象及未行权期权，共计约106.58万份[15][16][17][18][20] 计划调整 - 2023年8 - 9月调整2021年股票期权激励计划行权期[15]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州慧智微电子股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金 等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对慧智微使用自有资金 支付募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）人员费用并以募集资金等额置 换相关事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕462号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行 价格20.92元，本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用 人民币10,763.76万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89 ...

慧智微公告，公司及全资子公司作为实施主体在募集资金投资项目期间，同意先行使用自有资金支付募 投项目人员费用，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换。该事项已经公 司董事会和监事会审议通过，无需提交股东会审议，且保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了明 确的核查意见。 ...

减持计划 - 减持前GZPA持股15,406,333股，占比3.34%[3] - 计划2025年2月27日后3个月内减持不超2,303,812股，比例不超0.50%[3] 减持实施 - 2025年3月6日集中竞价减持216,294股，占比0.05%[8] - 减持价格11.25元/股，总金额2,432,308.46元[8] 现状 - 未减持数量2,087,518股，当前持股15,190,039股，比例3.30%[8]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月30日在广州高新技术产业开发区科学城创新大厦C2栋8楼会议室召开 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 全体6名董事 3名监事及董事会秘书徐斌均出席 [3] 议案审议结果 - 2024年年度报告及摘要 董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 2025年财务预算报告 利润分配预案 董事及监事薪酬方案 续聘审计机构等9项议案均获通过 [4][5] - 议案6 7 9对中小投资者进行了单独计票 [6] - 所有议案均以超过1/2表决权通过 并听取了独立董事述职报告 [6] 法律程序合规性 - 北京市中伦（广州）律师事务所田维怡 蔡金会律师见证 [7] - 律师确认会议召集 表决程序及结果符合《公司法》及《公司章程》规定 [7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人107人，所持表决权占比24.2151%[2] - 公司6名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要的议案》同意比例99.6616%[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意比例99.6612%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意比例99.6616%[6] - 《2024年度利润分配预案的议案》5%以下股东同意比例90.2254%[9] - 《2025年度董事薪酬方案的议案》5%以下股东同意比例90.1250%[9] - 《2025年度财务预算报告》同意比例99.6576%[8] - 《2025年度监事薪酬方案的议案》同意比例99.6576%[8] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》5%以下股东同意比例90.2280%[9]

会议时间 - 2025年4月25日召开第一届董事会第六次会议[5] - 2025年4月28日刊登召开股东会通知公告[5] - 2025年5月30日下午14:00召开股东会现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人5名，持股81,678,364股，占比17.7268%[8] - 参加网络投票股东或委托代理人102名，代表股份29,896,185股，占比6.4884%[9] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意111,197,075股，占比99.6616%[14] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意111,197,075股，占比99.6616%[15] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意111,196,575股，占比99.6612%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意3,489,863股，占比90.2254%[20] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》中小投资者同意3,485,977股，占比90.1250%[21] - 续聘2025年度审计机构议案同意股份数为111,196,575股，占比99.6612%[23] - 续聘2025年度审计机构议案中小投资者同意股份数为3,489,963股，占比90.2280%[23] 会议结果 - 公司本次股东会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[24]

业绩总结 - 2024年营业收入52398.69万元，较上年减少5.08%[23][24][52][61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -43841.70万元，净亏损较上年增加7.32%[23][52] - 2024年末总资产为221167.71万元，较期初减少7.57%[25][52] - 2024年末归属于母公司的所有者权益为180630.92万元，较期初减少16.83%[25][52] - 2024年股本为46076.25万股，较期初增加1.22%[25] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产为3.92元，较期初减少17.83%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -22.05%，较上年减少0.37个百分点[25] - 2024年末流动资产148596.90万元，占比67.19%，较2023年减少2.81%[55] - 2024年末非流动资产72570.80万元，占比32.81%，较2023年减少16.00%[55] - 2024年末总负债40536.79万元，较2023年增加83.28%[58] - 2024年末流动负债25185.48万元，占比62.13%，较2023年增加135.42%[58] - 2024年末非流动负债15351.30万元，占比37.87%，较2023年增加34.44%[58] - 2024年营业成本51402.50万元，较上年增加5.77%[61] - 2024年销售费用3713.54万元，较上年减少18.61%[61] - 2024年研发费用24842.03万元，较上年减少23.52%[61] - 2024年财务费用较上年减少1206.17万元[61] - 2024年经营活动现金流量净额较上年减少7736.51万元[64] - 2024年投资活动现金流量净额较上年增加46872.86万元[64] - 2024年筹资活动现金流量净额13280.49万元，较上年减少86.99%[64] 未来展望 - 2025年董事会计划顺应市场需求，丰富产品矩阵，推出5G RedCap产品等[35] - 公司将拓展头部客户群体，扩大市场影响力[36] - 2025年公司将优化管理体系，提升综合实力[37] - 公司将加强人才体系建设，吸纳高端人才[38][39] - 2025年公司将进一步提升公司治理水平[40] 其他 - 2024年公司共召开7次董事会[26] - 2024年8月公司完成第二届董事会成员选举换届[26] - 2024年公司监事会召开5次会议[44] - 2024年度审计费用为65万元[89] - 2025年审计费用定价原则不变，授权管理层协商确定[90] - 公司2024年度在任独立董事履行职责，相关述职报告于2025年4月28日披露[93]