目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告…………第 3-10 页 三、资格证书复印件………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-559 号 广州慧智微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州慧智微电子股份有限公司（以下简称慧智微公司）管 理层编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供慧智微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为慧智微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对慧智微公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第1页 共14页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州慧智微电子股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划之第二个行权期第三期激励对象 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州慧智微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之 第二个行权期第三期激励对象行权条件成就的法律意见书 行权条件成就的 致：广州慧智微电子股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（简称"本所"）受广州慧智微电子股份有 限公司（简称"慧智微"、"公司"）的委托，作为慧智微 2021 年股票期权激励计 划第二个行权期第三期激励对象行权条件成就（以下简称"本次行权"）的相关 事宜的法律顾问。就本次行权的相关事宜进行核查，并出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁发的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件以及《广州慧智微电子股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划》（以下简称《期权激励计划》"）的规定，出具本法律意见书。 本 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 四、资格证书复印件………………………………………………第 83—86 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-5 ...

关于广州慧智微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州慧智微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ································································································································第 1--2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第３页 三、资格证书复印件 …………………………………………………………………………… 第 4—7 页 | 早餐家 ZNI32CNI8 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州慧智微电子股份有限公司 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为广州 慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对慧智微调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎 尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募集资 金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含增值 税）后 ...

广州慧智微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688512 证券简称：慧智微 广州慧智微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 136,864,395.13 | 104,771,108.87 30.63 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,567,106.59 | -81, ...

广州慧智微电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688512 公司简称：慧智微 广州慧智微电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 255 广州慧智微电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 公司采用《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条第（二）项的标准上市，上市时尚 未盈利。公司 2024 年度实现营业收入为 52,398.69 万元；归属于上市公司股东的净利润为-43,841.70 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-47,363.31 万元。报告期内公司尚未 实现盈利。公司亏损的主要原因系：（1）由于行业竞争日益激烈，射频前端厂商面临较大的价格 下行压力，产品毛利空间受到进一步挤压，导致公司经营业绩不及预期；（2）公司基于谨慎性原 则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，同时公司对以前年度确认的递延所得税 资产予以冲回，对净利润产生了一 ...

广州慧智微电子股份有限公司董事会 广州慧智微电子股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司独立董事洪昀、李斌、薛爽（已离任）的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事洪昀、李斌、薛爽（已离任）的兼职、任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外， 不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 ...

本人薛爽，在任期内作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公 正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董 事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了任期内 召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，忠实履行了独立董事应尽 的职责，较好发挥了独立董事的职能作用，切实维护公司和股东，特别是 中小投资者的合法权益。 2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》，本人因个人原因辞去公司第一届董事会独 立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考 核委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员的相应职务，本人任期自 2021 年 9 月 15 日至 2024 年 5 月 24 日止。现将本人 2024 年度任期内履职 情况报告如下： 一、独 ...

第一条 为提高广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）舆情应 对和管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时发现、准确分析、有效引导 和妥善处置各类舆情事件，维护公司良好的企业形象，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市 值管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《广州慧智微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 广州慧智微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大 ...