股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月20日14点开始[5] - 网络投票8月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为上海浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长李阳[14] - 投票方式为现场和网络投票结合[14] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[6] 审议议案 - 审议变更注册资本等非累积投票议案1项[16] - 审议董事会换届选举非独立董事累积投票议案3项，应选3人[16] - 审议董事会换届选举独立董事累积投票议案2项，应选2人[16] - 审议监事会换届选举非职工代表监事累积投票议案2项，应选2人[16] 股权变动 - 2024年7月2日，30人行权276.6万股，注册资本变45796.9548万元[20] - 2024年7月24日，8人行权194.3万股，注册资本变45991.2548万元[20][21] 候选人提名 - 提名李阳、郭耀辉、江翰博为非独立董事候选人，任期三年[26] - 提名洪昀、李斌为独立董事候选人，任期三年[30] - 提名张丹、金玉华非职工代表监事候选人，任期三年[34]

时间安排 - 投资者可在2024年8月27日至9月2日16:00前提问[3] - 公司2024年8月29日发布2024年半年度报告[3] - 2024年半年度业绩说明会于9月3日15:00 - 16:00举行[3][5] 会议信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长、总经理李阳等[6] 其他 - 联系部门为董事会办公室，电话020 - 82258480，邮箱db@smartermicro.com[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年8月14日[10]

担保审批 - 未经审议公司不得对外担保[4] - 符合条件担保需审查被担保方状况[7][8][9] - 单笔超净资产10％等多种情况需董事会审议后股东会审议[13][14] - 累计超总资产30％需出席股东会股东表决权三分之二以上通过[14] - 为全资或控股子公司特定担保可豁免部分规定[17] 信息披露 - 被担保人未偿债等情形应及时披露[15] - 发生违规担保应及时披露并改正[28] 担保管理 - 财务部办理担保需资信调查等[22] - 妥善保管担保合同及资料并定期核对[22] - 指派专人关注被担保方并定期报告[29] 担保追偿 - 被担保方未还款应启动反担保追偿并通报[23] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通报[24] 担保核查 - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[27]

股票行权 - 2024年7月2日，30人行权276.6万股，预计2027年6月28日流通[2] - 2024年7月24日，8人行权194.3万股，预计2027年7月22日流通[3] 资本变更 - 第二次行权后，注册资本和股本变更[2] - 第三次行权后，注册资本和股本变更[3][4] - 拟变更注册资本并修订《公司章程》[5] 制度修订 - 修订多项内部管理制度[6][7] - 制定部分内部管理制度[7] 会议审议 - 2024年7月30日，召开董事会和监事会审议议案[2]

会议信息 - 公司第一届监事会第十六次会议于2024年7月30日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过提名张丹、金玉华作为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[1] - 审议通过修订《监事会议事规则》议案[3] 表决结果 - 两项议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[2][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月20日14点在上海浦东新区召开[3] - 网络投票8月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为8月13日，登记在册股东有权参会[14] - 参会登记8月19日进行，地点在上海浦东新区[17] 选举相关 - 第二届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选2人[5][6] - 第二届监事会非职工代表监事应选2人[5][6] - 提出选举李斌为第二届董事会独立董事议案[25] - 提出换届选举第二届监事会非职工代表监事议案[25] 议案相关 - 议案经相关会议审议通过，7月31日刊载[6] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票议案有两个[6] 投票规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[10][11] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[10][11] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[26] 联系方式 - 会议联系地址在上海浦东新区，电话020 - 82258480[19]

提名委员会 公司独立董事候选人洪昀先生、李斌女士具有履行独立董事职责的任职条件 及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有关独立董事任职资 格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定关于董事任 职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形，不属于失信被执行人。 综上，我们同意提名洪昀先生、李斌女士为公司第二届董事会独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十四次会议进行审议。 广州慧智微电子股份有限公司董事会 广州慧智微电子股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《广州慧智微电子股份有限公司 章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选 人的任职 ...

交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需经董事会审议通过并提交股东会审议批准[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上低于50%等六种情况经董事会审议批准并及时披露[10] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等六种情况由董事长审查决定（交易对方与董事长无关联关系）[10] 投资规范 - 公司原则上不用自有资金进行证券投资或衍生产品投资，开展需董事会严格执行程序并限定规模期限，跟踪进展和风险[11] - 公司可对未来12个月内证券交易范围、额度及期限合理预计，额度超董事会权限需提交股东会，使用期限不超12个月[12] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构，签书面合同，董事会指派专人跟踪资金状况[12] 投资分类与决策机构 - 公司对外投资分为短期投资（持有不超一年）和长期投资（超一年）[5] - 公司对外投资决策机构为股东会、董事会、董事长，其他部门和个人无权决定[7] 制度适用范围 - 本制度适用于公司及各级子公司，包括全资、控股及虽持股未超50%但可实施控制的公司[3] 委托理财期限 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超委托理财额度[13] 部门职责 - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析和研究等工作[18] - 董事长是对外投资主要责任人，负责投资项目人、财、物计划等并汇报进展[19] - 公司财务部负责对外投资前期调研、论证、财务管理及资金筹措等工作[20] - 公司法务部和法律顾问负责对外投资项目协议等法律审核[20] - 公司监事会负责对对外投资活动进行监督、检查[21] 投资实施 - 短期投资由投资管理部门预选和编制计划，财务部门提供资金流量表，按权限审批后实施[23] - 涉及证券投资执行严格联合控制制度，至少两人共同操作[23] - 长期投资由董事长组织评估小组，总经理召集评审小组，按权限审批[26] - 长期投资项目应签订合同或协议，经法律顾问审核和决策机构批准[28] 项目汇报 - 投资项目实行季报制，投资管理部门每季度汇报进度等情况[39] 人员派遣 - 公司持股10%以上对外投资组建合作、合资公司，原则上派董事或监事[35] - 公司持股50%以上对外投资组建控股子公司或联营企业，派董事长等人员[35] 子公司管理 - 公司境内子公司会计核算等遵循公司财务会计制度，境外遵循注册地准则[38] - 公司子公司每月向财务部、内部审计部报送财务会计报表[38] 投资检查 - 公司内控审计部年末对长、短期投资全面检查，定期盘点投资资产[39] 责任承担 - 公司董事等人员对违规投资行为造成损失承担连带责任[40] - 责任单位或责任人怠于履职给公司造成损失，给予处分并承担赔偿责任[41] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[43][44] 项目论证 - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[29]

独立董事任职要求 - 原则上最多在三家境内上市公司任职，每年现场工作不少于15日[3] - 董事会设两名，至少一名为会计专业人士[3] - 候选人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内有违法犯罪等情况不得为候选人[8] - 特定持股或亲属关系不得任独立董事[10] 提名与选举 - 董事会等可提候选人[14] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 任期与更换 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 连续两次未出席董事会会议，董事会提请撤换[16] - 提前解除职务应披露理由[17] - 辞职致比例不符规定，改选前仍履职，公司60日内补选[17] 职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[20] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[21] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 工作保障 - 工作记录及公司提供资料保存十年[27] - 健全与中小股东沟通机制[27] - 专门会议通知有时间要求，一致同意可不受限[29] - 由过半数推举一人召集和主持[31] - 指定专门部门和人员协助履职[34] - 保证同等知情权，定期通报运营情况[34] - 按时发会议通知并提供资料，保存至少十年[35] - 两名认为会议材料问题可提议延期，董事会采纳[35] - 聘请中介等费用由公司承担[36] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[36] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，修改也需审议[40] - 由董事会负责解释[41]

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-023 广州慧智微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会换届选举情况 公司于2024年7月30日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张丹女士、 金玉华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临 时股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。 上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、 监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关 ...