第一条 为提高广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）舆情应 对和管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时发现、准确分析、有效引导 和妥善处置各类舆情事件，维护公司良好的企业形象，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市 值管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《广州慧智微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 广州慧智微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大 ...

广州慧智微电子股份有限公司董事会 广州慧智微电子股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司独立董事洪昀、李斌、薛爽（已离任）的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事洪昀、李斌、薛爽（已离任）的兼职、任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外， 不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人洪昀，作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则， 以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及 时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了任期内召开的股东 大会、董事会和董事会专门委员会，忠实履行了独立董事应尽的职责，较 好发挥了独立董事的职能作用，切实维护公司和股东，特别是中小投资者 的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下： 广州慧智微电子股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 洪昀先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生， 毕业于上海财经大学，会计学博士学位。2013 年 6 月至 2014 年 5 月任职于 中国工商银行上海分行，2014 年 5 月至 2020 年 7 月任职于湖南大学工商管 ...

本人薛爽，在任期内作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公 正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董 事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了任期内 召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，忠实履行了独立董事应尽 的职责，较好发挥了独立董事的职能作用，切实维护公司和股东，特别是 中小投资者的合法权益。 2024 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》，本人因个人原因辞去公司第一届董事会独 立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考 核委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员的相应职务，本人任期自 2021 年 9 月 15 日至 2024 年 5 月 24 日止。现将本人 2024 年度任期内履职 情况报告如下： 一、独 ...

广州慧智微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李斌，作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则， 以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及 时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了年度内召开的股东 大会、董事会和董事会专门委员会，忠实履行了独立董事应尽的职责，较 好发挥了独立董事的职能作用，切实维护公司和股东，特别是中小投资者 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李斌女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生， 毕业于香港大学电子工程专业，博士研究生学历，教授，博士生导师。1992 年 4 月至 2007 年 12 月，历任华南理工大学物理科学与技术学院（应用物 理系）讲师、副教授、教授，担 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9600 | -0.9500 | -1.05 | -0.7700 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.77 | -100 | 3.58 | | 每股公积金(元) | 5.96 | 5.88 | 1.36 | 3.97 | | 每股未分配利润(元) | -3.04 | -2.11 | -44.08 | -1.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.24 | 5.52 | -5.07 | 3.57 | | 净利润(亿元) | -4.38 | -4.09 | -7.09 | -3.05 | | 净资产收益率(%) | -22.05 | -21.68 | -1.71 | -20.42 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10196.72万股，累计占流通股比： ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐人" ）作为 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"或"公司"） 首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，对慧智微2025年度对外担保额度预计事项进 行核查，具体核查情况如下： 一、担保及反担保情况概述 为满足全资子公司经营发展的资金需要，公司在全资子公司申请银行贷款、履约 担保等业务需要时为其提供担保及反担保。 （一）基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于广州慧智微电子股份有限公司 2025年度对外担保额度预计的核查意见 1、担保基本情况 公司预计为全资子公司尚睿微电子（上海）有限公司（以下简称"上海尚睿"） 日常经营发生的履约类担保提供总额不超过500万美元（按照2025年4月9日银行间外汇 市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.2066元计算，折合人民币3,603.30万元）的担 保额度（含已经审议通过并尚在有效期内的担保额度）。 2、反担保基本情况 公司全资子公司慧智微 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-010 广州慧智微电子股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保对象：尚睿微电子（上海）有限公司（以下简称"上海尚睿"），系广 州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"慧智微"）的全资子公司。 反担保对象：招商银行股份有限公司广州分行，与公司不存在关联关系。 本次担保额度预计事项及已实际提供的担保余额：（1）公司拟为全资子公司上 海尚睿提供额度不超过500万美元（按照2025年4月9日银行间外汇市场人民币汇率中间 价1美元对人民币7.2066元计算，折合人民币3,603.30万元）的担保（含已经审议通过 并尚在有效期内的担保额度）。截至本公告披露日，公司对全资子公司上海尚睿提供 的担保余额为0万美元。（2）公司全资子公司慧智微电子（香港）有限公司（以下简 称"慧智微（香港）"）拟向招商银行（欧洲）有限公司申请不超过800万美元（按照 2025年4月9日银行间外汇市场人民币汇率 ...

业绩总结 - 公司近日确认政府补助款项为5933.45万元[3] - 该政府补助为与收益相关的政府补贴[3] - 政府补助未经审计，对2025年度损益影响以审计结果为准[4]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入52,398.69万元，较上年同期减少5.08%[4][6] 净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润-43,986.64万元，较上年同期亏损扩大7.68%[6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-47,508.25万元，较上年同期亏损扩大5.50%[6] 资产相关变化 - 报告期末总资产220,950.90万元，较期初减少7.66%[4][6] 所有者权益相关变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益180,485.98万元，较期初减少16.89%[4][6] 每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产3.92元，较期初减少17.82%[5][6] 基本每股收益情况 - 2024年基本每股收益-0.96元，上年同期-0.95元[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率-22.13%，较上年减少0.45个百分点[4] 股本变化 - 2024年末股本46,076.25万股，较期初增加1.22%[4] 业绩影响因素 - 行业竞争激烈、降价压力及计提资产减值准备影响公司业绩[7]