广州慧智微电子股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 | 第十一章附则 63 | | --- | 第一章总则 第一条 为维护广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资法》、《上市公 司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司， 在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914401165856775774。 第三条 公司于 2023 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 54,300,500 股，于 2023 年 5 月 16 日在上 海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广州慧智微电子股份有限公司 英文全称：Smarter Microelectronic ...

公司代码：688512 公司简称：慧智微 广州慧智微电子股份有限公司 2025 年半年度报告 广州慧智微电子股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 185 广州慧智微电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅"第 三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李阳、主管会计工作负责人徐斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐斌声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 ...

| 事、总经理和其他高级管理人员。本章程所 | 称高级管理人员是指公司的总经理、副总经 | | --- | --- | | 称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 | 理、董事会秘书、财务总监（财务负责人/首 | | 董事会秘书、财务总监（财务负责人/首席财 | 席财务官）及公司董事会确定的其他高级管 | | 务官）及公司董事会确定的其他高级管理人 | 理人员。董事会可经书面决议确定公司高级 | | 员。董事会可经书面决议确定公司高级管理 | 管理人员范围。 | | 人员范围。 | | | 第十三条 公司经营范围为：计算机、通信和 | 第十四条 公司经营范围为：计算机、通信和 | | 其他电子设备制造业。一般经营项目：集成 | 其他电子设备制造业。一般经营项目：集成 | | 电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成 | 电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成 | | 电路设计；集成电路芯片设计及服务；技术 | 电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成 | | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | 电路制造；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 术转让、技术推广；许可经营项目：货物进 | 技术交流、技术转让 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-034 广州慧智微电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定， 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2025年半年度 （以下又称"报告期"）募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募 集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资 ...

业绩相关 - 2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次4人行权850,000股，注册资本和股本变更[2] - 2021年股票期权激励计划第二个行权期第一次51人行权6,081,000股，注册资本和股本变更[3] 新策略 - 拟在经营范围中增加“集成电路制造”[4] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[5] - 拟修订《公司章程》及多项内部管理制度并制定新制度[6][7] - 部分拟修订、制定的制度需提交股东会审议[7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.55亿元，同比增长39.97% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损6527.84万元，较上年同期净亏损1.83亿元大幅收窄 [1]

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-032 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，GZPA Holding Limited（以下简称"GZPA"）持有广 州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,190,039 股，占公司当 时股份总数的 3.25%。前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股 份，已于 2024 年 5 月 16 日解除限售并上市流通。 广州慧智微电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-030）。GZPA 因自身资金需求， 计划于上述公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价、大宗交易的 方式减持公司股份，合计减持不超过 4,668,435 股，合计减持比例不超过公司股 份总数的 1.00%。 近日，公司 ...

股东减持基本情况 - 股东GZPA Holding Limited减持前持有公司股份15,190,039股，占公司总股本的3.25% [1] - 该部分股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，已于2024年5月16日解除限售并上市流通 [1] - 股东身份为IPO前股东，非控股股东、实控人及一致行动人，非董事、监事和高级管理人员 [2] 减持计划实施情况 - 公司于2025年8月11日披露减持计划公告，股东计划减持不超过4,668,435股，不超过公司股份总数的1.00% [1] - 减持计划实施期间为2025年8月14日至2025年8月26日 [2] - 实际减持数量4,668,435股，达到计划减持上限1.00% [2] - 减持方式为集中竞价交易，减持价格区间为12.30～14.01元/股 [2] - 减持总金额60,606,814.10元 [2] 减持后持股情况 - 减持完成后股东持股数量降至10,521,604股 [2] - 持股比例从3.25%降至2.25% [2] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [2] - 减持计划已实施完毕，未提前终止 [2][3]

公司业务与产品 - 主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售 具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力 技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核心 [2] - 产品包括5G模组和4G模组 5G模组占主营业务收入62.22% 4G模组占37.59% 主要应用于手机和物联网领域 [2][3][7] 股权结构与市场地位 - 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股2603万股 占总股本5.75% [2] - 入选工信部专精特新小巨人企业名单 专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术 [3] 财务表现与经营数据 - 2025年第一季度实现营业收入1.37亿元 同比增长30.63% 归母净利润356.71万元 同比增长104.40% [7] - 海外营收占比达98.18% 受益于人民币贬值 [3] - 截至3月31日股东户数1.50万户 较上期增加2.77% 人均流通股21517股 较上期增加4.47% [7] 市场交易数据 - 8月26日成交额2.46亿元 换手率5.60% 总市值63.72亿元 [1] - 主力净流入-354.78万元 行业排名53/165 所属行业主力净流入-39.20亿元 连续2日被主力资金减仓 [4] - 主力成交额6795.91万元 占总成交额2.65% 筹码分布非常分散 无连续增减仓现象 [4][5] 技术分析与估值 - 筹码平均交易成本12.16元 近期有吸筹现象但力度不强 股价靠近压力位14.01元 [6] - 近3日主力净流入4749.53万元 近5日主力净流入3638.70万元 近10日主力净流入2283.78万元 近20日主力净流入1041.69万元 [5]

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-031 投资者可于 2025 年 8 月 28 日（星期四）至 9 月 3 日（星期三）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 db@smartermic ro.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 29 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15:00-16:00 广州慧智微电子股份有限公司 关于 ...