本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财 务状况和2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产 进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2024年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失金额共计6,893.00万元，具体如 下： 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-018 广州慧智微电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 （二）资产减值损失 本次计提资产减值损失主要为存货跌价损失。资产负债表日，公司采用存货成本 与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 经测试，2024年度计提存货跌价损失金额共计6,491.27万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 单位：万元 | 项目 | 2024年度计提金额 | ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-017 广州慧智微电子股份有限公司 公司首次公开发行股票原计划募集资金150,418.78万元，实际募集资金净额 102,832.89万元，相比原计划有所减少，为保障募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2023年6月 27日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，对各募投项目使 用募集资金金额进行调整；结合公司业务布局及关键战略路径的发展规划，公司于 2023年10月30日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议及2023 年11月17日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于取消实施部分投资项目的 议案》，同意公司取消实施"芯片测试中心建设"项目；根据公司实际经营发展需要和 募投项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2025年4月25日召开第二 届董事会 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-013 广州慧智微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及有关规定，广州慧智微电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"慧智微"）董事会对公司2024年度（以下又称"报告期"）募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募 集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含 增 ...

广州慧智微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广州慧智 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州慧智微电子 股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽 职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相关职责，现将 2024 年度董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事李斌女士及非 独立董事李阳先生 3 名成员组成，其中薛爽女士为会计专业人士，担任审计委员 会主任委员。2024 年 4 月 25 日，薛爽女士因个人原因提出辞职，经第一届董事会 第二十一次会议及 2023 年年度股东大会审议，公司补选了洪昀先生作为独立董事。 自 2024 年 5 月 24 日，洪昀先生接替薛爽女士的职责，担任公司第一届 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-019 广州慧智微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 13:00-14:00 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 db@smartermic ro.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 ...

广州慧智微电子股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估 报告 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将会计师事务所 2024 年度 履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖 区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人 数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 904 人。天健会计师 ...

广州慧智微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-020 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 栋 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-012 广州慧智微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决 方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规、公司章程及 公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券 交易所的有关规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况， 公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任 ...

广州慧智微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州慧智微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议 应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、 召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-011 1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 同意《广州慧智微电子股份有限公司2024年年度报告》和《广州慧智微电子股份 有限公司2024年年度报告摘要》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。 本议案尚需提交公司20 ...

广州慧智微电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-021 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度归属于上市 公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长 远发展和全体股东利益，2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会 第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司未分 配利润为-81,651.53万元。 根 ...