股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月12日8点30分开始[7] - 网络投票12月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12] - 现场会议在上海浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室[16] 公司变更 - 拟将注册地址从广州科学城变更为黄埔区开创大道[20] - 修订后《公司章程》11月27日在上海证券交易所网站披露[20]

公司注册地址变更 - 公司拟将注册地址由"广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第三层307单元"变更为"广州市黄埔区开创大道1565号1101房" [1] - 变更后的最终注册地址以市场监督管理部门的登记为准 [1] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见《公司章程修订对照表》 [2] - 修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站披露 [2] 临时股东会安排 - 公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会 [6][10] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月12日8点30分在上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室召开 [10] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00 [7][10] 股东会议案审议 - 本次股东会将审议关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 [9] - 议案1为特别决议议案 [9] - 上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议 [1][2][9]

2025年第二次临时股东大会通知 - 公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1][4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月12日8点30分在上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室召开 [4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日9:15至15:00 [2][4] 会议审议事项 - 议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2025年11月27日刊载于指定媒体 [6] - 议案1为特别决议议案 [7] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] 会议登记与出席 - 股权登记日为2025年12月11日下午收市时，登记在册的股东有权出席 [10] - 参会登记时间为2025年12月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为会议现场 [11] - 股东或代理人需携带指定证明文件办理登记，公司不接受电话方式登记 [11][12] 变更注册地址及修订公司章程 - 公司拟将注册地址由"广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第三层307单元"变更为"广州市黄埔区开创大道1565号1101房" [16] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订对照表及全文于同日在上海证券交易所网站披露 [17] - 上述变更注册地址及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议 [16][17]

公司基本信息 - 公司于2023年3月2日注册，5月16日在科创板上市[6] - 公司注册资本为46684.3548万元[7] - 公司设立时发行股份总数为86,185,776股，现时股份总数为46,684.3548万股，均为人民币普通股，每股面额1元[18] 股东信息 - 多位发起人认购股份，如李阳认购814.53万股，持股比例9.4509%等[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33][34] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[24] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内等[34][35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求审计委员会、董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[36][37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[95] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[120] 交易审批 - 股东会审批交易（提供担保、提供财务资助除外）标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[99] - 董事会审批交易（提供担保、提供财务资助除外）标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[101] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[145] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[151] 公司合并、分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[171] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人等[172][173][177] 章程相关 - 本章程经股东会审议通过之日起生效，生效后原章程自动失效[189] - 章程修改情形包括法律规定变化等[185]

公司决策 - 2025年11月26日召开二届十次董事会审议相关议案[2] - 拟变更注册地址[2] - 拟修订《公司章程》部分条款[3] 后续流程 - 相关议案需提交股东会审议[2][3] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[3]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为2025年12月12日8点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年12月12日[2] - 股权登记日为2025年12月5日[16] - 参会登记时间为2025年12月11日[15] 会议信息 - 会议召开地点为上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室[2] - 会议联系电话为020 - 82258480，传真为020 - 82258993[19] - 邮箱为db@smartermicro.com[19] 投票时间 - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 本次股东会审议《关于变更注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》[6] - 议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，于2025年11月27日刊载于相关媒体[6]

公司客户与市场地位 - 公司射频前端产品已应用于三星 vivo 小米 OPPO 荣耀等国内外智能手机品牌机型 [1] - 公司产品已进入华勤通讯和龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商 [1] - 公司产品已进入移远通信 广和通 日海智能等头部无线通信模组厂商 [1]

公司背景与创始人 - 公司是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端芯片及模组的设计公司，主营业务为研发、设计和销售 [3] - 公司由郭耀辉与李阳于2011年共同创立，郭耀辉拥有华中科技大学本硕连读的工科背景及美国巴布森商学院MBA学位 [2][3] - 创始人强调华科培养的务实精神与严谨风格是公司企业文化的核心，即“做难而正确的事”和把事情做到极致 [2] 技术路径与产品发展 - 创业初期瞄准“可重构功率放大器”这一原创技术方向，以差异化技术架构寻求在海外厂商垄断的市场中实现弯道超车 [3] - 芯片研发是典型的“慢赛道”，公司花费三年推出第一款产品，第四年实现量产，期间面临资金消耗和客户信任不足等挑战 [5] - 2020年5G技术爆发为公司带来机遇，其领先的5G产品已应用于三星、vivo、小米、OPPO、荣耀等国内外智能手机品牌 [5] - 公司产品已进入华勤通讯、龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商以及移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商 [5] 市场地位与竞争策略 - 公司成功跻身国内少数能与国际厂商同台竞技的射频芯片企业行列 [5] - 公司破局之道在于“双轮驱动”：一方面持续加大研发投入，通过技术创新提供高性价比产品；另一方面开拓海外市场和高端芯片赛道，避开低层次竞争 [6] 行业前景与未来规划 - 射频芯片行业被视为“长坡厚雪”的赛道，从2G到6G，从手机到物联网、车联网、机器人，只要有无线通信就需要射频芯片 [7] - 公司未来将紧跟市场需求和技术演进趋势，同时瞄准卫星、车联网等增量市场，探索第二曲线增长 [7]

盛新锂能 - 公司与华友控股集团签署五年期锂盐产品合作框架协议，约定后者在2026至2030年间采购锂盐产品共计22.14万吨 [1] 巍华新材 - 控股子公司浙江方华化学有限公司拟以1.54亿元现金收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权，交易完成后禾裕泰将成为公司控股孙公司 [1] 厦钨新能 - 公司拟出资6亿元设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司，投资建设年产50000吨高性能电池材料项目，项目预计总投资金额为15.25亿元 [1] - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目，项目预计总投资金额为2.37亿元 [1] *ST松发 - 下属公司恒力造船（大连）有限公司签订2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船建造合同，合同金额合计约2亿-3亿美元 [3] 云南能投 - 公司正式取得会泽县大竹山风电场项目投资开发主体资格，该项目预计装机容量2.5万千瓦 [7] 华润双鹤 - 控股子公司湖南省湘中制药有限公司获得奥卡西平片《药品注册证书》，该药品用于治疗癫痫发作 [8] 金城医药 - 全资子公司金城生物收到欧洲药品质量管理局签发的谷胱甘肽原料药欧洲药典适用性证书，可在欧洲市场销售该原料药 [8] 晋控电力 - 公司拟以26.57亿元向关联方晋能控股晋北能源（山西）有限公司协议转让下属全资子公司同赢热电51%股权，标的公司尚处火电项目筹建期，未产生营收 [9] 洁美科技 - 控股子公司浙江柔震科技有限公司与宁德新能源科技有限公司签署合作开发框架协议，双方将围绕锂电池复合集流体开展合作 [9] - 协议约定柔震科技优先保障ATL在2025至2027年分别不低于100万、500万和3000万平方米的产能 [9] 赛诺医疗 - 公司SC HONKYTONK TM冠脉球囊扩张导管产品在巴西获得注册批准 [10] 高能环境 - 控股孙公司北大年府清洁合资企业中标泰国"亚穆乡行政办公室社区生活垃圾焚烧发电项目"，项目总投资不超过19.5亿泰铢（约4.27亿元） [12] 统联精密 - 公司股东通过询价转让方式减持股份，初步确定转让价格为43.67元/股，合计受让484.19万股，由13家机构投资者全额认购 [12] 沪农商行 - 公司五名高级管理人员于11月13日至17日期间以自有资金合计买入公司股票25.91万股，成交均价约9.05元/股，所购股份锁定两年 [12] 惠泰医疗 - 全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司取得聚乙烯醇栓塞微球医疗器械注册证，该产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗 [13] 复星医药 - 控股子公司上海朝晖药业有限公司就复方聚乙二醇（3350）电解质散的药品注册申请获国家药监局受理，该药品拟用于慢性便秘症 [13] 先惠技术 - 公司及控股子公司福建东恒自2025年8月8日起与宁德时代及其12家控股子公司签署多项销售合同及定点通知单，合计金额约7.96亿元（不含税） [15] 宁波方正 - 公司与宁波华翔电子旗下全资子公司华翔启源签署战略合作协议，双方将围绕通用双足人形、轮式人形、四足及商用清洁机器人在核心部件开发与量产方面展开合作 [15] 瑞达期货 - 公司副总经理田瑶因个人原因辞职，辞职后将继续在公司担任总经理助理 [15] 三星医疗 - 公司及下属全资子公司在国家电网相关项目中被评为中标候选人，预计合计中标总金额约为1.25亿元 [17] 津药药业 - 子公司津药和平（天津）制药有限公司的注射用甲泼尼龙琥珀酸钠获得巴拿马共和国卫生部注册证书，可在当地市场销售 [19] 亚星锚链 - 公司拟以自有资金参与地块竞拍并投资建设深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目，本次投资金额不超过3亿元 [20] 泽璟制药 - 公司收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，注射用ZG006与PD-1/PD-L1免疫检查点抑制剂及化疗联合用于小细胞肺癌的临床试验获得批准 [21] 维业股份 - 全资子公司建泰建设有限公司与明信建筑置业有限公司组成联合体，成功中标"澳门大学横琴粤澳深度合作区校区总承包工程（南区）"，中标金额约20.86亿元 [23] 瑞茂通 - 公司计划自2025年12月9日起至2026年1月30日，通过集中竞价交易方式出售此前回购的857.94万股A股股份，占总股本0.79% [25] 光格科技 - 股东北京基石创业投资基金拟减持不超过1.75%公司股份，股东苏州方广二期创业投资合伙企业拟减持不超过2.24%公司股份，合计不超过3.99% [26] 荣盛发展 - 公司及子公司拟与中国信达河北分公司签署《债务重组合同》，对总额20.01亿元的债务进行重组，若按约偿还10.5亿元，剩余9.5亿元债务将获豁免 [27][28] 亚太股份 - 公司控股股东亚太机电集团有限公司计划减持公司股份不超过739.1万股，占总股本1% [30] 德新科技 - 公司股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司计划减持公司股份不超过233.51万股，占总股本1% [31] 亚钾国际 - 公司股东中国农业生产资料集团有限公司计划减持公司股份不超过913.51万股，不超过总股本的1% [33] 深圳新星 - 全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司建设的年产1万吨三氟化硼气体及2万吨络合物项目已取得试生产批复，具备试生产条件 [35] 生益电子 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目、补充流动资金和偿还银行贷款 [36] 汉嘉设计 - 控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司董事长沈刚因涉嫌违纪违法，被立案调查并实施留置 [38] 科创信息 - 公司因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会下发的《立案告知书》 [39] 九典制药 - 公司拟以4658.45万元收购湖南诺纳医药科技有限公司10%股权，交易完成后持股比例将由60%提升至70% [41] 亚宝药业 - 公司拟以8718.87万元转让亚宝药业太原制药有限公司62%股权，交易完成后持股比例降至5%，太原制药不再纳入合并报表 [42] 侨银股份 - 公司预中标山东省莱州市城市资源经营环卫、园林、路灯一体化服务项目，中标金额约1.46亿元，服务期限3年 [44] 东江环保 - 控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司拟采购不超过5960吨氧化锌矿，含税总价不超过716.99万元（含运费） [47] 翱捷科技 - 股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司于2025年11月6日至17日期间减持公司股份423.92万股，占总股本的1.01%，持股比例由15.00%降至13.99% [47] 鲁信创投 - 全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司拟向潍坊亚星化学股份有限公司转让所持山东天一化学股份有限公司1294.0574万股股份 [47] 普冉股份 - 公司拟收购诺亚长天31%股权，交易金额合计1.44亿元，交易完成后持股比例将达到51%，实现对诺亚长天的控股，从而间接控股半导体企业SkyHigh Memory Limited [48] 宝立食品 - 公司股东上海厚旭资产管理有限公司计划减持不超过1200.03万股，占总股本3% [48] 慧智微 - 公司股东GZPA Holding Limited计划减持不超过1052.16万股，占总股本2.25% [51] 宁德时代 - 公司股东黄世霖通过询价转让方式减持股份，初步确定转让价格为376.12元/股，合计受让4563.24万股，由16家机构投资者全额认购，认购倍数达3.2倍 [53]

股东减持 - 汇洁股份股东林升智拟减持不超过2%股份 [1] - 固高科技股东北股拟减持不超过0.7%股份 [1] - 洲明科技董事长林洺锋拟减持不超过1.99%股份 [1] - 科恒股份股东万国江拟减持不超过2%股份 [1] - 富临精工实际控制人安治富拟减持不超过1%股份 [1] - 宝立食品股东上海厚旭拟减持不超过3%公司股份 [1] - 慧智微股东GZPA拟合计减持不超过1052.16万股股份 [1] - 亿嘉和股东浙江君弘拟减持不超2%股份 [1] - 德新科技股东新疆国投拟减持不超过233.51万股公司股份 [1] - 奕瑞科技股东天津红杉及北京红杉已合计减持300.22万股公司股份 [1] - 博力威股东张志平已完成减持237.56万股公司股份 [1] - 富邦科技股东正鸿发展拟减持不超过0.59%股份 [1] - 料提科技股东阿里巴巴已减持423.92万股公司股份 [1] 监管与风险警示 - 科创信息因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [1] - *ST新研公司股票交易将被叠加实施退市风险警示 [1]