广州慧智微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-020 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 栋 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-012 广州慧智微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于 2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次会议由监事会主席张丹主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定。经与会监事认真讨论审议，以记名投票表决 方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规、公司章程及 公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券 交易所的有关规定。报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况， 公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任 ...

广州慧智微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州慧智微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议 应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、 召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-011 1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》 同意《广州慧智微电子股份有限公司2024年年度报告》和《广州慧智微电子股份 有限公司2024年年度报告摘要》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。 本议案尚需提交公司20 ...

广州慧智微电子股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-021 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度归属于上市 公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长 远发展和全体股东利益，2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会 第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司未分 配利润为-81,651.53万元。 根 ...

广州慧智微电子股份有限公司 证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-016 关于2021年股票期权激励计划第二个行权期第三期激励对象行权 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月25日分别召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年股票 期权激励计划第二个行权期第三期激励对象行权条件成就的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 2021年3月29日，广州慧智微电子有限公司（下称"慧智有限"）做出董事会决议， 为了达到对核心员工的激励并吸引优秀人才加盟，公司董事会审议通过期权激励方案： 期权预留总额550万份，对应行权后550万元注册资本，可行权时间为公司上市后，若 公司行权前发生资本公积转增股本、净资产折股、派发股票红利、股份拆细或缩股、 配股、派息等事宜的，则预留期权份数及对应的行权后可取得注册资本 ...

广州慧智微电子股份有限公司监事会 关于2021年股票期权激励计划第二个行权期第三期可 行权激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件、《广州 慧智微电子股份有限公司章程》以及广州慧智微电子股份有限公司(以下简称"公司")2021 年第一次临时股东大会审议通过的《广州慧智微电子股份有限公司2021年股票期权激励 计划（草案）》(以下简称"《2021年股票期权激励计划》")的规定，监事会对公司2021年 股票期权激励计划第二个行权期第三期可行权的7名激励对象名单进行了核查，发表核 查意见如下： 一、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021年股票期权激励计划》规定的 实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得 行权的情形。 二、可行权的7名激励对象个人未发生下列任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其 ...

1 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州慧智微电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对慧智微使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行 价格20.92元，本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用 人民币10,763.76万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州慧智微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对慧智微首次公开发行 A 股股 票募集资金 2024 年度（以下又称"报告期"）存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价 格20.92元，本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费 ...

目 录 | | | 二、资格证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-558 号 广州慧智微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州慧智微电子股份有限公司（以下简称慧智微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，慧智微公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第1页 共6页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是慧智 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………… 第 3 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-561 号 广州慧智微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州慧智微电子股份有限公司（以下简称慧智微公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的慧智微公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供慧智微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为慧智微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解慧智微公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 慧智微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资 ...