证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-012 深圳市联赢激光股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路 4 号宝捷讯工业园联赢激光办公 楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 关于授权公司为子公司提供担保额度的公告 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏联赢激光有限公司（以下简称"江苏联赢"）、深圳市联 赢软件有限公司（以下简称"联赢软件"）及惠州市联赢科技有限公司（以下简称 "联赢科技"） 本次预计担保金额：合计不超过人民币 8.00 亿元，其中为江苏联赢提供担保的 额度不超过人民币 5.00 亿元 本次是否有反担保：无 本次授权公司为全资及控股子公司提供担保额度需经股东大会审议 一、担保情况概述 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）为确保正常生产经营需要， 提高子公司的融资能力，根据子公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司江苏 联赢、联赢软件及联赢科技提供担保的额度为合计不超过人民币8.00亿元，其中为江 苏联赢提供担保的额度不超过人民币5.00亿元，担保方式为连带责任保证，担保期限 以与相关金融机构签订的协议为准。 本次授权公司为全资 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-007 深圳市联赢激光股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 238人 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 836人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 2023年 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目计划总投 | 计划募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资金额 | 资金额 | | 1 | 高精密激光焊接成套设备生产基地建设项 | 32,200.00 | 27,654.94 | | | 目 | | | | 2 | 新型激光器及激光焊接成套设备研发中心 | 7,890.00 | 6,776.32 | | | 建设项目 | | | 1 一、募集资金基本情况 1、根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕801 号文核准，并经上海 证券交易所同意，公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,480.00 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，共计募集资金 58,418.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,511.21 万元后的 募集资金为 52,907.59 万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于 2020 年 6 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,0 ...

进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2024-009 深圳市联赢激光股份有限公司 关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认公司 使用部分闲置资金进行现管理的事项，并同意公司（含全资子公司江苏联赢有限 公司（以下简称"江苏联赢"））在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行 的前提下，使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置向特定对象发行股票募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品 （包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益 凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额 ...

根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会 运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》的有 关规定，现将公司董事会审计委员会2023年度工作情况汇报如下： 深圳市联赢激光股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑荣富、李向宏和董事牛增强组成， 并由具备会计背景的注册会计师独立董事郑荣富担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023年4月25日，召开公司第四届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议 通过《关于< 2023年第一季度报告>的议案》。 2022年8月26日，召开公司第四届董事会审计委员会2023年第三次会议，审议 通过《关于< 2023年半年度报告及其摘要>的议案》。 2022年10月25日，召开公司第四届董事会审计委员会2023年第四次会议，审 议通过《关于< 2023年第三季度报告>的议案》。 三、审计委员会2023年度履职情况 报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司定向发行股票审计相关工作、财 务报告审计机构的聘任等重大事项展开审议工作，具体情况如下： （一）评 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688518 公司简称：联赢激光 深圳市联赢激光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市联赢激光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于2024年4月12日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人， 实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议， 一致同意通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-004 经与会监事讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会认为：公司《2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2023年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三 ...

深圳市联赢激光股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 18.40亿元 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—99 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 100—103 | 页 | ...