外汇衍生品交易业务 - 拟开展业务，预计交易额度不超6亿人民币（或等值其他货币）[2] - 保证金和权利金上限为4500万元人民币（或等值其他货币）[2] - 交易额度自2024年12月30日起12个月内有效，可滚动使用[2][14][15] 资金与风险 - 交易资金主要为自有资金，不涉及募集或信贷资金[3] - 交易存在市场、流动性等风险[7][8][9] 审批与措施 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过议案[14][16] - 保荐人对业务事项无异议[18] - 采取控制规模、健全制度等风控措施[10][11][12]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月30日召开，应到监事3人，实到3人[2] 审议议案 - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[2] - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件议案[3] - 审议通过部分募投项目延期议案[4] - 审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年12月30日召开，7位董事全到[2] 议案表决 - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》全票通过，无需股东大会审议[3][4] - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》全票通过，无需股东大会审议[4][5] - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过，尚需股东大会审议[5][6] - 《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》全票通过，尚需股东大会审议[7][8][9] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》全票通过，无需股东大会审议[10][11]

会议决策 - 2024年12月30日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[1][8][9] - 2021年4月23日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2021年5月14日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[3] 股票处理 - 因1名激励对象离职，作废0.40万股已获授但尚未归属的限制性股票[10] - 本次作废部分限制性股票对公司经营无重大影响[11] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就及作废部分股票获批准授权[13]

激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象共42名[1] - 激励对象王龙龙身故，3000股限制性股票由继承人代持[1] - 1名激励对象因离职不符归属条件[1] - 本次拟归属激励对象为41名[1]

激励计划时间线 - 2021年4月23日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2021年4月24日披露首次授予激励对象名单，4月25日至5月4日公示[11] - 2021年5月7日监事会披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[11] - 2021年5月14日年度股东大会审议通过激励计划草案等议案[12] - 2021年5月17日董事会、监事会审议通过调整激励计划等议案，首次授予日[14][15] - 2021年10月28日确定向48名激励对象授予21.3万股限制性股票[15] - 2022 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[18][19][20] 激励计划数据 - 首次以7.55元/股向314名激励对象授予578.70万股限制性股票[14] - 2021年10月28日以7.55元/股向48名激励对象授予21.3万股[15] - 预留授予激励对象第三个归属期自2021年10月28日起36 - 48个月，归属比例40%[22] - 本次归属授予日2021年10月28日，归属数量7.52万股，人数41人，授予价格7.04元/股[27] - 董事会认为需激励人员获授188000股，第一期可归属75200股，本次归属占比40%[28] - 1名激励对象离职，0.4万股限制性股票取消归属并作废[29] 业绩情况 - 2021 - 2023年业绩考核目标：2021年营收目标值12.00亿元、触发值9.60亿元；2021 - 2022年累计目标值28.00亿元、触发值22.40亿元；2021 - 2023年累计目标值48.00亿元、触发值38.40亿元[26] - 2021 - 2023年实际营收：2021年13.9975亿元，2022年28.2241亿元，2023年35.1226亿元，累计77.34亿元[26] 归属情况 - 公司层面归属系数为100%[27] - 40名考核评级为A或B，个人层面归属比例为100%[27] - 激励对象王龙龙身故，3000股由指定继承人代为持有[27] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期归属条件成就[30] - 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合规定[30]

募资情况 - 公司非公开发行股票36330275万股，发行价每股27.25元，募资98999.99万元，净额97292.58万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募集资金49326.02万元[5] 项目投资 - 募集资金计划用于三个项目，计划总投资125477.00万元，计划募资97292.58万元[3] - 高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目计划总投资37623.00万元，计划募资28008.47万元，累计投入7376.41万元[3][5] 项目延期 - 华东基地扩产及技术中心建设项目建设期延长至2025年5月[4] - 高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目建设期延长至2025年6月[1][9] 延期原因及认可 - 项目延期因建设进度滞后，考虑资金使用和实际进度[7] - 监事会、保荐人同意项目延期[10][11][12][13]

外汇交易业务情况 - 拟开展外汇衍生品交易，额度不超6亿人民币（或等值外币）[2][5][6][17][18] - 交易保证金和权利金上限4500万元人民币（或等值外币）[2][5][6][17][18] - 交易额度12个月内有效，可滚动使用[2][5][6][18] - 交易品种含外汇远期、期权、掉期等[2][9] 资金与对手 - 交易资金为自有资金[7] - 交易对手为有资格、经营稳健且资信良好的金融机构[9] 审批情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过议案[4][5][17][19] - 获第五届董事会第五次会议审议通过[20] - 保荐人无异议[20] 目的与风险 - 目的为规避和防范汇率风险[20] - 存在市场、流动性等风险[11][12] 风险控制 - 采取控制规模、健全制度等措施[13][14][15][20] - 已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[20]

业绩总结 - 2024年1月1日至12月27日公司及子公司累计获政府补助5235.67万元[2] - 与收益相关的政府补助为4705.68万元[2][3] - 与资产相关的政府补助为529.99万元[2][3] 其他说明 - 政府补助未经审计，对2024年度损益影响以审计结果为准[3]

限制性股票授予情况 - 授予数量为600.00万股，首次授予578.70万股，预留授予21.30万股[2] - 授予价格（调整后）为7.04元/股[3] - 首次授予激励人数为314人，预留部分授予48人[3] - 2021年5月17日首次授予限制性股票，授予价格7.19元/每股，授予数量578.70万股，授予人数314人[18] - 2021年10月28日授予预留部分限制性股票，授予价格7.19元/每股，授予数量21.30万股，授予人数48人[18] 归属比例与条件 - 首次和预留授予的限制性股票各归属期比例为30%、30%、40%[3][4] - 激励对象归属权益须满足12个月以上任职期限[5] 业绩考核目标 - 首次和预留授予的限制性股票第一个归属期目标值为2021年营业收入不低于12.00亿元，触发值为不低于9.60亿元[6][7] - 第二个归属期目标值为2021 - 2022年累计营业收入不低于28.00亿元，触发值为不低于22.40亿元[6][7] - 第三个归属期目标值为2021 - 2023年累计营业收入不低于48.00亿元，触发值为不低于38.40亿元[7] 个人考核归属系数 - 激励对象个人考核评价结果为A、B等级时个人层面归属系数为1.0，C等级为0.8，D等级为0[9] 各归属期归属情况 - 2022年9月9日首次授予部分第一个归属期归属数量170.22万股，涉及304名激励对象[18] - 2023年1月10日预留授予部分第一个归属期归属数量6.00万股，涉及43名激励对象[18] - 2023年9月7日首次授予部分第二个归属期第一次归属数量131.5020万股，涉及296名激励对象[19] - 2023年10月30日首次授予部分第二个归属期第二次归属数量37.50万股，涉及6名激励对象[19] - 2024年1月5日预留授予部分第二个归属期归属数量5.94万股，涉及42名激励对象[21] - 2024年7月24日首次授予部分第三个归属期归属数量220.80万股，涉及291名激励对象[21] - 2024年12月30日董事会通过预留授予部分第三个归属期符合条件议案，可归属数量7.52万股，涉及41名激励对象[23] 业绩完成情况 - 2021 - 2023年累计实现营业收入77.34亿元，完成业绩考核目标值，公司层面归属系数为100%[26] 本次归属情况 - 本次符合归属条件激励对象共41名，另有1名激励对象离职，0.40万股限制性股票作废失效[27] - 归属数量为7.52万股，归属人数为41人，授予价格（调整后）为7.04元/股[29] - 41名激励对象已获授予的限制性股票数量为188,000股，可归属数量为75,200股，占比40%[31] 其他 - 公告日期为2024年12月31日[40]