董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事可提议召开临时会议[3] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持会议[4] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日[4] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前三日发变更通知[5] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事接受委托不得超两名董事[7] - 无关联关系董事过半数出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[11] - 出席无关联关系董事不足三人，不得表决，应提交股东会审议[11] 董事会会议表决 - 审议通过提案须全体董事过半数同意，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[10] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[11] 董事会会议记录 - 会议可按需全程录音、录像[11] - 秘书安排人员记录，包含会议日期等内容[11][12] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[12] - 与会董事签字确认记录和决议记录[12] 董事会决议相关 - 决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[12] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[13] 董事会会议档案 - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[13]

深圳市联赢激光股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳市 联赢激光股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及公司上市的证券交易所 股票上市规则及其有关规定，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称重大事 件或者重大事项）。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 露信息的真实、准确、完整。 公司的董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息 披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中 作出相应声明并说明理由。 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责 任人，负责管理信息披露事务；各部门和下属公司负责人为本部门和 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2025-027 深圳市联赢激光股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议 案》，其中，《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》于同日经公司第五届监事会第九次会议审议通过。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"） 及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》（以下简称"《实施规定》"），要求"上市公司应当在2026年1 月1日前，按照《公司法》《实施规定》及中国证监会配套制度 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投 资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用 期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述 额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。授权公司董事长在上述额度及 决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕801号），深圳市联赢激 光股份有限 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-025 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2025年10月24日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知 已于2025年10月21日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《深圳市联赢 ...

公司股价表现 - 10月16日公司股价下跌5.02%，报收23.09元/股，成交额为3.47亿元，换手率为4.30%，总市值为78.81亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市联赢激光股份有限公司，成立于2005年9月22日，于2020年6月22日上市 [1] - 公司主营业务为精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成为：激光焊接自动化成套设备占59.01%，工作台占19.69%，其他业务占13.61%，激光器及激光焊接机占7.69% [1] 基金持仓情况 - 银华基金旗下2000增强ETF（159555）二季度重仓持有公司股票2.28万股，占基金净值比例为1.01%，为公司第五大重仓股 [2] - 根据测算，该基金因公司股价下跌单日浮亏约2.78万元 [2] 相关基金表现 - 2000增强ETF（159555）成立于2023年12月1日，最新规模为4623.93万元 [2] - 该基金今年以来收益率为42.28%，近一年收益率为65.71%，成立以来收益率为55.44% [2] - 该基金由张凯和张亦驰共同管理 [3] - 张凯累计任职时间12年340天，现任基金资产总规模15.73亿元，任职期间最佳基金回报为130.54% [3] - 张亦驰累计任职时间4年146天，现任基金资产总规模77.81亿元，任职期间最佳基金回报为52.8% [3]

公司股价表现 - 10月15日股价上涨5%，报收24.57元/股，成交额1.73亿元，换手率2.08%，总市值83.86亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市联赢激光股份有限公司，成立于2005年9月22日，于2020年6月22日上市 [1] - 主营业务为精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成：激光焊接自动化成套设备59.01%，工作台19.69%，其他13.61%，激光器及激光焊接机7.69% [1] 基金持仓情况 - 兴全商业模式混合(LOF)A二季度新进为十大流通股东，持有359.05万股，占流通股比例1.05%，当日浮盈约420.08万元 [2] - 兴全商业模式混合(LOF)A最新规模130.25亿元，今年以来收益32.01%，近一年收益33.58%，成立以来收益669.95% [2] - 兴证全球品质甄选混合A二季度持有联赢激光17.38万股，占基金净值比例2.41%，为第十大重仓股，当日浮盈约20.34万元 [4] - 兴证全球品质甄选混合A最新规模8114.73万元，今年以来收益41%，成立以来收益33.6% [4] 基金经理信息 - 兴全商业模式混合(LOF)A基金经理为乔迁，累计任职时间8年97天，现任基金资产总规模218.24亿元，任职期间最佳基金回报202.09% [3] - 兴证全球品质甄选混合A基金经理为程剑，累计任职时间2年260天，现任基金资产总规模1.47亿元，任职期间最佳基金回报36.88% [5]

公司股价与交易表现 - 10月14日公司股价下跌5.02% 报收24.20元/股 [1] - 当日成交额为1.95亿元 换手率为2.29% [1] - 公司总市值为82.60亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为深圳市联赢激光股份有限公司 成立于2005年9月22日 于2020年6月22日上市 [1] - 公司主营业务为精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成为：激光焊接自动化成套设备59.01% 工作台19.69% 其他13.61% 激光器及激光焊接机7.69% [1] 基金持仓情况 - 格林基金旗下格林碳中和主题混合A（015856）重仓公司股票 为公司第二大重仓股 占基金净值比例8.83% [2] - 该基金在二季度减持公司股票1.08万股 当前持有股数为2.52万股 [2] - 根据测算 10月14日该基金因公司股价下跌浮亏约3.23万元 [2] 相关基金表现 - 格林碳中和主题混合A（015856）成立于2023年1月18日 最新规模为340.78万元 [2] - 该基金今年以来收益率为64.53% 同类排名387/8162 近一年收益率为81.47% 同类排名256/8015 成立以来收益率为64.88% [2] - 该基金经理为刘赞 累计任职时间2年335天 现任基金资产总规模3.84亿元 任职期间最佳基金回报为79.82% [3]

行业趋势与订单周期 - 2022年至2024年第二季度，受动力电池供需影响，电池厂扩产明显放缓，设备商新签订单承压 [1][3] - 自2024年第二季度以来，国内外新能源车销量快速提升，动力电池装机量回升，叠加储能电芯需求扩张，头部电池厂产能利用率快速提升接近满产 [1][3] - 2024年第四季度以来，电池厂重启资本开支，设备商新签订单高增 [1][3] 出口管制政策影响 - 2025年10月9日商务部、海关总署发布公告，将部分锂电池、高端正负极材料及核心制造设备纳入出口管制范围，但出口管制不等于禁止出口，企业仍可通过申请许可方式开展出口业务 [2] - 头部设备商反馈正常申请许可报备即可，新的制度框架下，利好具备合规能力和全球化运营经验的头部企业 [2] 全球市场与竞争格局 - 海外扩产主体包括日韩电池厂、欧美新玩家、整车厂和中资电池厂，日韩为成熟玩家但扩产较慢，欧美新玩家受下游需求及经验不足影响扩产放缓 [2] - 看好海外整车厂和中资电池厂在海外扩产，国产锂电设备商具备全球竞争力，海外电池产能扩张离不开中国设备商 [2] - 后续看好国内电池厂欧洲扩产及储能扩张，利好设备商订单持续增长 [1][3] 具体设备商与投资建议 - 重点推荐整线设备供应商先导智能、激光焊接设备商联赢激光、化成分容设备商杭可科技 [3] - 建议关注纤维化设备宏工科技、辊压机纳科诺尔、干/湿法电极设备商赢合科技、干法电极&模组PACK先惠技术、整线供应商利元亨、干法/湿法电极设备商曼恩斯特、激光设备商德龙激光 [3]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月20日16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会 [2] - 说明会旨在便于投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果及财务状况 [2] - 公司已于2025年8月23日发布2025年半年度报告 [2] 说明会具体信息 - 说明会类型为通过网络互动形式召开，内容将围绕2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [3] - 说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心网站 [4][7] - 投资者可在会议当天通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [6] 参会人员 - 参会公司人员包括董事长韩金龙先生、副董事长兼总经理贾松先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监谢强先生及独立董事裴斐先生 [5] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年10月14日至10月17日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@uwlaser.com进行预提问 [2][6] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3][6] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [8]