本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-005 深圳市联赢激光股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币673,782,286.91元。经董事会决议，公司2023年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2024年3月 31 日 ， 公 司 总 ...

深圳市联赢激光股份有限公司独立董事 关于2023年度对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等 相关规定和要求，作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立客观的立场，本着严谨、实事求是的态度，对公司2023年度对 外担保情况进行审慎核查，作出如下专项说明： 一、对外担保情况专项说明 经核查，公司及控股子公司在报告期内没有发生为控股股东、实际控制人及 其他关联法人、关联自然人提供担保的情况。 为满足公司及子公司的正常生产经营和发展需求，公司第四届董事会第十七 次会议审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》，公司合计为 子公司提供担保的总额为6.00亿元，截至报告期末，实际发生的担保余额为2.15 亿元。 除给子公司提供的上述担保外，2023年度公司无其他对外担保事项，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。 深圳市联赢激光股份有限公司 独立董事：张庆茂、郑荣富、李向宏 2024年4月12日 二、独立意见 报告期内，公司对子公司 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳市联赢激光股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为深圳市联赢激光股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、《关 2023 年度利润分配预案的议案》 我们认为，公司 2023 年年度利润分配预案已综合考虑公司所处的行业特点、 发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律、法规和 《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于 公司实现持续稳定发展。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 我们认为，截至 2023 年 12 ...

| 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-113 号 深圳市联赢激光股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称联赢激光公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联赢 激光公司董事会的责任。 目 录 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十二日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

关于深圳市联赢激光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：深圳市联赢激光股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕3-115 号 深圳市联赢激光股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称联赢激光公 司 ) 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的联赢激光公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 联赢激光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年，作为深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"或"联赢激 光"）的独立董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规以及《深圳市联赢激光股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努 力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公 司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李向宏，男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业 于清华大学法律专业，法律硕士，中级律师。1991年7月至1993年9月,在陕西省 宝鸡市渭滨区人民法院工作；1993年10月至 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，深圳市联赢激光股 份有限公司（以下简称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资 本市场形象。主要措施如下： 一、专注公司核心业务，以良好的业绩成长回报投资者 公司是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精 密激光焊接设备及智能制造解决方案的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于 动力及储能电池、汽车制造、消费电子、五金家电、光通讯、医疗器械、传感器、 继电器等制造业领域。 公司自成立以来一直深耕激光焊接领域，以激光焊接及自动化设备为核心产 品，依托核心技术实现产品自主研发、生产及销售。公司以客户需求为导向、以 产品研发为核心，不断丰富和升级产品线，公司拥有八项核心技术。2023 年公 司实现营业收入 351,225.76 万元，同比增长 24.44%；归母净利润 28,628.67 万元， 同比增长 7.24% ...

深圳市联赢激光股份有限公司 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-011 投资总额不超过 2,000 万美元 投资主体：深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"） 关于投资设立美国子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资设立公司名称：United Winners Laser LLC（译：联赢激光（美国） 有限责任公司，以下简称"美国联赢"） 对公司当年业绩的影响：本次对外投资计划自 2024 年起逐步实施，拟投 资资金来源为公司自有或自筹资金，投资进度及资金安排将根据业务的具体情 况而定，不会影响公司现有业务的正常开展，预计对公司 2024 年度经营业绩和 财务状况不会产生重大影响。 风险提示：本项目实际运营过程中，可能会面临国内外政治、经济环境 变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存 在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存 在不能达到原计划及预测目标的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资 ...

深圳市联赢激光股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称联赢激光公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、附件…………………………………………………………… 第 15-18 页 （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 15 页 （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 16 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 17-18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-114 号 本鉴证报告仅供联赢激光公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联赢激光公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 联赢激光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市联赢激光股份有限公司 补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳 市联赢激光股份有限公司（以下简称"联赢激光"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，对联赢激光 补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 1、依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕801号），深圳市联赢 激光股份有限公司（以下简称"公司"或"联赢激光"）首次公开发行人民币普 通股（A股）7,480.00万股，发行价格为每股人民币7.81元，募集资金总额为人民 币584,188,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）85, ...