中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 一、持续督导工作情况 | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 在本持续督导期间内，保荐 人督导纳睿雷达及其董事、 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守 | 监事、高级管理人员遵守法 | | | 法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业 | | | 6 | 务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的 | 律、法规、部门规章和上海 | | | 各项承诺 | 证券交易所发布的业务规则 | | | | 及其他规范性文件，切实履 | | | | 行其所作出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 保荐人督促纳睿雷达进一步 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 完善公司的治理制度并严格 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 执行 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | 保荐人对纳睿雷达的内控制 | | | | 度的设计、实施和有效性进 | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-035 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：临 2023-036 号）。 1 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十九日 一、监事会会议召开情况 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 11 日 召开公司职工代表大会和 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举 产生了公司第二届监事会成员，为保障本届监事会尽快开展工作，公司第二届监事会 第一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免 会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况 作出说明。经与会监 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会独立董事，我们参加了公司第二届董事会第一次会议， 本人在认真审阅并全面了解了公司提供的相关资料的基础上，现就各项议案所涉 及的事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于对高级管理人员候选人有关 情况的了解及客观判断，我们同意公司董事会聘任包晓军先生为公司总经理，任 期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届 满之日止。 经审阅包晓军先生的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管 理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。符 合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和 条件； ...

法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市香洲区情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 关于 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 广东精诚粤衡律师事务所 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东纳睿雷达科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。为 此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2023 年 8 月 28 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等法律法规的规定， 就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案 和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审 议议案的内容以及在议案中所涉及的 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-036 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东纳 睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，广东纳睿雷达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表 监事，并与 2023 年 8 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同 组成公司第二届董事会及监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次 会 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-034 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 议案》 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员，为保障本届董事会 尽快开展工作，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方 式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁 免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经与会董事共同推举，本次会议由公司 董事包晓军先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法 律法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-033 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市金唐路港湾 1 号科创园唐邑酒店 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,628,035 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,628,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 | 65.0611 | | 量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.06 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月二十八日 1 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席股东大会的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到，并 按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核对身 份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《调整监事会组成结构》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案三：关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案 | 9 | | 议案四：关于《公司 ...

统一社会信用代码：91440400304080484P 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-031 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司实际控制人身份信息变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人包晓军先生和 刘素玲女士于近期先后将其身份信息由"加拿大国籍"变更为"中国国籍"，取得中 华人民共和国居民身份证，变更前后的身份信息如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 姓名 | XIAOJUN BAO（包晓军） | 包晓军 | | | SU LING LIU（刘素玲） | 刘素玲 | | 国籍 | 加拿大 | 中国 | 公司实际控制人不变，仍为包晓军先生和刘素玲女士。 近日，公司根据上述身份信息变更事项完成《营业执照》换发手续，并取得了珠 海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 公司名称：广东纳睿雷达科技股份有限公司 法定代表人：包晓军 成立日期：20 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688522 公司简称：纳睿雷达 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 155 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其 ...